Ухвала суду № 87897633, 21.02.2020, Кодимський районний суд Одеської області

Справа № 503/1994/19

Провадження №1-кс/503/70/20

УХВАЛА

21 лютого 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області Сердюк Б.С., при секретарі Клемпуш Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області Петрика О.В., погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Баюшем В.В., про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019160320000061 від 16.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області Петрик О.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019160320000061 від 16.03.2019 року за фактом вчинення протиправних дій з боку невстановлених осіб, спрямованих на здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову винагороду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 14.02.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено: талон на обов`язкове страхування «Гардіан» №АМ/8232871; поліс №АМ/8232871 від 11.12.2018 року на ім`я ОСОБА_1 , на автомобіль марки «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ; візитну картку «Готель, ресторан, більярд, мийка»; пластикову картку «Vento»; пластикову картку «Amic» №00417576; пластикову картку «Tirex» №ТР052596; основу від сім-карти «Сartela SIM» № НОМЕР_2 ; сім-карту МТС»; розпізнавальні знаки; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; папір червоного кольору із записами цифр; довіреність НОМЕР_29 видана ОСОБА_2 ; фотокартки розміну 3*4 на невідомого громадянина; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_30; копію посвідки на постійне місце проживання на ОСОБА_3 ; заяву від ОСОБА_3 ; копію відповіді «ИО таможни ОСОБА_4 (ввоз на таможенную территорию Украины автомобиля «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ); довіреність на ОСОБА_2 НОМЕР_31; довіреність НОМЕР_32; довіреність НОМЕР_32; фотокартки розміром 3*4 в кількості 5 штук невідомої громадянки; копію свідоцтва про народження на ОСОБА_5 НОМЕР_33 фотокартки розміром 3*4 в кількості 6 штук; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_9 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_10 - НОМЕР_11 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Воронково, Рибницький район, Модавської ССР НОМЕР_34; копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 НОМЕР_35; копію сертифіката №STI-01391060; копію свідоцтва про народження ОСОБА_12 - НОМЕР_13 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 № НОМЕР_14 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_15 ; основу сім-карти «Cartela SIM» № НОМЕР_16 ; основу сім-карти «Vodofone» № НОМЕР_17 ; основу сім-карти «Київстар» НОМЕР_18 ; основу сім-карти «Київстар» № НОМЕР_19 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_20 ; основу сім-карти «SAUUREAZA» № НОМЕР_21 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_22 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_23 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_24 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_25 ; чек «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; заяву на відправлення переказу №36980904 на 490, на одержувача ОСОБА_6 від 03.03.2019 року; квитанцію №33558 від 03.03.2019 року на суму 14,982,87 грн.; квитанцію №33559 на суму 374,57 грн.; ксерокопію паспорта на глянцевому папері на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_27 ; флеш накопичувач сірого кольору з прозорою чорною кришкою; шлеш накопичувач чорного кольору марки «Transeend», об`ємом 1 ГБ; а також в ході проведення обшуку слідчим було виявлено ноутбук марки «Acer Aspire 5710z», та проведений його огляд, під час якого було виявлено та вилучено: цифрову папку «fdfdfd» об`ємом 29,3 МБ; цифрову папку «my», об`ємом 7,86 ГБ; цифрову папку «mmmm», об`ємом 6,71 МБ; цифрове зображення формату IMG 20191202-WA001, об`ємом 35 КВ; цифрове зображення P80108-000049, об`ємом 4,690 КВ; цифрове зображення P80108-000049 об`ємом 4,58 МВ; цифровий аудіо запис 15892849985 об`ємом 517 КБ; аудіо запис 4276823956 об`ємом 533 КВ; аудіо запис 31402325949 об`ємом 1,15 МВ; скріншот 0200217-1621-51_Privat24; скріншот 0200217162922_Privat24, які поміщено на цифровий носій micro SD Kingston 16 ГВ, № 97175-Е04А00LF .

Вилучені документи, речі та інформація мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки можуть бути використані, як речові докази у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт із забороною розпорядження та користування.

В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно з п. 1 ч. 2, ч.ч. 3, 11 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що вилучені документи, речі та інформація в подальшому можуть бути використані, як речові докази у кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження та запобігання можливого зникнення, втрати або пошкодження, на них слід накласти арешт, із забороною розпорядження та користування.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області Петрика О.В. задовольнити.

Накласти арешт на талон на обов`язкове страхування «Гардіан» №АМ/8232871; поліс №АМ/8232871 від 11.12.2018 року на ім`я ОСОБА_1 , на автомобіль марки «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ; візитну картку «Готель, ресторан, більярд, мийка»; пластикову картку «Vento»; пластикову картку «Amic» №00417576; пластикову картку «Tirex» №ТР052596; основу від сім-карти «Сartela SIM» № НОМЕР_2 ; сім-карту МТС»; розпізнавальні знаки; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; папір червоного кольору із записами цифр; довіреність НОМЕР_29 видана ОСОБА_2 ; фотокартки розміну 3*4 на невідомого громадянина; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_30; копію посвідки на постійне місце проживання на ОСОБА_3 ; заяву від ОСОБА_3 ; копію відповіді «ИО таможни ОСОБА_4 (ввоз на таможенную территорию Украины автомобиля «Peugeot 607» н/з НОМЕР_1 ); довіреність на ОСОБА_2 НОМЕР_31; довіреність НОМЕР_32; довіреність НОМЕР_32; фотокартки розміром 3*4 в кількості 5 штук невідомої громадянки; копію свідоцтва про народження на ОСОБА_5 НОМЕР_33 фотокартки розміром 3*4 в кількості 6 штук; ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_7 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_8 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_9 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_10 - НОМЕР_11 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_12 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с. Воронково, Рибницький район, Модавської ССР НОМЕР_34; копію свідоцтва про народження ОСОБА_11 НОМЕР_35; копію сертифіката №STI-01391060; копію свідоцтва про народження ОСОБА_12 - НОМЕР_13 ; копію свідоцтва про народження ОСОБА_9 № НОМЕР_14 ; копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_15 ; основу сім-карти «Cartela SIM» № НОМЕР_16 ; основу сім-карти «Vodofone» № НОМЕР_17 ; основу сім-карти «Київстар» НОМЕР_18 ; основу сім-карти «Київстар» № НОМЕР_19 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_20 ; основу сім-карти «SAUUREAZA» № НОМЕР_21 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_22 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_23 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_24 ; основу сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_25 ; чек «ПриватБанк» № НОМЕР_26 ; заяву на відправлення переказу №36980904 на 490, на одержувача ОСОБА_6 від 03.03.2019 року; квитанцію №33558 від 03.03.2019 року на суму 14,982,87 грн.; квитанцію №33559 на суму 374,57 грн.; ксерокопію паспорта на глянцевому папері на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_27 ; флеш накопичувач сірого кольору з прозорою чорною кришкою; шлеш накопичувач чорного кольору марки «Transeend», об`ємом 1 ГБ; а також в ході проведення обшуку слідчим було виявлено ноутбук марки «Acer Aspire 5710z», та проведений його огляд, під час якого було виявлено та вилучено: цифрову папку «fdfdfd» об`ємом 29,3 МБ; цифрову папку «my», об`ємом 7,86 ГБ; цифрову папку «mmmm», об`ємом 6,71 МБ; цифрове зображення формату IMG 20191202-WA001, об`ємом 35 КВ; цифрове зображення P80108-000049, об`ємом 4,690 КВ; цифрове зображення P80108-000049 об`ємом 4,58 МВ; цифровий аудіо запис 15892849985 об`ємом 517 КБ; аудіо запис 4276823956 об`ємом 533 КВ; аудіо запис 31402325949 об`ємом 1,15 МВ; скріншот 0200217-1621-51_Privat24; скріншот 0200217162922_Privat24, які поміщено на цифровий носій micro SD Kingston 16 ГВ, № 97175-Е04А00LF , які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 14.02.2020 року про надання дозволу на обшук ізквартири АДРЕСА_1 , із забороною розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Б.С. Сердюк