Ухвала суду № 87897222, 20.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.02.2020

Справа № 937/9956/19

Провадження № 1-кс/937/590/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«20» лютого 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі – Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук О.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №42019081280000025 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали,

встановив:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук О.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №42019081280000025 від 22.02.2019, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка ПАТ «Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 5535349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)716-11-31, (056)735-32-82, (056)789-66-14), за період часу з 01.01.2018 по 28.10.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019081280000025 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання посадовими особами ПАТ «Мелітопольгаз» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ «УКРТРАНСГАЗ» надано ПАТ «Мелітопольгаз» послугу балансування природного газу та послугу з транспортування природного газу магістральними трубопроводами на суму 28 719 972,78 грн., у тому числі ПДВ – 4 786 662,13 грн. ПАТ «Мелітопольгаз» у період січень-вересень 2018 року, згідно договору від 01.07.2015, отримує кошти від ДП «Газ Мелітополя ПАТ «Мелітопольгаз» у розмірі 21 516 166,30 грн. за надання послуг з розподілу природного газу за січень-вересень 2018 року. В свою чергу, ПАТ «Мелітопольгаз» здійснює лише часткове перерахування отриманих коштів в адресу Філії «ОГСУ ПАТ «Укртрансгаз» у розмірі 12 392 893,40 грн. за послуги транспортування природного газу за періоди: травень 2016, березень 2017, жовтень 2017, березень-травень 2018 року.

ПАТ «Мелітопольгаз» всупереч ознаки отриманих коштів, визначених Наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2018 № 1 (кошти спрямовуються відповідному учаснику на рахунок, відкритий з ознакою, за якою підприємство - надавач послуг отримав кошти від головного розпорядника місцевого бюджету), частину коштів у розмірі 5 721 890,00 грн., в т.ч. ПДВ – 953 648,33 грн. перераховує в адресу ПП «Некст Ойл Трейд» з призначенням: за природний газ за 07.2018. Встановлено, що ПАТ «Мелітопольгаз» у період липень-вересень отримано природного газу на суму 959 515,35 грн. (у тому числі у липні лише на суму 133 207,70 грн.). Дебіторська заборгованість ПП «Некст Ойло Трейд» на користь ПАТ «Мелітопольгаз» за природний газ станом на 30.09.2018р. становить 4 762 774,65 грн.

Проте, ПАТ «Мелітопольгаз» на протязі січня-грудня 2018 року переважно надавав послуги з розподілу природного газу. Реалізація природного газу, придбаного у ПП «Некст Ойл Трейд» в липні 2018 року, в подальшому ПАТ «Мелітопольгаз» не здійснювалась.

У зв`язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках ПАТ «Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 5535349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)716-11-31, (056)735-32-82, (056)789-66-14), за період часу з 01.01.2018 по 28.10.2019.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ПАТ «Мелітопольгаз», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних грошових коштів, перерахованих ПАТ «Мелітопольгаз» в адресу Філії «ОГСУ ПАТ «Укртрансгаз», для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

16.12.2019 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., за клопотанням слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкова О.П., погодженого із прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем`янчуком О.Г., надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей ПАТ КБ «ПриватБанк». Однак вказана установа, не надала доступ до вказаних відомостей, в строк, в межах дії ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим виникла необхідність у повторному зверненні із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене, а також те, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка ПАТ «Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 5535349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)716-11-31, (056)735-32-82, (056)789-66-14), за період часу з 01.01.2018 по 28.10.2019, з можливістю вилучення цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документи у паперовому, а також електронному вигляді на електронному (магнітному) носії інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук О.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №42019081280000025 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, але слідчим не доведено підстав для вилучення саме оригіналів зазначених вище документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук О.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження №42019081280000025 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Бойкову Олегу Павловичу, Абаджяну Антону Борисовичу, Анісімовій Яні Юріївні, старшому оперуповноваженому ВКП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Лисечко Павлу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунка ПАТ «Мелітопольгаз» (код ЄДРПОУ 5535349) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, тел. (056)716-11-31, (056)735-32-82, (056)789-66-14), за період часу з 01.01.2018 по 28.10.2019 з можливістю отримання завірених належним чином документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько