Ухвала суду № 87896633, 20.02.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/449/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., за участі секретаря судового засідання Сухан Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області Костик В.Ю., погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Сочка О., про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 за №12019070000000365.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява про злочин від ОСОБА_1 про те, що група мешканців с.Білки Іршавського району, шляхом укладення фіктивних угод та підроблення документів незаконно заволоділи майном Білківського споживчого товариства.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2017 років невстановлені особи з числа членів та керівників ОСОБА_2 шляхом прийняття ряду незаконних рішень органів управління Білківського споживчого товариства з метою заволодіння нерухомим майном вказаного товариства, а саме: приміщення забійного пункту, що за адресою АДРЕСА_1 район АДРЕСА_2 , 68; приміщення кафе «Затишок», що за адресою Іршавський район, с. Білки, вул. Центральна, 7; приміщення кафе «Зірка», що за адресою Іршавський район, с. Білки, вул. Центральна, 6; приміщення кафе «Зодіак», що за адресою Іршавський район, с. Білки, вул. Фірцака-Кротона, 27; приміщення магазину «Господар», що за адресою Іршавський район, село Білки, вул. Центральна, 64; приміщення магазину «Продмаг АВС», що за адресою Іршавський район, с. Імстичево, вул. Центральна, 56 передають вказане нерухоме майно власником якого є Білківське споживче товариства як внесок до статутного капіталу новостворених господарських товариств, а саме: ТзОВ «Вікторія-ІК», ТзОВ «Господар-ІК», ТзОВ «Зірка-ІР», ТзОВ «Марина-ІК», ТзОВ «Віка-ІК», що в подальшому призвело до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна Білківського споживчого товариства та спричинило окремим членам ОСОБА_2 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Із заяви ОСОБА_1 вбачається, що державний реєстратор Іршавського районного управління юстиції ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч вимогам п.4 ст.6, п.2. п.3. ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» умисно, в інтересах третіх осіб, не здійснила реєстрацію судового рішення №51604966 від 29.09.2015 року, а саме: ухвали Іршавського районого суду Закарпатської області в цивільній справі за №301\1982\15-ц. Вказаним судовим рішенням було ухвалено заборону реєстраційній службі Іршавського районного управління юстиції в Закарпатській області вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо Білківського споживчого товариства, яке знаходиться за адресою: 90132, с. Білки, вул. АДРЕСА_3 , Іршавського АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи-01778871.

Всупереч ухвалі Іршавського районного суду, державний реєстратор реєструє ряд юридичних фірм, а саме:

- ТзОВ «Вікторія-ІК», код ЄДРПОУ 40282428, юридична адреса 90134, Закарпатська обл., Іршавський район, село Імстичево, вул. Центральна,будинок 56, дата запису в Єдиному державному реєстрі пр проведення державної реєстрації юридичної особи - 17.02.2016 року;

- ТзОВ «Господар-ІК», код ЄДРПОУ 40200209, юридична адреса 90134, Закарпатська обл., Іршавський район, село Білки, вул. Центральна, будинок 64, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи — 24.12.2015 року;

- ТзОВ «Зірка-ІР», код ЄДРПОУ 40189201, юридична адреса 90132, Закарпатська обл., Іршавський район, село Білки, вул. Центральна, будинок 6, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи — 22.12.2015 року;

- ТзОВ «Марина-ІК», код ЄДРПОУ 40392658, юридична адреса 90134, Закарпатська обл., Іршавський район, село Імстичово, вул. Центральна, будинок 56, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи — 04.04.2016 року;

- ТзОВ «Віка-ІК», код ЄДРПОУ 40392369, юридична адреса 90132, Закарпатська обл., Іршавський район, село Білки, вул. П.Ороса, будинок 68, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 04.04.2016 року.

В ході реєстрації вказаних товариств державний реєстратор вносить до статутного фонду об`єкти нерухомого майна ОСОБА_2 без погодження із членами даного товариства, що в подальшому призвело до незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна Білківського споживчого товариства.

Таким чином, реєстрація вказаних товариств державним реєстратором Іршавського районного управління юстиції ОСОБА_4 .Р. є неправомірною та суперечить рішенню Іршавського районного суду.

Окрім наведеного, що стосується юридичних фірм, а саме:

-ТзОВ «Вікторія-ІК», то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 АВС», що в с. Імстичево, вул. Центральна, 56. Засновниками Товариства є ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , мешканець АДРЕСА_1 . Серед переліку засновників ТзОВ «Вікторія-ІК» також є і Білківське споживче товариство, зареєстроване за адресою: с. Білки, вул. Центральна, 6.

- ТзОВ «Господар-ІК» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 . Засновниками Товариства є ОСОБА_10 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , мешканка АДРЕСА_1 . Серед переліку засновників ТзОВ «Господар-ІК» також є і Білківське споживче товариство, зареєстроване за адресою: с. Білки, вул. Центральна, 6.

- ТзОВ «Зірка-ІР» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_5 . Засновниками Товариства є ОСОБА_15 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_16 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_17 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_19 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_20 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_21 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_22 , мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_23 , мешканець Іршавського АДРЕСА_6 . Серед переліку засновників ТзОВ «Зірка-ІР» також є і Білківське споживче товариство, зареєстроване за адресою: с. Білки, вул. Центральна, 6.

- ТзОВ «Марина-ІК» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 АВС», що в с. Імстичево, вул. Центральна, 56.

- ТзОВ «Віка-ІК» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса забійного пункту, що в с. Білки АДРЕСА_2 ., 68.

-ТзОВ «Пілот-ІР» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що засновником Товариства є ОСОБА_19 , мешканець АДРЕСА_1 , а кінцевий бенефіціарний власник 9контролер) є ТЗОВ «Зірка-ІР».

-ТзОВ «Матрікс-ІК» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що засновником товариства є ОСОБА_24 , мешканець АДРЕСА_1 .

-ТзОВ «Принц-ІК» то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса комплексу об`єкту нежитлової нерухомості, що в АДРЕСА_7 . Засновниками Товариства є ОСОБА_25 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_24 , мешканець АДРЕСА_1 . Серед переліку засновників ТзОВ «Принц-ІК» також є і Білківське споживче товариство, зареєстроване за адресою: с. Білки, вул. Центральна, 6.

Слідча вказує, що з огляду на викладене, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ТзОВ «Вікторія-ІК», ТзОВ «Господар-ІК», ТзОВ «Зірка-ІР», ТзОВ «Марина-ІК», ТзОВ «Віка-ІК», ТзОВ «Віка-ІК», ТзОВ «Пілот-ІР», ТзОВ «Принц-ІК», ТзОВ «Матрікс-ІК» створені виключно для незаконного відчуження майна Білківського споживчого товариства, а саме:

- ресторану «Зірка», об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 655.3 кв.м., який розташований за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с. Білки, вул. Центральна, 6;

- кафе «Затишок», об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 46,7 кв.м., яке розташоване за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с. Білки, вул. Центральна, 7;

- кафе «Зодіак», об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 181,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- забійного пункту, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 321,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- магазину «Господар», загальною площею 205,90 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- магазину, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 312,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- комплексу, об`єкту нежитлової нерухомості загальною площею 132,05 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно відомостей з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що магазин, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 312,6 кв.м., який розташований за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, с. Імстичово, АДРЕСА_3 було передано до статутного капіталу ТзОВ «МАРИНА-ІК».

Крім того з вищевказаного витягу встановлено, що приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу Ожеледа Петром Миколайовичем, внесено до реєстру відомості про право власності вказаного об`єкта нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1658 від 20.11.2017. На підставі даного запису ОСОБА_6 , володіє спільною часткою даного нерухомого майна з розміром 2\3.

Окрім того, 01.12.2017, приватним нотаріусом Іршавського районного нотаріального округу Ожеледа П.М., внесено до реєстру відомості про право власності вказаного об`єкта нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1740 від 01.12.2017. На підставі даного запису ОСОБА_8 , володіє спільною часткою даного нерухомого майна з розміром 1\3.

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нотаріальних справ приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_26 , що здійснює діяльність за адресою: 90100, Іршавський р., м. Іршава, пл. Народна, 4/9, з можливістю їх вилучення, а саме: нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 20.11.2017, зареєстровано за №1658, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій; нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 01.12.2017, зареєстровано за №1740, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій; копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу №1658 від 20.11.2017, №1740 від 01.12.2017, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного відчуження майна Білківського споживчого товариства, встановлення попередньої змови між такими особами, у томі числі і нотаріуса, а також призначення почеркознавчих експертиз підписів вказаних осіб.

Слідча вказує, що вказані документи можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження (предметом дослідження почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_26 , що здійснює діяльність за адресою: 90100, Іршавський р., м. Іршава, пл. Народна, 4/9.

Слідча в судове засідання не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Витягом з кримінального провадження № 12019070000000365 підтверджено, що органом досудового розслідуванням –ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні нотаріальні справи щодо реєстрації та посвідчення договорів купівлі-продажу від 20.11.2017 за №1658 та договору купівлі-продажу від 01.12.2017 року за №1740, а також копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договорів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_26 , що здійснює діяльність за адресою: 90100, Іршавський р., м. Іршава, пл. Народна, 4/9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019070000000365, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – слідчим слідчої групи, а саме: Костик Вікторії Юріївні, Шолтес Ользі Юріївні, Задихайло Родіону Юрійовичу, Мельниченку Максиму Григоровичу, Опаленику Євгенію Михайловичу, Кірік Христині Михайлівні, Майданику Василю Сергійовичу, Шикулі Михайлу Івановичу, Кондракову Олександру Степановичу, Кухті Миколі Васильовичу, Барану Олександру Івановичу , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Іршавського районного нотаріального округу ОСОБА_26 , що здійснює діяльність за адресою: 90100, Іршавський р., м. Іршава, пл. Народна, 4/9, з можливість вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:

- нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 20.11.2017, зареєстровано за №1658, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій;

-нотаріальної справи щодо реєстрації та посвідчення договору купівлі-продажу від 01.12.2017, зареєстровано за №1740, а також всіх наявних додатків до вказаного договору, які були подані сторонами вказаного правочину для вчинення нотаріальних дій;

-копії з книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо реєстрації договору купівлі-продажу №1658 від 20.11.2017, №1740 від 01.12.2017

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.В Лемак