Ухвала суду № 87896396, 28.02.2020, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/212/20

1-кс/302/75/20

У Х В А Л А

28.02.2020 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Цімбота В.І.

при секретарі Куруц В.І.

розглянув клопотання слідчого СВ відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Палканин Р.І. від 23.02.2020р. в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019070110000363 від 06.08.2019р про здійснення тимчасового доступу до документів, –

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2019р. в чергову частину Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт від ДОП Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області Черничка В.В. про те, що 10.07.2019 року працівниками управління соц.захисту в Міжгірському районі було повідомлено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , про перерахунок на її рахунок 5000000 гривень, яких вона не отримувала, та які вона повинна сплатити назад.

Також в ході розслідування було встановлено, що у Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків від 16.07.2019р. №12367 щодо ОСОБА_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 зазначено, що в 3-му кварталі 2018 року їй нараховано та виплачено заробітну плату ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ» в сумі 5 463543 грн.

У зв`язку з цим Управлінням соціального захисту населення Міжгірської районної державної адміністрації Повідомленням про повернення надміру виплаченої соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям №566 від 04.09.2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 повідомлено про необхідність повернення надміру виплачену їй за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 34915,68 грн. у зв`язку з поданням недостовірних даних про доходи, а також відмовлено в подальшій виплаті вищезазначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Однак слідством, з показів ОСОБА_1 , встановлено, що вона ніколи не працювала на даному підприємстві, не укладала з ним трудового договору та ніяких грошей від даного підприємства не отримувала. Підтвердженням цього є витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду України на ОСОБА_1 наданого Міжгірським відділу обслуговування громадян Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області, в якому зазначені всі доходи ОСОБА_1 за період з 2006р. по 2019 роки, в якому відсутні дані щодо нарахувань ОСОБА_1 даної суми, а також Виписка по картці/рахунку ОСОБА_2 з Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» за період з 01.01.2017 року по 11.07.2019 року, де також відсутні дані про перерахунок вказаних коштів в сумі 5 463543 грн.

При цьому також підозрілим є сама Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від 16.07.2019р. №12367, де зазначено, що заробітна плата нарахована та виплачена в сумі 5 463543 грн., а сума податку, нарахованого та сплаченого з даної зарплати, становить аж 45645564 грн., що суперечить пункту 167.1 Податкового кодексу України. Також у Відомості зазначено, що дата прийому на роботу ОСОБА_1 є 16.08.2018 року, хоча, згідно наявних даних, дата взяття на облік як платника податків ТОВ «ЗУРН КОМПАНІ» тільки 07.09.2018 року.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного та об`єктивного розслідування даної справи, по даному кримінальному провадженні необхідно здійснити процесуальні дії щодо вилучення документів з ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ», які можуть бути речовими доказами у вчиненні даного злочину та підтверджують або спростовують факт встановлення трудових відносин між ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ» та потерпілою ОСОБА_2 , а також факт нарахування ш заробітної плати в сумі 5463543грн. в 3-му кварталі 2018 року, та факт здійснення її виплати даних коштів.

А тому на даний час по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються трудових відносин між ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ» та ОСОБА_2 , та виплатою останній даним підприємством заробітної плати, а саме:

- трудовий договір між ОСОБА_1 та ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ»;

- наказ про прийняття на роботу на відповідну посаду ОСОБА_1 ;

- бухгалтерські документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ» ОСОБА_1 в 3-му кварталі 2018 року (платіжні доручення за 3-й квартал 2018 року про перерахунок коштів на банківський рахунок ОСОБА_1 , Розрахункову платіжну відомість до даних платіжних доручень, дані про банк-отримувач даних коштів та банківський рахунок, на який перераховувалась заробітна плата ОСОБА_1 та інші документи, пов`язані з трудовими відносинами ТзОВ «ЗУРНКОМПАНІ» та ОСОБА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до документів необхідне з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою вилучення документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час є достатньо підстав вважати, що у оригіналах вищезгаданих документів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням оригіналів вказаних документів не є можливості іншими способами довести обставини вчиненого злочину.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю здійснити їх вилучення ( виїмку) та які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗУРН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ - 42452523), яке знаходиться за адресою: 01103, Київська область, Печерський район, м.Київ, вул.Професора Підвисоцького, З oфic 36.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прошу провести без виклику представника ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі 4.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Тому керуючись ст.ст.163–165, 309, 369–372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЗУРН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ - 42452523), за адресою: 01103, Київська область, Печерський район, м.Київ, вул.Професора Підвисоцького, 3 офіс 36, а саме:

- трудовий договір між ОСОБА_1 та ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ»;

- наказ про прийняття на роботу на відповідну посаду ОСОБА_1 ;

- бухгалтерські документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ» ОСОБА_1 в 3-му кварталі 2018 року:

- платіжні доручення за 3-й квартал 2018 року про перерахунок коштів на банківський рахунок ОСОБА_1 ;

- розрахункову платіжну відомість до даних платіжних дорученнях;

- дані про банк-отримувач коштів згідно платіжних доручень по заробітній паті ОСОБА_1 в 3-му кварталі 2018 року та дані по даний банківський рахунок ОСОБА_1 , на який перераховувалась заробітна плата;

- інші документи, пов`язані з трудовими відносинами ТзОВ «ЗУРН КОМПАНІ» та ОСОБА_1 в 2018 році, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Палканин Ростиславу Івановичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 28.02.2020 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:В. І. Цімбота