Ухвала суду № 87894725, 27.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4984/20

Провадження №1-кс/127/2376/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12019020000000298,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 27.02.2020 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку. Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000298 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ "Логопарк" (ЄДРПОУ 35850971), м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кім. 204) ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ "АЕТЕРНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 39331424, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37, оф. 28), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ "Логопарк", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА УКРАЇНА»(кодЄДРПОУ 39331424,03150,Україна,м.Київ,вул.Лабораторна 33/37,оф.28)в особідиректора ОСОБА_5 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,м.т. НОМЕР_1 ,уклала договірз ТОВ"Логопарк"(кодЄДРПОУ 35850971)в особігенерального директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_2 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.; верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.; верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.; верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.; верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.; верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.; прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ «Логопарк» (код ЄДРПОУ 35850971) перерахувало ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39331424) грошові кошти на загальну суму 10044185,64 грн. Однак директор ОСОБА_5 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ «Логопарк» перерахувало кошти.

ТОВ "Логопарк", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ «АЕТЕРНА УКРАЇНА», з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ «ТД «Автокомплект» (код ЄДРПОУ 36757096). ТОВ «ТД «Автокомплект» мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ «ТД «Автокомплект» та ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD»(код ЄДРПОУ 23707989) в особі директора ОСОБА_7 , адреса приписки: АДРЕСА_3 ( НОМЕР_1 ) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ «ТД «Автокомплект», згідно якого ТОВ «Фірма «ЖАКО LTD» передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, смт. Сутиски, вул. Заводська, буд.1, виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ «Фірма «Жако Ltd» та ТОВ «Аетерна Україна» є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_5 є учасником ТОВ «Фірма «Жако Ltd» на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ «Аетерна Україна».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ «ТД «Автокомплект» мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 директор ТОВ «ТД «Автокомплект» звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ "Фірма "ЖАКО LTD", про що повідомив ТОВ «Логопарк», як власника обладнання.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникли законні та обґрунтовані підстави для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АЕТЕРНАУКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 39331424)в приміщенні офісу №28, розташованого в нежитловому будинку №33/37 по вул. Лабораторна у м. Київ, Київської області, з метою виявлення і вилучення оригіналів документів, що мають значення для установлення обставин кримінального провадження, зокрема: договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк»; додаткової угоди №1 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 01.12.2016; додаткової угоди №2 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 21.06.2017; додаткової угоди №3 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 23.06.2017; додаткової угоди №4 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 06.07.2017; акту прийому-передачі /видаткової накладної №4 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016 від 10.03.2017; договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк»; акту прийому-передачі/видаткової накладної №3 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016; видаткової накладної №19 від 10.03.2017; видаткової накладної №144 від 28.12.2016; видаткової накладної №172 від 01.11.2017; інших правочинів, укладених із ТОВ «Логопарк» та документів, де іншою стороною виступає ТОВ «Логопарк»; договорів продажу обладнання (верстати, станки, тощо), укладених починаючи з 17.11.2016.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 187078792 від 31.10.2019, на підставі договору купівлі-продажу №622 від 06.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , приватним власником частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Лабораторна, 33/37, офіс 28, є ОСОБА_9 .

Тому враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З витягу Єдиного реєстру досудового розслідування № 12019020000000298 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені з приводу до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ "Логопарк" (ЄДРПОУ 35850971), м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, кім. 204) ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ "АЕТЕРНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 39331424, м. Київ, вул. Лабораторна 33/37, оф. 28), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ "Логопарк", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вбачається, що на підставі договору купівлі-продажу №622 від 06.09.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , приватним власником частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Лабораторна, 33/37, офіс 28 є ОСОБА_9 .

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що в частині нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Лабораторна, 33/37, офіс 28, можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АЕТЕРНАУКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 39331424)в приміщенні офісу №28, розташованого в нежитловому будинку АДРЕСА_4 , належного на праві приватної власності, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 187078792 від 31.10.2019, - ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів, які будуть мати значення для установлення фактів та обставин кримінального правопорушення, зокрема: договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк»; додаткової угоди №1 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 01.12.2016; додаткової угоди №2 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 21.06.2017; додаткової угоди №3 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 23.06.2017; додаткової угоди №4 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк» від 06.07.2017; акту прийому-передачі /видаткової накладної №4 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016 від 10.03.2017; договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017, укладеного між ТОВ «Аетерна Україна» та ТОВ «Логопарк»; акту прийому-передачі/видаткової накладної №3 до договору поставки обладнання №1-1/4 від 17.11.2016; видаткової накладної №19 від 10.03.2017; видаткової накладної №144 від 28.12.2016; видаткової накладної №172 від 01.11.2017; інших правочинів, укладених із ТОВ «Логопарк» та документів, де іншою стороною виступає ТОВ «Логопарк»; договорів продажу обладнання (верстати, станки, тощо), укладених починаючи з 17.11.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: