Постанова № 8789199, 02.03.2010, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2010 року смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про накладення арешту на грошові кошти, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4010906, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами товариства з обмеженною відповідальністю «Пролайн трейдінг», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг» (код за ЄДРПОУ: 33808776) склали та надали до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня - вересня 2009 р., в яких відобразили відомості про придбання у ПП «Молторгінвест» (код за ЄДРПОУ: 31271630), товарів на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «Пролайн трейдінг» в зазначений період часу господарських відносин з «Молторгінвест» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «Пролайн трейдінг», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня-вересня 2009 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «Молторгінвест» на загальну суму 1411002,12 грн., в т.ч. ПДВ на суму 235167,02 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 235167,02 грн. та встановлено, що, в подальшому, грошові кошти ТОВ «Пролайн трейдінг» переказувалися на розрахункові рахунки ТОВ «Поліпром-Альянс».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що по справі мають місце збитки і в подальшому можливо буде заявлено цивільний позов по кримінальній справі, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Поліпром-Альянс» можливо отримані злочинним шляхом, та з метою забезпечення відшкодування встановлених по даній кримінальній справі матеріальних збитків, керуючись ст. ст. 29, 125, 126 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на розрахунковому рахунку № 26058144006001, відкритому в акціонерному банку «Полтава-Банк», МФО 331489, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «Поліпром-Альянс», а також повідомити про наявність та суму грошових коштів наявних на даному розрахунковому рахунку на момент пред’явлення постанови.

Суддя Дніпропетровского

районого суду ОСОБА_2