Постанова № 8789192, 23.03.2010, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2010 року смт. Ювілейний

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Макаров М.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровського району, про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2010 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий прокуратури Дніпропетровського району ОСОБА_1 з поданням про проведення обшуку, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дніпропетровського району знаходиться кримінальна справа № 4109015, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» (код за ЄДРПОУ 33972094) склали та надали до Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, в якій відобразили відомості про придбання у ПП «ПРОМЕКС» (Дніпропетровський район с. Новомиколаївка, с/т Зелений гай,1 б.1; код за ЄДРПОУ 24603200) товарів на загальну суму 2233370,0 грн., в т.ч. ПДВ на суму 446674,0 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» в зазначений період часу господарських відносин з ПП «ПРОМЕКС» не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період травня 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП «ПРОМЕКС» на загальну суму 2233370,0 грн., що становить більше, ніж 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 446674,0 грн.

Директор ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» ОСОБА_2 фактично не є директором на зазначеному підприємстві.

Також встановлено, що грошові чеки, які надавалися до банківських установ від ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» протягом 2008 -2009 року підписані ОСОБА_3 та завірені печаткою підприємства.

Окрім того, готівкові кошти по виписаним ОСОБА_3 чекам, в банківських установах отримує ОСОБА_4, яка є бухгалтером підприємства ТОВ «Опторг ЮС», засновником якого є ОСОБА_3

Також, ОСОБА_3 до 22.07.2008 року був засновником приватного підприємства «Аркада 66», з яким ТОВ «ЮСК-ЛАНІТ» активно працювало протягом 2008-2009 року.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи виникає необхідність отримати інформацію по розрахункових рахунках ПП «Аркада 66», з дати відкриття рахунків по дату пред’явлення постанови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого, враховуючи, що інформація по розрахункових рахунках ПП «Аркада 66», з дати відкриття рахунків по дату пред’явлення постанови суду до виконання, має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в приміщенні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», МФО 307189, по розрахунковому рахунку № 026008090000134 за період з 01.01.2008 року по момент пред’явлення постанови, а саме:

• юридичної справ, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів засновників та службових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/.

• роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 026008090000134 із зазначенням дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

• платіжних документів, відображаючих рух грошових коштів, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 026008090000134;

• документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № 026008090000134 /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін./

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дніпропетровського

районного суду ОСОБА_5