Ухвала суду № 87887248, 26.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3895/20

Провадження № 1-кс/686/2705/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., прокурора Вишиваного Ю.М., слідчого Добровольського В.В., захисника підозрюваного-адвоката Семенюка Р.Д., підозрюваної ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Добровольського В.В. яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Тереблече, Глибоцького р-ну Чернівецької обл., раніше не судима, заміжня, яка має на утриманні неповнолітню дитину – доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

встановив:

24.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Добровольський В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Чернівецької області Гандабурою С.П., про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.368 КК України посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; неправомірного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечували проти задоволення вказаного клопотання, посилаючись на недоведеність існування вказаних ризиків та безпідставність оголошеної підозри, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ТУ ДБР, яке розташоване у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019260000000232, яке було зареєстроване у ЄРДР 21.12.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення – ч. 3 ст.368 КК України.

20.02.2020 року ОСОБА_1 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.368 КК України за наступних обставин.

На підставі довіреності №712 від 21.10.2019 директора ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», код ЄДРПОУ 39287145, касир вказаного підприємства ОСОБА_1 уповноважена здавати грошові кошти на поточний рахунок №UA613563340000026548300742915, відкритий у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Згідно вказаної довіреності та договорів, укладених ТОВ «ФК «АБЕКОР», касир ТОВ «ФК «АБЕКОР» ОСОБА_1 , обслуговувала платіжний термінал ТОВ «ФК «АБЕКОР» №55110 та її робоче місце знаходилося в приміщенні знаходження вказаного терміналу за адресою: Чернівецька АДРЕСА_2 , а тому постійно перебувала в приміщенні Сторожинецького районного відділу Управління ДМС України в Чернівецькій області за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець вул. Ольги Кобилянської, 2.

В силу вище вказаної займаної посади, з метою власного збагачення та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 вступила у злочинну змову з начальником Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншими працівниками Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, не встановленими не даний час, діючи протиправно, в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, взяла участь у функціонуванні протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від осіб, які зверталися до Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_1 , яка обслуговує платіжний термінал ТОВ «ФК «АБЕКОР» №55110, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_1 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_1 передавала їх ОСОБА_3 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, ОСОБА_3 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_1 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , грошові кошти в сумі 28400 гривень за надання працівниками Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, в тому числі неправомірну вигоду в сумі 8479 грн., за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, передавши їх ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_3 розділила вказану неправомірну вигоду між собою, ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: рапорт про виявлене кримінальне правопорушення №75/14/1563 від 20.12.2019; протокол за результатами проведення НСРД «аудіо-, відеоконтроль особи» від 15.01.2020, яким зафіксовано факт розподілу неправомірної вигоди між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ; протокол за результатами проведення НСРД «аудіо-, відеоконтроль особи» від 15.01.2020, яким зафіксовано факт отримання неправомірної вигоди ОСОБА_1 в службовому кабінеті; протокол обшуку приміщення Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області від 12.02.2020, в ході якого у ОСОБА_3 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_1 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні; інші матеріалами дослідженими в судовому засіданні.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна., тобто даний злочин є тяжким.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків на які посилається слідчий у своєму клопотанні, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Сама ОСОБА_1 раніше не судима, одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23.00 години по 06.00 годину ранку із зобов`язанням прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, та покладенням відповідних обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України.

Саме такий запобіжний захід, з огляду на встановлені обставини, буде достатнім для підозрюваної ОСОБА_1 для забезпечення її належної процесуальної поведінки у даному кримінальному проваджені.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 19 квітня 2020 року, включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 196, 181 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 19 квітня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 години по 06.00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматись від спілкування з потерпілим та особами, які є свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності);

Ухвала діє по 19 квітня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду С.А. Колієв