Ухвала суду № 87886583, 26.02.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2020 Справа №607/2465/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Братасюк В.М., при секретарі судового засідання Созанській Т.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019210010002236 від 03.08.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури І.О. Жука.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 19 червня 2019 між ТОВ «Вектор Будторг» та ТОВ «Будмакс ЛТД» було укладено договір купівлі продажу № 19062019/1 від 19.06.2019 року, відповідно до умов якого ТОВ «Вектор Будторг», зобов`язувався передати ТОВ «Будмакс ЛТД» у власність металопрокатну продукцію наведену у рахунках і специфікаціях.

На підставі наданого ТOB «Вектор Будторг» рахунку на суму 394 680, 45 грн. ТОВ «Будмакс ЛТД» здійснено оплату відповідно до домовленості двома платежами: перша трансакція відбулась 20.06.2019 року в сумі 197 340,23 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки), друга транзакція відбулась 25.06.2019 року в сумі 197 340 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки). Також слідчий зазначає, що на сьогоднішній день оплачена продукція поставлена, але не в повному обсязі ТОВ «Будмакс ЛТД».

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Вектор Будторг» (ЄРДПОУ 42941009), юридична адреса 04201, м. Київ, вул. Кульженків Сім`ї, буд 35 мало господарські зобов`язання перед ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ» (ЄРДПОУ 24942675), 01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 24/1, протягом 2019 року.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великому розмірі належними ТОВ «Будмакс ЛТД» зі сторони ТОВ «Вектор Будторг» виявлено, що ТОВ «Вектор Будторг», не однаразово перераховувала на банківський рахунок ТОВ "ФІРМА"ВІКАНТ" (ЄРДПОУ 24942675) грошові кошти, «оплати згідно виставлених рахунків», компанією ГОВ МФ1РМА"ВІКАНТ". Таким чином с необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів належним чином завірених їх копій..

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ» (ЄРДПОУ 24942675) з ТОВ «Вектор Будторг» (ЄРДПОУ 429 41009) за 2019 рік, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ» (ЄРДПОУ 24942675) з ТОВ «Вектор Будторг» (ЄРДПОУ 429 41009) за 2019 рік, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки, для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а з урахуванням того, що іншими способами довестиобставини кримінальногопровадження немаєможливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої перебуває вказана документація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий В.П. Вакіряк клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуваннямдоводів клопотання,беручи доуваги матеріалидолучені доклопотання напідтвердження необхідностіотримання дозволуна тимчасовийдоступ додокументів,які містятькомерційну таємницю,що належитьдо охоронюваноїзаконом таємниці,та наданіслідчим пояснення, слідчий суддяне вбачаєпідстав длязадоволення заявленогоклопотання зогляду найого неповнотута необґрунтованістьвтручання угосподарську діяльність,оскільки долученідо клопотання протоколдопиту потерпілого директораТОВ «БудмаксЛТД» ОСОБА_1 ,а такожвитяг збанківської документаціїпро рухкоштів порахунку,в якомухоча імістяться відомості проздійснені перерахункикоштів подоговору,однак,який немістить належнихвідомостей прорахунок потерпілогота неє належнимчином завіреним, неможуть вважатисядостатніми длязадоволення даногоклопотання завідсутності здобутоїоперативними підрозділамиінформації та/абодолучених первинних документів,які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в сукупності з іншими доказами могла б бути використані для підтвердженняабо спростуваннявище вказаногофакту вчиненняшахрайських дій,що полягалиу заволодіннішляхом обманута зловживаннядовірою грошовимикоштами увеликому розміріналежними ТОВ«Будмакс ЛТД»зі сторониТОВ «ВекторБудторг» ,а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відтак, відмовляє в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФІРМА «ВІКАНТ» (ЄРДПОУ 24942675) з ТОВ «Вектор Будторг» (ЄРДПОУ 429 41009).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Братасюк