Ухвала суду № 87885820, 27.02.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/381/20

Номер провадження 1-кс/473/163/2020

УХВАЛА

"27" лютого 2020 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Ротар М.М., за участю секретаря судових засідань Гаврилової І.С., прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Луценко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Луценко А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами запиту від компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122

встановив

до суду надійшло клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Луценко А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами запиту від компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що до Вознесенської місцевої прокуратури від компетентних органів Французької Республіки надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122. Іноземною державою у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122 серед питань міститься питання щодо проведення розслідування стосовно майна (зокрема об`єктів нерухомості та банківських рахунків) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 18155000122 встановлено, що ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер не отримано з релігіозних мотивів) в Миколаївському РУ «Приватбанк» 03.07.2019 року відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 , UА653266100000026008053248666.

Інформація, щодо наявного залишку коштів на вищезазначених рахунках та руху коштів (із зазначенням сум, джерел надходження коштів, місць зняття коштів) може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 18155000122.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро,), з можливістю їх вилучення: Данні щодо залишку грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті 03.07.2019 року в Миколаївському РУ «Приватбанк» громадянином ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер не отримано з релігійних мотивів); Данні про рух грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 03.07.2019 року по 25.02.2020 рік) по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті 03.07.2019 року в Миколаївському РУ «Приватбанк» громадянином ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер не отримано з релігійних мотивів) із зазначенням джерела та сум надходження грошових коштів, сум, місць та способу зняття.

В судовому засіданні прокурор Вознесенської місцевої прокуратури Луценко А.В. просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, будь яких заяв на адресу суду не надіслав, при цьому було належним чином повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ «ПриватБанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Суд вважає, що клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Луценко А.В.підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Вознесенської місцевої прокуратури від компетентних органів Французької Республіки надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122. Іноземною державою у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122 серед питань, які потребують доказуванню та проведенню подальшої перевірки, вказано на необхідність проведення розслідування стосовно майна (зокрема об`єктів нерухомості та банківських рахунків) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 561 Кримінально-процесуального кодексу України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, або міжнародним договором.

Згідно ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію для виконання запиту компетентних органів Французької Республіки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372, 561 КПК України, слідчий суддя

постановив

клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Луценко А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за матеріалами запиту від компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №18155000122 – задовольнити.

Надати прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Луценко Андрію Васильовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), (адреса для кореспонденцій: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), наступних документів:

1.Данні щодо залишку грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті 03.07.2019 року в Миколаївському РУ «Приватбанк» громадянином ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер не отримано з релігійних мотивів).

2. Данні про рух грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 03.07.2019 року по 25.02.2020 рік) по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті 03.07.2019 року в Миколаївському РУ «Приватбанк» громадянином ОСОБА_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер не отримано з релігійних мотивів) із зазначенням джерела та сум надходження грошових коштів, сум, місць та способу зняття.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: М.М.Ротар