Ухвала суду № 87881814, 24.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1487/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1678/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Ярушкевича С.О.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Кузьменко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 2 відділенням слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017130000000177 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258 3 КК України, за фактом того, що протягом жовтня 2014 року – лютого 2015 року колишні та діючі співробітники ГУ МВС України в Луганській області, знаходячись на частині території Луганської області, непідконтрольній українській владі, з метою захоплення державної влади, порушення конституційного ладу України, порушення її територіальної цілісності, сприяння діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка», незаконно створили «Міністерство внутрішніх справ ЛНР» та приймають участь в його діяльності, які здійснюють агентурну, розвідувальну та агітаційну діяльність проти сил АТО на території Луганської та Донецької областей, в т.ч. на непідконтрольній Українській владі, а також іншим чином забезпечують функціонування терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

Зокрема встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проходить службу на посаді «начальника Краснолуцького МВВС Міністерства внутрішніх справ ЛНР».

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа перебуває на клієнтському обліку у ПАТ КБ «Приватбанк».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 про підозру не повідомлялось, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, його фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку та документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнту банку та номер мобільного телефону, які перебувають у володінні у АТ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації з можливістю її копіювання та вилучення копій.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 22017130000000177 від 25.07.2017 співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Кузьменку Олександру Володимировичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, Україна, а саме до розрахункового рахунку клієнта ПАТ КБ «Приватбанк: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , іпн НОМЕР_1 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів) в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський