Ухвала суду № 87873017, 25.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

760/4978/20

1-кс/760/2091/20

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

25 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва Макуха А.А., за участю секретаря - Букаткіної О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Свириденком С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ч. 28 ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018110000000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ч. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що директор ТОВ «Спектрум Європа» ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, що має відповідні дозволи та ліцензію на виготовлення та торгівлю тютюновими виробами на території України, в порушення вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», та іншого законодавства у період часу з 14.08.2017 по 01.08.2019 заздалегідь домовились між собою про вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням та збутом тютюну та тютюнових виробів (тютюну для кальянів) в складських приміщеннях розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначав, що ОСОБА_1 діючи за попередньо змовою з ОСОБА_2 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання тютюну та виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) в складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого збуту цих тютюнових виробів, підшукали господарське приміщення, постачальників сировини та обладнання для виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), а також необізнаних працівників, які будуть залучатися для процесу виробництва тютюнових виробів (тютюну для кальянів), покупців такого товару для його збуту.

Крім цього, як вказує слідчий, що у період з листопада 2017 до 24.01.2018 ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , з метою реалізації спільного злочину, направленого на незаконне виготовлення і збут тютюнових виробів (тютюну для кальянів) за невстановлених обставин підшукали найманих працівників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які у період з листопада 2017 по 24.01.2018 за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 використовуючи вищезазначене обладнання здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальянів) шляхом змішування тютюну, гліцерину, цукру, ароматизаторів та розфасовували отриманий тютюн для кальянів у скляні банки вагою по 100 грам кожна, та у поліетиленові пакети вагою 50 та 100 грам кожний, за що отримували заробітну плату у розмірі 3 200 грн.

Окрім цього, слідчий вказував, що ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , з метою досягнення спільного злочинного умислу, направленого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів), знаючи про відсутність відповідної ліцензії на продаж тютюнових виробів на території України, створили Інтернет сайт http://pleasure.net.ua через який здійснювався продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure».

Також слідчий зазначав, що у грудні 2018 громадянин ОСОБА_9 в Інтернет сайті http://pleasure.net.ua, через який згідно повідомлення здійснювався продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure», зателефонувавши на вказаний в Інтернет сайті номер телефону НОМЕР_1 , замовив тютюн для кальянів торгової марки «pleasure», який йому був поставлений ОСОБА_2 у кількості 8 банок вагою по 100 грам без марок акцизного податку.

В подальшому, як зазначив слідчий, 22.03.2019 ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на збут незаконно виготовлених ними тютюнових виробів (тютюну для кальянів), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаючи про відсутність відповідної ліцензії на продаж тютюнових виробів на території України, здійснили продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure» громадянину ОСОБА_10 .

Крім того, у березні 2019 громадянин ОСОБА_10 отримавши від невстановленої слідством особи контактний номер телефону ОСОБА_2 зателефонувавши на який замовив тютюн для кальянів торгової марки «pleasure».

Також слідчий вказує, що за попередньою домовленістю з замовником 22.03.2019, ОСОБА_2 перебуваючи поблизу будинку № 168 Б, по вул. Харківське Шосе в м. Києві незаконно збув громадянину ОСОБА_10 , незаконно виготовлені ним та ОСОБА_1 в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 тютюнові вироби (тютюн для кальяну) торгової марки «pleasure», розфасований у банки вагою по 100 грам кожна, у кількості не менше 15 банок, без марок акцизного податку, за що ОСОБА_10 було перераховано грошові кошти у сумі 1 857, 57 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приватбанк», які ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розділили між собою.

Крім того, як вказував слідчий, що 16.05.2019 ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на збут незаконно виготовлених ними тютюнових виробів (тютюну для кальянів), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаючи про відсутність відповідної ліцензії на продаж тютюнових виробів на території України, через створений ними Інтернет сайт http://pleasure.net.ua здійснили продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure» громадянину ОСОБА_9 .

Так, у травні 2019 громадянин ОСОБА_9 в Інтернет сайті http://pleasure.net.ua, через який згідно повідомлення здійснювався продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure», зателефонувавши на вказаний в Інтернет сайті номер телефону НОМЕР_1 , замовив тютюн для кальянів торгової марки «pleasure».

Таким чином, як вказує слідчий, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 одержавши замовлення у травні 2019, діючи за попередньо змовою, з метою досягнення спільного злочинного умислу, направленого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів), знаючи про відсутність відповідної ліцензії на продаж тютюнових виробів на території України, здійснили збут незаконно виготовлених за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнових виробів (тютюн для кальяну) торгової марки «pleasure» у кількості 2 банок вагою по 100 грам без марок акцизного податку, всього 200 грам тютюну для кальянів.

Крім цього, слідчий зазначав, що за попередньою домовленістю з замовником 16.05.2019 ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 незаконно збув громадянину ОСОБА_9 незаконно виготовлені в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 тютюнові вироби (тютюн для кальянів) торгової марки «pleasure» у кількості 2 банки вагою по 100 грам без марок акцизного податку, всього 200 грам тютюну для кальянів, який ОСОБА_2 поставлено ОСОБА_9 через відділення № 42 перевізника ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 32/38, за що було останнім перераховано грошові кошти на відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 у сумі 180 грн., які учасники розділили між собою.

У подальшому, 15.06.2019 ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на збут незаконно виготовлених ними тютюнових виробів (тютюну для кальянів), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, знаючи про відсутність відповідної ліцензії на продаж тютюнових виробів на території України, через створений ними Інтернет сайт http://pleasure.net.ua здійснили продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure» громадянці ОСОБА_11 .

Окрім того вказує, що у червні 2019 громадянка ОСОБА_11 в Інтернет сайті http://pleasure.net.ua, через який згідно повідомлення здійснювався продаж тютюну для кальянів торгової марки «pleasure», зателефонувавши на вказаний в Інтернет сайті номер телефону НОМЕР_1 , замовила тютюн для кальянів торгової марки «pleasure».

Також зазначив, що за попередньою домовленістю з замовником 15.06.2019, ОСОБА_2 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Перемоги, 15-а, збув громадянці ОСОБА_11 , незаконно виготовлені ним та ОСОБА_1 в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 тютюнові вироби (тютюн для кальяну) торгової марки «pleasure», розфасований у банки вагою по 100 грам кожна, без марок акцизного податку, за що ОСОБА_11 перераховано грошові кошти у вказаному відділені ТОВ «Нова Пошта», які учасники розділили між собою.

Окрім цього, вказує що з метою припинення незаконної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 01.08.2019 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва по справі № 760/20698/19 від 22.07.2019 проведено обшук у орендованих ТОВ «Спектрум Європа» складських приміщеннях розташованих за адресою: Київська обл., Броварський р-н., с. Калинівка, вул. Ігорєва, 4, де вказані особи фактично зберігали придбаний тютюн, тютюнові вироби (тютюн для кальянів) та обладнання, здійснювали незаконне виготовлення з метою збуту тютюнових виробів (тютюн для кальянів), під час якого виявлено та вилучено, тютюн та тютюнові вироби.

Серед іншого, слідчий зазначав, що відповідно до висновків судової експертизи матеріалів, речовин та виробів проведеної експертами КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 22039/29652?29660/19-34 від 04.11.2019, вилучені у ході проведення обшуку 01.08.2019 в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , речовини які представленні на експертизу в пакетах № 8, № 7, № 9, № 11, та вміст пакету №3 - упаковка з написом «Buta», є сумішами для куріння, що містять подрібнені листові пластини та жилки рослин тютюну справжнього «Nicotina tabacu L.».

Також, відповідно до висновків судово-медичної експертизи проведеної експертами Бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради № 150 від 09.12.2019 встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку 01.08.2019 в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 речовини є тютюновими вироби виготовленими кустарним способом, їх вдихання, всмоктування їх в крові становлять загрозу для життя і здоров`я людей, токсичну дію, яка направлена переважно на пригнічення дихального центру і послідуючий параліч його діяльності.

Отже, як зазначав слідчий ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою тютюну, та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також у незаконному виготовленні тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у своїй незаконній діяльності ОСОБА_1 користується номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_2 користується номером телефону НОМЕР_4 який обслуговується мобільним оператором ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Крім того встановлено, що реалізація незаконно виготовленого тютюну для кальяну вказаними особами здійснювалася за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_5 який розміщений на Інтернат сайті http://pleasure.net.ua.

Слідчий стверджує, що на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні незаконного збуту тютюнових виробів вказаними особами, місцезнаходження вказаних осіб, у період здійснення продажу тютюнових виробів, а також у встановленні покупців незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Наголошував, що у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» знаходяться документи які містять інформацію щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами, а також інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується вказаний номери: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), а дослідженням вказаних документів можливо встановити місцезнаходження вказаних осіб, у період здійснення продажу тютюнових виробів, а також у встановленні покупців незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З урахуванням викладеного, слідчий впевнений, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання з розгляду даного клопотання з огляду на порушене слідчим клопотання не викликався, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду клопотання про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.160 - 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Коваль Р.В., слідчим з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Т.О., Фурсі О.О., Сергійку О.В., Корніцькому Д.Ю., Коцюбко К.В., Ломовцеву М.С., Бабич А.В., слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню, оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, та особам, які будуть дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.53), які містять інформацію по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати можливість їх вилучити у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за період з 14.08.2017 року по дату оголошення ухвали, а саме: документи, які містять інформацію на паперовому або електронному носії, щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами; інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, що користується вказаний номер: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з`єднання абонента, що користується вказані номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується вказані номерами; за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами, що користується вказані номерами та відомостей про цих осіб.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха