Ухвала суду № 87872888, 14.02.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/191/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Татаренко М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 32018100000000587 від 10.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до заяви т.в.о. директора ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу", службові особи ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) та його філій (відокремлених підрозділів), у періоди з січня 2018 року по червень 2019 року, здійснюючи господарську діяльність у вигляді реалізації продукції, штучно створили відсутність коштів на рахунках у банківських установах, що призвело до не сплати податків до державного бюджету, та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 4700 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" має 28 філій, які мають окремі відкриті банківські рахунки, які частково не контролюються центральним підприємством, при цьому, саме філії здійснюють господарську діяльність від імені ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу", а податок на прибуток підприємств та ПДВ сплачує головне підприємство.

На даний час, незалежно від того, має підприємство у своєму складі підрозділи, податок на прибуток сплачує лише головне підприємство (юр. особа) за своїм місцезнаходженням ( п. 133.1 ПКУ). Таким чином, головне підприємство та його відокремлені підрозділи (філії) є єдиними платниками податку на прибуток підприємств.

Платником ПДВ, також, може бути лише юридична особа (головне підприємство) ( п.п. 14.1.139 та ст. 180 ПКУ). Філії та структурні підрозділи не можуть бути окремими платниками ПДВ. Тобто в будь-яких господарських операціях податкове зобов`язання та податковий кредит виникають лише у головного підприємства, незважаючи на те, що операція відбувалася у відокремленому чи структурному підрозділі такого підприємства. Хоча право складати податкові накладні може бути делеговане відокремленим підрозділам (п. 1 Порядку № 1307).

Згідно баз даних ДФС України Сумська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104312) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Сумської філії АТ КБ «Приват Банк» (МФО 337546, яка є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) №НОМЕР_22 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Згідно баз даних ДФС України Миколаївська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Южному ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704, яка є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки №НОМЕР_21 (код валюти 980), №НОМЕР_23 (код валюти 980), №НОМЕР_28 (код валюти 980) № НОМЕР_4 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Згідно баз даних ДФС України Запорізька філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104223) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Запорізькому РУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399, яка є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980) №НОМЕР_29 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Згідно баз даних ДФС України Черкаська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104375) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Черкаському ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 354347, яка є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) №НОМЕР_24 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Зокрема, згідно баз даних ДФС України Одеська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104286) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) а саме: рахунки №UA893218420000026042053012496 (код валюти 980), №26000053025997 (код валюти 980), №UA383218420000026000053025997 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Також згідно баз даних ДФС України Харківська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104349) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Також згідно баз даних ДФС України Київська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104244) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980) № UA673218420000026045053003866 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Відповідно до даних ДФС України Благовіщенська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 41362210) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), яке є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № UA453218420000026046053001124 (код валюти 980) № UA723218420000026003053002876 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Відповідно до даних ДФС України Рівненська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104307) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у Київському ГРУ АТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), яка є відокремленим підрозділом АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме: рахунки №UA113218420000026003053022986 (код валюти 980), №UA333218420000026049053004924 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980) № НОМЕР_20 (код валюти 980), що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Посилаючись на зазначені обставини, слдічий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР 10.10.2019 за № 32018100000000587.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчим групи слідчих Тарасенку Роману Ігоровичу, Шукліну Юрію Юрійовичу у кримінальному провадженні №32018100000000587, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), що стосуються обслуговування рахунків, які належать Сумській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104312), Миколаївській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104270), Запорізькій філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104223), Черкаській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104375), Одеській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104286), Харківській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104349), Київській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104244), Полтавській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104291), Благовіщенській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 41362210), Рівненській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104307), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) №НОМЕР_22 (код валюти 980), які належать Сумській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104312) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) № НОМЕР_22 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 30.11.19;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), №НОМЕР_28 (код валюти 980) № НОМЕР_4 (код валюти 980), які належать Миколаївській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104270) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) №НОМЕР_22 (код валюти 980), які належать Запорізькій філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104223) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) № НОМЕР_22 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 30.11.19.

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) №НОМЕР_24 (код валюти 980), які належать Черкаській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104375) за період з 01.01.18 по 30.11.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980) № НОМЕР_24 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 30.11.19;

- копії документів на підставі яких Миколаївською філією ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028), Сумською філією ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104312), Запорізькою філією ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104223) Черкаською філією ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104375) чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в філіях АТ КБ «Приват Банк» (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, іден. коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Одеської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104286) №НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), №НОМЕР_31 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Одеської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104286) №НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), №НОМЕР_31 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Харківської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104349), а саме № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Харківської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104349), а саме: № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Київської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104244), а саме № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), №НОМЕР_16 (код валюти 980) № НОМЕР_32 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Київської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104244), а саме: № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980) № НОМЕР_32 (код валюти 980) , за період з 01.01.18 по 31.07.19;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Благовіщенської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 41362210), а саме № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980) № НОМЕР_27 (код валюти 980) , за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам Благовіщенської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 41362210), а саме: № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980) № НОМЕР_27 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам України Рівненської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104307), а саме №НОМЕР_33 (код валюти 980), №НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980) № НОМЕР_20 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам України Рівненської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104307), а саме: №НОМЕР_33 (код валюти 980), №НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980) № НОМЕР_20 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;

- копії документів на підставі яких Сумській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104312), Миколаївській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104270), Запорізькій філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104223), Черкаській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104375), Одеській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104286), Харківській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104349), Київській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104244), Полтавській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104291), Благовіщенській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 41362210), Рівненській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 38104307), чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в АТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, іден. коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко