Ухвала суду № 87872883, 04.02.2020, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.02.2020
Номер справи
758/1116/20
Номер документу
87872883
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1116/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Татаренко М.Д. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12019100120001620 від 31.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Одночасно з тим, за результатами проведення слідчих розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні, поміж з іншим, встановлено, що службовими особами ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) здійснено підписання договорів та інших фінансово-господарських документів щодо надання послуг або поставки товарів, які є завідомо підроблені та слугували лише для прикриття незаконної діяльності, з метою формування податкового кредиту та зобов`язань та фактично зазначені у вказаних договорах послуги або товари не надавались, тобто лише були формально відображені у договорах та інших документах. Враховуючи наявність таких фінансово-господарських документів, представникам ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) це надавало змогу подати відповідну податкову звітність, в якій містилась завідомо недостовірна інформація.

Крім того, встановлені суб`єкти господарювання з якими ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) укладено фіктивні фінансово-господарські документи, тобто, які не спрямовані на реальне виконання у мов викладених у договорах, а саме з: ТОВ «ВЕРЕЗА» (39626205), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ» (39571717), ТОВ «НІКОТРАНС» (40067741), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (39377500), ТОВ «КОРТЕО» (39567585), ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» (38390164) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (38470574), ТОВ «ФРУТІК» (39626289), ТОВ «ТБ «АЛКОР» (38964753), ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279), ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС» (33897396), ТОВ «АЛЬКОНТ» (32302554), ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ» (37086649), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (38145500), ТОВ «ФЕРУМ-М» (33302546), ТОВ «ЯТУС» (32746080), ПП «ГАММА-ТЕРРА» (34951248), ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (34981754), ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (37086979), ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», (36102884), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР» (38470600), ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД» (39461691), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН» (41495185), ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП» (40608975), ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» (40641677), ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (41484058), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД» (40155544), ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС» (40155565), ТОВ «ФРАЙС» (40317916), ТОВ «КЕПЛЕР СТАР» (40671392), ТОВ «ГЛАСТ» (40647134).

Враховуючи встановлені факти під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000208, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження №12019100120001620 від 12.09.2019 та матеріали досудового розслідування виділено до зазначеного кримінального провадження для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, враховуючи вимоги нормативно-правових актів, а також для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000), зокрема документів, що посвідчують взаємовідносини ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ВЕРЕЗА» (39626205), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ» (39571717), ТОВ «НІКОТРАНС» (40067741), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (39377500), ТОВ «КОРТЕО» (39567585), ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» (38390164) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (38470574), ТОВ «ФРУТІК» (39626289), ТОВ «ТБ «АЛКОР» (38964753), ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279), ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС» (33897396), ТОВ «АЛЬКОНТ» (32302554), ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ» (37086649), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (38145500), ТОВ «ФЕРУМ-М» (33302546), ТОВ «ЯТУС» (32746080), ПП «ГАММА-ТЕРРА» (34951248), ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (34981754), ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (37086979), ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», (36102884), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР» (38470600), ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД» (39461691), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН» (41495185), ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП» (40608975), ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» (40641677), ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (41484058), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД» (40155544), ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС» (40155565), ТОВ «ФРАЙС» (40317916), ТОВ «КЕПЛЕР СТАР» (40671392), ТОВ «ГЛАСТ» (40647134), а саме: договори та/або контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації та інші первинні бухгалтерські документи.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні з метою проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР 31.10.2019 за № 12019100120001620.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Автолайф центр» , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000), зокрема документів, що посвідчують взаємовідносини ТОВ «Автолайф центр» (код ЄДРПОУ 35222000) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ВЕРЕЗА» (39626205), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГТБ» (39571717), ТОВ «НІКОТРАНС» (40067741), ТОВ «МАЯК ЕКСПРЕС» (39377500), ТОВ «КОРТЕО» (39567585), ТОВ «ІБК «МОНТАЖБУД» (38390164) ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (38470574), ТОВ «ФРУТІК» (39626289), ТОВ «ТБ «АЛКОР» (38964753), ТОВ «СУПЕРКАР» (35087279), ТОВ «ЕКОТЕРРА-ПЛЮС» (33897396), ТОВ «АЛЬКОНТ» (32302554), ТОВ «ГЕЛІОС-МАРКЕТ» (37086649), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» (38145500), ТОВ «ФЕРУМ-М» (33302546), ТОВ «ЯТУС» (32746080), ПП «ГАММА-ТЕРРА» (34951248), ТОВ «С.ДЖ.Р.ГРУП» (34981754), ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» (37086979), ТОВ «Комерційний союз «Парадіз», (36102884), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «АЛЬТАІР» (38470600), ТОВ «ІМПЕРІО ЛТД» (39461691), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС» (41639873), ТОВ «ФОТРОН» (41495185), ТОВ «ХОЛДІНГ НІКО ГРУП» (40608975), ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» (40641677), ТОВ «ТОРБІН ЛТД» (41484058), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ФОРС-ЛІМІТЕД» (40155544), ТОВ «КОМЕРЦЛАЙНС» (40155565), ТОВ «ФРАЙС» (40317916), ТОВ «КЕПЛЕР СТАР» (40671392), ТОВ «ГЛАСТ» (40647134), а саме: договори та/або контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), митні декларації, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації та інші первинні бухгалтерські документи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко

Попередній документ : 87871752
Наступний документ : 87872884