Ухвала суду № 87872247, 03.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.02.2020
Номер справи
752/13649/19
Номер документу
87872247
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 752/13649/19

Провадження № 1-кс/752/1193/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Юрченко Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Власовим Є.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №42019100000000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24 або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель (структурних підрозділів) вказаної установи, а саме:

- відомостей про фінансові операції, проведені за участю КП ДБШТС м. Києва (код ЄДРПОУ 05445267) та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), що містяться у складі узагальненого матеріалу № 0086/2017/дск (лист від 03.03.2017 № 691/0440-04-3-3/дск);

- відомостей про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), що містяться у складі узагальненого матеріалу № 0347/2019/дск (лист від 14.06.2019 № 1670/0440-04-4/дск);

- встановити конкретний структурний підрозділ НАБУ, де перебувають відомості про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), що містяться у складі узагальненого матеріалу № 0779/2019/ДСК (лист від 25.11.2019 №3366/0440-04-4/дск).

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації, розміщеної в засобах масової інформації, а саме на інернет-сайті Телевизійної служби новин «ТСН» за посиланням https://tsn.ua/ukrayina/zavod-poroshenka-leninska-kuznya-pid-chas-budivnictva-podilsko-voskresenskogo-mostu-zakupovuvav-u-rosiyi-tovari-na-byudzhetni-koshti-rozsliduvannya-1317234.html розташовано статтю із відповідним відеоматеріалом «Розслідування ТСН. Тижня: Хто стоїть за багатомільярдними розкраданнями у столиці». Згідно змісту вказаної статті та відеоматеріалу, під час виконання робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги та розв`язки на вул. Богатирській у м. Києві на суму 325 млн. грн. у період 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість будівництва зросла до 1 млрд. 125 млн. грн.

З отриманої від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА інформації слідує, що «відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.09.2018 № 1225 Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» визначено замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації та з будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської у Оболонському районі (надалі - Об`єкт).

На виконання пункту 3.1. зазначеного розпорядження, у 2016 році, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», Дирекцією проведено відкриті торги за предметом закупівлі: «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях - генпідрядні роботи (оголошення про результати торгів № 071923, ВДЗ № 47 від 11.03.2016). Джерело фінансування даних робіт-бюджетні кошти.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвиту м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049, на виконання робіт по Об`єкту у 2019 році передбачено асигнувань у розмірі 103431,0 тис. грн., з них 24411,0 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету. Проектна документація за проектом «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» пройшли експертизу в Державному підприємстві «Укрдержбудекспертиза» (експертні звіти від 26.12.2013, № 28-02-90-13-А та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ) та затверджена в установленому порядку розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2014 № 192 та від 27.02.2019 № 355.

В ході виконання доручення, наданого процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, співробітниками ГУСБУ у м. Києві та Київської області встановлено, що в 2016 році КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267, м. Київ, вул. Болбочана, 6) за результатами проведення конкурсних торгів із ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці проспекту М. Рокоссовського до вулиці Богатирська з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» на суму 325 млн.

В подальшому, на початку 2017 року, у невстановлених посадових осіб ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) виник злочинний умисел на вчинення розтрати та заволодіння коштами міського бюджету з подальшим їх привласненням, для чого було розроблено механізм штучного завищення вартості будівництва вказаного об`єкту.

Реалізуючи злочинний умисел, з метою обґрунтування штучного завищення вартості будівництва окружної дороги на згаданому відрізку, посадовими особами ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, офіс 325) до вказаної протиправної діяльності було залучено директора проектної організації - ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (код ЄДРПОУ 35812763, м. Київ, бульвар Л. Українки, 26) ОСОБА_1 .В., який в квітні 2017 року направив на адресу КП лист про виявлення непридатності ґрунтів для будівництва окружної дороги та необхідності його вивезення та заміни на пісок.

У подальшому, з метою обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги на вказаному відрізку, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» наприкінці жовтня 2017 року укладено договір з ФОП ОСОБА_2 , яким надано технічний звіт про наявність слабких ґрунтів на відрізку будівництва, які підлягають заміні.

Слідчий зазначає, що з метою додаткового обґрунтування завищення вартості будівництва окружної дороги генеральним підрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено договір від 12.10.2017 №320-17 з ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») на проведення науково-дослідних робіт «Визначення можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирська з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях.

За результатами проведеної роботи службовими особами ДП «НДІБВ» виготовлено та надано «Звіт про науково-дослідну роботу визначення можливості використання ґрунтів в якості основи автомобільної дороги на об`єкті «Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської у м. Києві», який підписаний ОСОБА_3 , в якому зазначено, що в результаті виконаних інженерно-геологічних вишукувань встановлено, що в активній зоні від насипом запроектованої автомобільної дороги виявлені насипні (звалищні) ґрунти, в яких вміст будівельного сміття і побутових відходів з включенням органічних речовин та торфу складає до 75 %. Також у вказаному звіті зазначено про необхідність вибірки виявлених ґрунтів в обсязі 507976 м3 та заміни їх на місці ґрунти з ущільненням.

На підставі зазначених звітів, генеральним проектувальником ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» за погодженням із замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» до складу робіт з будівництва окружної дороги включено додаткові роботи з заміни слабких та заторфованих ґрунтів, в результаті чого кошторисна вартість об`єкта була збільшена на 800 млн. грн.

В подальшому на підставі вищевказаних документів замовником будівництва отримано експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-1296-18/ПБ, затверджений ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА_4 10.10.2018, в якому зазначено, що вартість будівельних робіт з урахуванням коригування, станом на 10.10.2018 становить 1,125 млрд. грн.

Розпорядженням виконувача обов`язків голови виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 № 355 від 27.02.2019 перезатверджено робочий проект «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» (коригування), враховуючи експертні звіти щодо розгляду проектної документації, державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 26.12.2013 № 28-0290-13-А та від 10.10.2018 № 00-1296-18/ПБ.

23.08.2019 року за участю спеціалістів - співробітників ДП «Українська геологічна компанія» було проведено огляд місця події - об`єкту будівництва Будівництво Великої окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях в місті Києві».

Отримані в ході проведення огляду місця події зразки ґрунту надані до ДП «Українська геологічна компанія» з метою їх лабораторного дослідження та встановлення їх морфологічних властивостей.

Згідно геологічного висновку за результатами досліджень, проведених на вказаній ділянці будівництва окружної дороги встановлено, що «свердловини глибиною 11,0 м кожна самохідною буровою установкою УРБ-2,5АП шнековим способом діаметром 127 мм. Загальний метраж буріння становив 33,0 м. Свердловини розташовані в м. Києві, на ділянці будівництва Великої окружної дороги від проспекту М. Рокоссовського до вул. Богатирської. В процесі буріння здійснювався відбір зразків ґрунту з інтервалом 1,0-2,0 м. Всього було відібрано 20 зразків ґрунту порушеної структури, які були передані до лабораторії будівельних матеріалів підприємства.

Таким чином, службові особи ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (генеральний підрядник), службові особи ТОВ «Інститут «Київдормістпроект» (генеральний проектувальник), службові особи ФОП ОСОБА_2 шляхом штучного завищення вартості об`єкту будівництва «Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. М. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв`язки в різних рівнях» та внесення до проектно-кошторисної документації відповідних змін, вчинили замах на заволодіння коштами міського бюджету в сумі 800 млн. грн., які повинні були бути перераховані на рахунок Генерального підрядника будівництва ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

Так, у ході досудового розслідування, на адресу слідчого управління надійшов лист № 3759/481-04-3/ДСК від 27.12.2019 з відповіддю на запит від Державної служби фінансового моніторингу України. В ньому містяться реквізити узагальнених матеріалів, у складі яких перебувають відомості щодо фінансових операцій, проведених за участю КП ДБШТС та ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

Слідчий в клопотанні вказує, що неможливо іншим способом довести ті обставини, що будуть встановлені внаслідок тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000293, від 19.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів. При цьому, суд зважає на те, що в самому клопотанні порушено альтернативно питання про вилучення оригіналів документів або належним чином засвідчених копій документів, що не доводить потребу органів досудового розслідування саме в оригіналах документів. Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів - встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема, у повному обсязі встановити службових осіб, які були відповідальні за проведення вищевказаних будівельних робіт та мали право розпоряджатись грошовими коштами. Тобто, встановити обставини, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24 або ж за іншою адресою розташування адміністративних будівель (структурних підрозділів) вказаної установи

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зазначає підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ч. 4. ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчий суддя ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів не встановлює конкретний структурний підрозділ юридичної особи, а надає доступ до документів, які перебувають у володінні конкретної юридичної особи.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Юрченко Євгеній Олександрович, Швиденко Дмитро Олексійович, Хоменко Денис Миколайович, Баценко Іван Сергійович, Дівітаєв Олексій Іванович, Пономаренко Ганна Олександрівна, Чудийович Василь Васильович, Печатніков Сергій Володимирович, Шевченко Тарас Валентинович.

Відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Батуріну Р.Г., оскільки відповідно до п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Проте, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією, перелік яких визначено главою 20 КПК України.

Суд зауважує, що в клопотанні про тимчасовий доступ до документів міститься вимога встановити конкретний структурний підрозділ НАБУ, де перебувають відомості про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), які містяться у складі узагальненого матеріалу № 0779/2019/ДСК (лист від 25.11.2019 №3366/0440-04-4/дск.). За змістом клопотання не визначено, кому саме адресована вказана вимога (зобов'язання). Проте, зазначена вимога жодним чином не пов'язана з тимчасовим доступом до документів у розумінні ст. 159 КПК України. Вказані відомості можуть бути отримані слідчим у інший процесуальний спосіб.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Юрченку Євгенію Олександровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000293 від 19.04.2019 року Швиденку Дмитру Олексійовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Чудийовичу Василю Васильовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24, а саме:

- відомостей про фінансові операції, проведені за участю КП ДБШТС м. Києва (код ЄДРПОУ 05445267) та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), що містяться у складі узагальненого матеріалу № 0086/2017/дск (лист від 03.03.2017 № 691/0440-04-3-3/дск);

- відомостей про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39532133), що містяться у складі узагальненого матеріалу № 0347/2019/дск (лист від 14.06.2019 № 1670/0440-04-4/дск),

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 87872245
Наступний документ : 87872252