Ухвала суду № 87872243, 06.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2369/20

Провадження № 1-кс/752/1320/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пересади В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Ковальським Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні №12020100010000895 від 03.02.2020 року, с за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК слідчий суддя, -

Встановив

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім»), код ЄДРПОУ 41602157, адреса:04073 , г. Киев, пр-т Степана Бандеры, дом 8, корпус 6., а саме: пропозиції укласти договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (оферта) №1444289 між ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім) та ОСОБА_1 , з можливістю з можливістю вилучення копій документів.

В обґрунтування слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, відповідно до яких група невстановлених осіб , за попередньою змовою примушує потерпілу ОСОБА_1 до виконання цивільно-правових зобов`язань, які полягають у поверненні грошового кредиту. Група невстановлених осіб протягом грудня 2019 року по теперішній час, здійснюють телефонні дзвінки, та під час розмови погрожують останній фізичною розправою.

Слідчий зазначає, що в ході вивчення наданих потерпілою ОСОБА_1 матеріалів, зокрема, копії пропозиції укласти договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (оферта) №1444289 між ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім»)та ОСОБА_1 вбачається причетність вказаного ТОВ до події.

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12020100010000895 від 03.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України(примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань за обтяжуючих обставин).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання із залученими матеріалами, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім»), а саме, пропозиції укласти договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (оферта) №1444289 між ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім) та ОСОБА_1 , з можливістю ознайомитися з вказаними документами та вилучити належним чином засвідчені копій документів.

Наявні достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ. Неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя зауважує, що зазначення у вимогах клопотання зобов`язання ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім») надати інформацію стосовно того, чи укладався договір переуступки майнових прав між ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім») та третьою стороною, не є тимчасовим доступом до документів у розумінні ст. 159 КПК України. Вказані відомості можуть бути отримані слідчим у інший процесуальний спосіб, зокрема, в порядку ст. 93 КПК України.

В цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України копії документів, що вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пересаді В.М. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім») код ЄДРПОУ 41602157,адреса:04073 , г.Киев, пр-т Степана Бандеры, буд. 8, корпус 6а, саме:до усіх наявних оригіналів пропозиції укласти договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (оферта) №1444289 між ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім»), що є фінансовою установою згідно свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК номер 964 від 05.12.2017 року, виданого на підставі рішення Національної комісії у сфері фінансових послуг (НАЦКОМФІНПОСЛУГ) від 05.12.2017 №4425, реєстраційний номер 13103693 та ОСОБА_1 , паспорт НОМЕР_1 видано Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві, (РНОКПП) НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копій документів.

В інший частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ «Фінансова компанія «Верона» (ТМ «Гроші всім») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя