Ухвала суду № 87872001, 27.02.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1601/20

Провадження №1- кс/712/863/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Кощавки В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хоменко М.Д. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020251010000561 від 04.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Кощавка В.А., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними досудового розслідування до Черкаського відділу 12020251010000561 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУ до поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , 1965 р.н. про те, що 21.01.2020 р. в мережі інтернет заявник замовив доставку автозапчастин та перерахував грошові кошти особі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 в сумі 14400 грн.

Заявник вказав, що кошти він переводив, користуючись програмою дистанційного доступу по банківських рахункам, а саме, через мобільний додаток «Privat24» зі своєї платіжної карти. 23.01.2020 ОСОБА_1 отримав на мессенджер Viber від контакної особи ОСОБА_3 ( НОМЕР_2 ) неіснуючий номер ТТН , однак замовленого товару так і не отримав, грошові кошти продавцем йому не повернуто, телефон продавець вимкнув, що свідчить про факт шахрайських дій щодо заявника.

Вжитими заходами встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Умань, за даними СОАДБ ГУДМС в Черкаській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом серії: НОМЕР_4 , виданий Уманським МВ УМВС від 12.03.2010 в Черкаській області, уродженця (РНОКПП: НОМЕР_5 ).

За наявною оперативною інформацією, ОСОБА_4 , спільно з двома невстановленими на даний час особами, з метою незаконного заволодіння коштами громадян,, розробив злочинну схему за якою розмістив на інтернет ресурсі "авторіа" рекламні оголошення про реалізацію автозапчастин з авторозбірки: ІНФОРМАЦІЯ_5 та замовив створення сайту з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час встановлено наступні телефонні номери фігурантів при вчиненні шахрайства, котрі належать володільцю оператора мобільного зв`язку - ПрАТ ТОВ "лайфселл" (Код ЄДРПОУ 22859846, адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, будинок 11, "А"), а саме: НОМЕР_12; НОМЕР_13, - які розміщені на рекламних оголошеннях в мережі інтернет та НОМЕР_6 , що використовується безпосередньо для дзвінків потенційним клієнтам та працюють в межах базової станції за адресою: АДРЕСА_2; а також телефонний номер НОМЕР_7 , що використовується у свої злочинній діяльності для зв`язку з учасниками злочинної групи ОСОБА_4 ; шляхом особистого пошуку встановлено, що останній здійснює злочинну діяльність також зі своєю цивільною дружиною

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_8 ), фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 , котра користується номером мобільного НОМЕР_9 , а також у своїй протиправній діяльності використовує банківську картку АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_10 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ Приватбанк з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які містять вказану у клопотанні слідчим інформацію має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ "Приватбанк" (код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: вул. Грушевського, 1Д, м Київ), а саме:

- виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ "Приватбанк" (код банку (МФО) 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юр. адреса: вул. Грушевського, 1Д, м Київ) на ім`я гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_4 (тел.: НОМЕР_11 ) за період часу з 21.01.2020 по 22.01.2020 року.

Документів, які містять інформацію про те:

- кому належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 відкриті в АТ КБ "Приватбанк" та історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН , адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

- чи є № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ КБ "Приватбанк" основними рахунками чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то надати інформацію про основний рахунок, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного, наявні рахунки правопорушників;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 через банкомати чи каси відділень АТ КБ "Приватбанк", якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , відкритих в АТ КБ "Приватбанк" через банкомати чи каси відділень АТ КБ "Приватбанк" за весь період користування ними, і, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;

- чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ КБ "Приватбанк", власниками рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 через банкомати чи каси відділень АТ КБ "Приватбанк" за весь період користування ними, якщо так, то надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 та до № НОМЕР_10 ,відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк" та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку;

- надати всі результати службової перевірки по заяві потерпілого ОСОБА_1 та інформацію щодо арешту, зупинки роботи рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк") та чи зверталась особа, котрій вони належить про продовження їх роботи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова