Ухвала суду № 87871710, 04.02.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1115/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Татаренко М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 42019101070000288 від 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службовими особами Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) укладено договори на поставку товарів.

Зокрема, із ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223) укладено договори про закупівлю ячміню 3 класу та пшениці 4 класу, на загальну суму 19 570 736, 2 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223) здійснило закупівлю пшениці 4 класу та ячміню у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Нюкстіл» (код ЄДРПОУ 42728010) на загальну суму 10 925 398, 50 грн. та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Актів Райс» (код ЄДРПОУ 43092325) на загальну суму 7 168 201, 28 грн., яке, в свою чергу, закупило ячмінь та пшеницю 4 класу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973).

Одночасно з тим, згідно висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Нюкстіл» (код ЄДРПОУ 42728010), ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «Актів Райс» (код ЄДРПОУ 43092325) не мали змоги поставити вказаний товар ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223), та останні, враховуючи вказане, не мали змоги поставити вказаний товар АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279).

В той же час, АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) на рахунки ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223) перерахувало грошові кошти затовар у сумі 19 570 736, 2 грн., які, в подальшому, перераховані були на рахунки ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Нюкстіл» (код ЄДРПОУ 42728010), ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «Актів Райс» (код ЄДРПОУ 43092325).

Згідно аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України, використання первинних документів перелічених підприємств з ознаками фіктивності для оформлення операцій з постачання товарів, джерело походження яких не встановлено, для АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

У період 2018-2019 років ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які 16.06.2018 відкрито у Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (код МФО 380775), а саме: № НОМЕР_1 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_2 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_3 (рахунок закрито 12.02.2019).

Крім того, у період 2018-2019 років ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківські рахунки, які 03.08.2018 відкрито у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код МФО 380649), а саме: № НОМЕР_4 (рахунок закрито 07.03.2019), № НОМЕР_5 (рахунок закрито 04.03.2019).

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 19.11.2019 за № 42019101070000288.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу та/або за дорученням слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві Мішкіну Артуру Івановичу, Корніцькому Тарасу Васильовичу, та/або за дорученням оперативному підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код МФО 305299), а саме до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках, про рух грошових коштів по рахунках, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) за період з 16.06.2018 року (включно) по дату їх закриття (включно), а саме по рахункам № НОМЕР_1 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_2 (рахунок закрито 11.02.2019), № НОМЕР_3 (рахунок закрито 12.02.2019); а також до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках, про рух грошових коштів по рахункам, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973) за період з 03.08.2018 року (включно) по дату їх закриття, а саме по рахункам № НОМЕР_4 (рахунок закрито 07.03.2019), № НОМЕР_5 (рахунок закрито 04.03.2019).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко