Ухвала суду № 87871112, 12.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1311/18

Провадження №1-кс/752/1517/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Ніколаєнка Д.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

11 лютого 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Інститут ІМТ", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 3201810001000004 від 19.01.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "Інститут ІМТ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Інститут ІМТ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Інститут ІМТ" (ЄДРПОУ 22950239), що свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код ЄДРПОУ 22950239) та ТОВ «МАКСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40935904), ТОВ «СЕЛМ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39830592), ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ: 41875810), ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ «ЛЕОНЕС» (код ЄДРПОУ: 41202736), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ: 41930389), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ: 42197550), ТОВ «ГОЕРО» (код ЄДРПОУ: 41658786), ТОВ «ХОРСЕН» (код ЄДРПОУ: 41065111), ТОВ «ДАРЕН КРОС» (код ЄДРПОУ: 40642267), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40015997), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ: 41378629), ТОВ «АВІАНТ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ: 40096327), ТОВ «ВІЗМАРК» (код ЄДРПОУ: 40610775), ТОВ «МІЛОУС» (код ЄДРПОУ: 41448671), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42188037), ТОВ «АМАРІС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ: 41267395), ТОВ «ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ: 40930990), ТОВ «ЄВРОКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41207289), ТОВ «АЗІЯ ІНТЕЛТРАНС СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ: 38454924), ТОВ «АГРОПРОМСФЕРА» (код ЄДРПОУ: 39911098), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код ЄДРПОУ: 42406363) за період з 01.01.2017 по 01.01.2020, в тому числі:

-фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та надають можливість встановлення суб`єктів, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

-податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

-акти прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбані ТМЦ, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-банківські виписки про переказ грошових коштів по фінансово господарських операціях, згідно умов договору;

-документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код ЄДРПОУ 22950239) у ТОВ «МАКСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40935904), ТОВ «СЕЛМ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39830592), ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ: 41875810), ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ «ЛЕОНЕС» (код ЄДРПОУ: 41202736), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ: 41930389), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ: 42197550), ТОВ «ГОЕРО» (код ЄДРПОУ: 41658786), ТОВ «ХОРСЕН» (код ЄДРПОУ: 41065111), ТОВ «ДАРЕН КРОС» (код ЄДРПОУ: 40642267), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40015997), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ: 41378629), ТОВ «АВІАНТ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ: 40096327), ТОВ «ВІЗМАРК» (код ЄДРПОУ: 40610775), ТОВ «МІЛОУС» (код ЄДРПОУ: 41448671), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42188037), ТОВ «АМАРІС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ: 41267395), ТОВ «ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ: 40930990), ТОВ «ЄВРОКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41207289), ТОВ «АЗІЯ ІНТЕЛТРАНС СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ: 38454924), ТОВ «АГРОПРОМСФЕРА» (код ЄДРПОУ: 39911098), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код ЄДРПОУ: 42406363), а саме: договори купівлі продажу, доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ "ІНСТИТУТ ІМТ" (код ЄДРПОУ 22950239) у ТОВ «МАКСВІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40935904), ТОВ «СЕЛМ ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39830592), ТОВ «МІСТОБУДІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ: 41875810), ТОВ «ШВИДКО-ОПТ» (код ЄДРПОУ: 42370217), ТОВ «ЛЕОНЕС» (код ЄДРПОУ: 41202736), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ: 41930389), ТОВ «ЛАКІНС» (код ЄДРПОУ: 42197550), ТОВ «ГОЕРО» (код ЄДРПОУ: 41658786), ТОВ «ХОРСЕН» (код ЄДРПОУ: 41065111), ТОВ «ДАРЕН КРОС» (код ЄДРПОУ: 40642267), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 40015997), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ: 41378629), ТОВ «АВІАНТ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ: 40096327), ТОВ «ВІЗМАРК» (код ЄДРПОУ: 40610775), ТОВ «МІЛОУС» (код ЄДРПОУ: 41448671), ТОВ «ІМПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ: 42188037), ТОВ «АМАРІС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ: 41267395), ТОВ «ІНВЕСТО КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ: 40930990), ТОВ «ЄВРОКОМ-ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41207289), ТОВ «АЗІЯ ІНТЕЛТРАНС СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 38454924), ТОВ «АГРОПРОМСФЕРА» (код ЄДРПОУ: 39911098), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код ЄДРПОУ: 42406363).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ "Інститут ІМТ" (МФО 22950239) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1311/18

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя