Ухвала суду № 87869767, 27.02.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1038/20

Провадження №1-кс/751/503/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого – заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий – заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просив надати тимчасовий доступ до оригіналів до оригіналів та копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області (м. Чернігів. вул. Реміснича, 11).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до справи лист, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чином, про що у матеріалах наявна телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтоване клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020270000000001 від 13.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що службові особи ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (код 34845502) протягом 2016-2018 років надавали послуги з будівництва та ремонту ліній електропередач на замовлення державних підприємств, а саме: АТ «Чернігівобленерго» (код 22815333), Управління УЖКГ ЧМР (код 03366374), Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сновське вище професійне училище лісового господарства» (код 02548788), в подальшому оформляючи виконання вищевказаних робіт на основі субпідряду від наступних СГД з ознаками фіктивності: ТОВ «Компанія Ірбіс» (код 40730232), ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код 41532420), ТОВ «Оферт Груп» (код 40147989), ТОВ «Будмарсельт» (код 40647155), ТОВ «Інженерно-Будівельна компанія «Енергія» (код 40290486), ТОВ «Мінаріс» (код 40569266), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдінг» (код 40679559). Таким чином, службові особи ТОВ «Промінвестбуд Славутич» ухилилися від сплати ПДВ в розмірі 2 437 452 грн., податку на прибуток в розмірі 2 243 727,93 грн., та на загальну суму 4 681 179,93 грн.

В ході розслідування, встановлено, що слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженні № 32018270000000045 від 14.05.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, під час розслідування якого проводились процесуальні та слідчі дії, та вилучалися документи, що стосуються ТОВ «Промінвестбуд Славутич», а тому на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення важливих обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні № 32020270000000001 від 13.01.2020, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у кримінальному провадженні № 32018270000000045 від 14.05.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, а саме в матеріалах кримінального № 32018270000000045 від 14.05.2018, необхідні органу досудового розслідування для встановлення достовірних обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Нушикяну Ашоту Ашотовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, сташому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні право на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області (м. Чернігів. вул. Реміснича. 11), а саме:

- оригіналів та копій документів (банківських документів ТОВ «Промінвестбуд Славутич» (код 34845502), ТОВ «Компанія Ірбіс» (код 40730232), ТОВ «Олд Білдінг Компані» (код 41532420), ТОВ «Оферт Груп» (код 40147989), ТОВ «Будмарсельт» (код 40647155), ТОВ «Інженерно-Будівельна компанія «Енергія» (код 40290486), ТОВ «Мінаріс» (код 40569266), ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдінг» (код 40679559); протоколів допиту в якості свідків засновників, службових осіб підприємств, що мають ознаки фіктивності; протоколів допиту осіб, яким ТОВ «Промінвестбуд Славутич» надав послуги з будівництва та ремонту ліній електропередач, та інші послуги; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Промінвестбуд Славутич» та контрагентів, яким надавалися послуги з будівництва та ремонту ліній електропередач; документів ТОВ «Промінвестбуд Славутич» щодо взаємовідносин з ТОВ «Компанія Ірбіс», ТОВ «Олд Білдінг Компані», ТОВ «Оферт Груп», ТОВ «Будмарсельт», ТОВ «Інженерно-Будівельна компанія «Енергія», ТОВ «Мінаріс», ТОВ «Будівельна компанія «Лайт Білдінг», та інших документів), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32018270000000045 від 14.05.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач