Ухвала суду № 87864506, 26.02.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1619/20

1-кс/296/632/20

УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції Яскажук І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старший лейтенант поліції Яскажук І.І., звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12019060000000347, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року, за ознаками кримінального провадження ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ОСОБА_1 », з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ « ОСОБА_1 », упродовж 2019 року, під час отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій використали документи, які містять завідомо неправдиві відомості про походження деревини, вчинивши тим самим використання підроблених документів.

Крім того установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зберігають на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 лісопродукцію без відповідних документів, що підтверджує її походження.

Крім того, установлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_5 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_6 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_4 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у Нагієва Мінажидіна Сіражидіновича - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_3 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_5 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ «Черкес С».

У той же час, встановлено, що в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що зареєстрував ТОВ « ОСОБА_1 » у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ОСОБА_1 » не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ « ОСОБА_1 » йому не відомо.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Рубас» ОСОБА_7 вказав, що вказане підприємство не мало господарських правовідносин із ТОВ «Черкес С» та такі особи як ОСОБА_5 та ОСОБА_8 йому невідомі.

Крім того, установлено, що в районі с. Ковбащина, по вул. Центральній, 28, 28а, Коростенського району, Житомирської області проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Крім того установлено, що підставою замитнення контейнерів з пиломатеріалами ТОВ « ОСОБА_9 С» та оформлення вантажно-митних декларацій в період з 08.10.2019р. по 11.10.2019р. є сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ТОВ «Черкес С» до яких внесено недостовірну інформацію. Покупцем вказаних пиломатеріалів ТОВ «Черкес С» є ТОВ «Альбіонус» (SIA «ALBIONUS»)/LLC «ALBIONUS» (Ganibu Dambis iela 24D Riga), вантажоотримувач JIANGSU XINMIN CHAU PORT CO., LTD (Китай).

Відповідно до відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019р., наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

Оформлення вказаних сертифікатів відбувається за посередництва власника ТОВ «Вуд експорт ЮА» ОСОБА_10 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ОСОБА_1 » вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні службових осіб Київської митниці Держмитслужби, юридична адреса: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела 8-А (код ЄДРПОУ 43337359), перебувають оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всі документи, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ «ЧЕРКЕС С» код ЄДРПОУ 43127813 (юридична адреса: м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7) за період 2019 року та оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ «Вуд експорт ЮА» код ЄДРПОУ 41184932 (юридична адреса: м. Коростень, пров. 1-й Житомирський, буд. 2А) за період жовтень-грудень місяці 2019 року.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старший лейтенант поліції Яскажук І.І., яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Київської митниці Держмитслужби, за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Яскажук Ірині Іванівні, старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику Корчемному Павлу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору Івасюку Сергію Володимировичу, оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту Вручинському Денису Геннадійовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення вилучення (виїмки) (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою митниці їх копій), що перебувають у володінні службових осіб Київської митниці Держмитслужби, юридична адреса: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-А (код ЄДРПОУ 43337359), а саме:

- оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всі документи, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ «ЧЕРКЕС С» код ЄДРПОУ 43127813 (юридична адреса: м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7) за період 2019 року;

- оформлені вантажно-митні декларації та додатки до них, тобто всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо та пиломатеріалів та інше) ТОВ «Вуд експорт ЮА» код ЄДРПОУ 41184932 (юридична адреса: м. Коростень, пров. 1-й Житомирський, буд. 2А) за період жовтень-грудень місяці 2019 року.

Службові особи Київської митниці Держмитслужби, як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 26.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак