Ухвала суду № 87855766, 26.02.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/939/20

Провадження № 1-кс/645/268/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Федорова О.В.

за участю секретаря судового засідання – Синьогуб А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Самойленка Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020221050000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання в якому прокурор порушує питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Стройтрансавто» (32563469), що зареєстроване: АДРЕСА_1 , фактично зазначено у договорі АДРЕСА_2 , номер рахунку р.р. НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Стройтрансавто» р.р. НОМЕР_1 в AT «УкрСиббанк», які відкрито юридичною особою у AT «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.03.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають вищевказані матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння службовими особами «ТОВ «Стройтрансавто» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами Чепільської сільської ради, грошовими коштами, які отримані відповідно до договорів про проведення робіт капітального ремонту сільського клубу с. Чепіль по вул. Миру, 29 Балаклійського району, проте фактично роботи не виконали.

З даний фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221050000006 від 29.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотання наголосив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку ТОВ «Стройтрансавто» з 01.03.2019 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; що перебувають у володінні AT «УКРСИББАНК», оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, та підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування.

Разом з тим, в своєму клопотанні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя, звертає увагу, що тимчасовий доступ може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться речі і документи, якщо стороною кримінального провадження, що звертається із клопотанням, буде доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Вищезазначені вимоги проігноровано слідчим, з формальним посиланням на проведення розгляду вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Відтак, приходжу висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.131- 132,159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Самойленка Д.Ю. по кримінальному провадженню № № 42020221050000006 від 29.01.2020 року за ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Федорова