Ухвала суду № 87855307, 26.02.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/473/2020 Справа № 641/261/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Григор`єв Б.П.,

за участю секретаря судового засідання - Максимової Т.І.,

прокурора - Дуднік Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, яка користується повноваженнями слідчого, яке погоджене с прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540002899 від 17.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, яка користується повноваженнями слідчого, яке погоджене с прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: Україна, індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, контактний телефон: +(800)400-000; ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: Україна, індекс 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ «Ілевен», контактний телефон: (0800) 205433), ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, контактний телефон: +38(044)46 60 466), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час з телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання керівник органу досудового розслідування посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540002899 від 17.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірено особі, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування було встановлено, що від АТ «Державна продовольчо - зернова компанія України» (далі - АТ «ДПЗКУ») надійшла заява про нестачу зерна врожаю 2018-2019 років на Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2». Крім того, надійшли матеріали за заявою директора ПСП "ДЕМЕТРА" та голови ФГ «ДЕМЕТРА» ОСОБА_1 про розтрату зернових та олійних культур, належних ПСП "ДЕМЕТРА" та ФГ «ДЕМЕТРА» ОСОБА_1 , що зберігались на Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2». АТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України», Фермерське господарствао «ДЕМЕТРА» ОСОБА_1 та приватне сільськогосподарське підприємство «ДЕМЕТРА» визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні. Згідно долученої документації було встановлено, що на підставі Наказу АТ «ДПЗКУ» № 562 від 22.11.2019 та наказу Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» № 117 від 25.11.2019 було проведено інвентаризацію зернових та олійних культур шляхом замірів, за результатами якої було складено Довідку перевірки кількісно - якісного обліку на Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» станом на 26.11.2019. Відповідно до даної довідки встановлено різницю між замірами та даними бухгалтерського обліку на дільницях № 2 та № 3 у кількості 8 293,480 кг. Відповідно до Наказу АТ «ДПЗКУ» № 303АГ від 28.11.2019 було проведено інвентаризацію залишків зернових, олійних культур та готової продукції на виробничих дільницях № 2 та № 3 Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» у кількості 8 101 552 кг.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що працює на Філії АТ «ДПЗКУ» Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2 на посаді менеджера зі збуту та постачання. Філія має 3 виробничі дільниці: виробнича дільниця № 1 - млин житнього помелу, розташована за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 114; виробнича дільниця № 2 - заготівельна діяльність, розташована за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 24 (вул. Зернова, 2-а), виробнича дільниця № 3 - заготівельна діяльність, розташована за адресою: м. Харків, вул. Польова, 91. На дільницях № 2 та № 3 розташовані зернові склади, на яких надаються послуги складського зберігання зернових культур.

В 2018 році директором Філії був ОСОБА_3 . З вересня 2018 року в.о. директора Філії був ОСОБА_4 (який був заступником директора), а з грудня 2018 року в.о. директора став ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), який також був заступником директора. З грудня 2019 в.о. директора - ОСОБА_6 .

Територія виробничої дільниці № 2 повністю огороджена, мається 2 автомобільні ворота та 1 залізнодорожні. На автомобільних воротах є охорона, яка працює цілодобово. Начальник охорони ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ). Також працює 21 охоронець. Вони працюють за графіком доба через три. На автомобільних воротах перебуває журнал реєстрації в`їзду автомобільного транспорту. До нього охоронець записує дані щодо марки, номеру автомобіля, причепа, постачальник, культура, вага, дати та часу заїзду та виїзду транспорту. Поряд ставиться підпис охоронця та бухгалтера. Всі дані він перевіряє з товарно - транспортною накладною, за якою надходить автомобіль. Співробітники лабораторії вносять дані за товарно - транспортної накладної (номер, дату, номер запису у журналі в`їзду/виїзду автотранспорта, номер авто, номер причепу, тару, брутто, нетто, також заповнює аналізну картку) в систему 1С ККУ (кількісний, якісний облік) - це внутрішня система корпорації. Дані з цієї системи можуть бачити у АТ «ДПКЗУ» та у Філії.

Для відвантаження зерна потрібна заява Поклажодавця на відвантаження, доручення на особу, яка буде отримувати та вивозити, та повертається складська квитанція на зерно.

Заяву про повернення повинен завізувати директор Філії. Бухгалтерія виписує попередній акт - розрахунок, наказ про відвантаження. Наказ о двох екземплярах: один передається на пункт охорони на автомобільних воротах, а другий - начальнику дільниці.

Після чого виписується ТТН на виїзд, яку підписує начальник виробничої дільниці, головний бухгалтер і охоронець ставить відмітку. Також виписується матеріальна перепустка (це такий дозвіл для охорони на виїзд автомобільного транспорту або залізничних вагонів).

Також можна вивозити зерно через залізничні ворота, однак для цього необхідно, щоб вагони подала станція Харків-Балашовський. При відвантаженні в бухгалтерію надається залізнодорожна накладна, де зазначається номер вагону, маса, нетто, брутто, та місце призначення.

В 2018 році начальником дільниці № 2 (вул. Матросова, 24) був ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ), а з січня 2019 року - ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ). На дільниці № 3 (вул. Польова, 91) начальником дільниці в 2018 році був - ОСОБА_10 , а з листопада 2018 - ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ).

На роботу спочатку влаштувався ОСОБА_8 , який привів до Філії ОСОБА_11 , та зі слів, нібито ОСОБА_11 привів ОСОБА_9 .

По закінченню робочого дня начальник дільниці в присутності охоронця опломбовує склади, де зберігається зерно. Пристрій опломбування перебуває лише у начальника дільниці.

На двох складах (дільницях № 2 та № 3) перебувала загальна кількість зерна приблизно 11 000 тон, з яких приблизно 8 000 тон належить АТ «ДПЗКУ». Це врожай 2018-2019. Це зерно різних поклажодавців.

У травні 2019 року в кінці маркетингового року проводилась інвентаризація. Це проводилось методом замірів. Був складений акт. Розбіжності були в пределах норми, нестачі виявлені не були.

Після цього інвентаризації не проводились. З лютого 2019 року Філія працює в режиме не повного робочого тижня, а саме 3 дні на тиждень (понеділок - середа). В інші дні на території перебуває лише охорона. 04.11.2019 останній раз був на робочому місці ОСОБА_9 -начальник дільниці № 2. Після чого він просто не вийшов на роботу. Він написав відпустку за власний рахунок до 20.11.2019, однак він не вийшов по її закінченню.

20.11.2019 виникла необхідність у терміновому проведенні відбору проб пшениці 3 класу для аналізу якості. Так як склад було опечатано, а відкривати його повинен лише матеріально - відповідальна особа, якою є начальник дільниці ОСОБА_9 і якого не було, тому було прийнято рішення про створення комісії для розкриття та розпломбування складів. Після відкриття складів було виявлено відсутність майже всієї кількості пшениці 3 класу у відкритому складі. Про це було повідомлено АТ «ДПЗКУ», яке призначило інвентаризацію шляхом замірів та виявлено велику нестачу. А після замірів була призначена інвентаризація шляхом зважування. Після проведення інвентаризації шляхом зважування було складено акт, та виявлено нестачу зернових культур на виробничій дільниці № 2, де є матеріально - відповідальною особою ОСОБА_9 - у кількості 7 718,932 кг, а на виробницій дільниці № 3, де є матеріально - відповідальною особою ОСОБА_12 - у кількості 382 620 кг. З 25.11.2019, коли прихала комісія, ОСОБА_12 також перестав виходити на роботу. Про це було складено акти відсутності на робочому місці. Також з 25.11.2019 був відсутній на робочому місці апаратник оброблення зерна ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_16 ). З цього часу ці 3 працівники на роботу не виходили. Документи на відвантаження зернових культур, нестачу яких виявлено, не оформлювались та не виписувались.

Допитаний в якості свідка начальник пожежно - сторожової охорони Філії АТ «ДПЗКУ» Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2 ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_2 , та додав, що вивезти таку велику кількість зернових культур без охоронців та вантажників було не можливо. За період з травні по грудень 2019 звільнились такі охоронці: ОСОБА_14 ( НОМЕР_17 ), який звільнився у листопаді 2019, ОСОБА_15 ( НОМЕР_18 ), який звільнився 17.12.2019, ОСОБА_16 (телефон не зберігся), який звільнився ще в червні 2019. При цьому ОСОБА_14 та ОСОБА_15 працювали майже завжди працювали в одну зміну і на дільниці № 2.

В період з 14.08.2019 по 09.09.2019 ОСОБА_7 перебував у відпустці і на його місце призначили ОСОБА_11 З 25.11.2019, коли прихала комісія для проведення інвентаризації, то ОСОБА_12 перестав виходити на роботу, а ОСОБА_9 не виходив з 04.11.2019. Також звільнились особи, які фактично перебували на інших посадах, однак виконували функції вантажників: це ОСОБА_13 та ОСОБА_17 . На дільниці № 2 є камері відеоспостереження, а на дільниці № 3 не має. Жорсткий диск перебував в адміністративній будівлі на 2 поверсі у спеціальній металевій шафі. Коли виявили нестачу, то приїздив представник АТ «ДПЗКУ» з відділу управління відеоспостереження відділу охорони ОСОБА_18 , який вилучив жорсткий диск з дільниці № 2.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що в період між проведеними двома інвентаризаціями (травень - грудень 2019) виявлено нестачу зернових та олійних культур у великій кількості, при цьому документи на їх відвантаження та офіційний вивіз з території зернового складу не оформлювались. Крім того, Філія АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» працювала 3 дні на тиждень, а 4 дні на території перебувала лише охорона. Також встановлено, що 3 співробітники, два з яких були матеріально - відповідальними особами, перестали виходити на роботу. Також у даний час звільнились 2 охоронці та 2 вантажники, які працювали в одній зміні на дільниці № 2.

Під час досудового розслідування було встановлено номери телефонів співробітників Філії АТ «ДПЗКУ» «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2», які можуть бути причетними до вчинення даного злочину та могли дзвонити один одному: ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_20 ).

З метою для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місцеперебування, встановленню дат вивезення зернових та олійних культур з зернового складу, транспорту та водіїв, які його здійснювали, а також підтвердження змови на розтрату, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: Україна, індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, контактний телефон: +(800)400-000; ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: Україна, індекс 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ «Ілевен», контактний телефон: (0800) 205433), ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, контактний телефон: +38(044)46 60 466), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 01.01.2019 по теперішній час з телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по кримінальному провадженню, одержання яких в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює група слідчих у складі начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Мілюкова Романа Сергійовича, слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшого лейтенанта поліції Черкащина Максима Сергійовича та слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Семененко Сергія Олеговича.

У судовому засіданні керівник органу досудового розслідування Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення керівника органу досудового розслідування, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Подане клопотання відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація , яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій , про зв`язок , абонента. Надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл».

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, яка користуюється повноваженнями слідчого, яке погоджене с прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горським І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540002899 від 17.12.2019 за ч. 5 ст. 191 - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Мілюкову Роману Сергійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції Черкашину Максиму Сергійовичу та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Семененко Сергію Олеговичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: Україна, індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, контактний телефон: +(800)400-000; ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: Україна, індекс 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ «Ілевен», контактний телефон: (0800) 205433), ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, контактний телефон: +38(044)46 60 466), які містять інформацію про ІМЕІ, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, здійснених за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по теперішній час з телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Б . П . Григор`єв