Ухвала суду № 87854530, 26.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1488/20

Провадження № 1-кс/428/1679/2020

УХВАЛА

іменем України

26 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Лугового О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000177, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня 2014 року – лютого 2015 року колишні та діючі співробітники ГУ МВС України в Луганській області, знаходячись на частині території Луганської області, непідконтрольній українській владі, з метою захоплення державної влади, порушення конституційного ладу України, порушення її територіальної цілісності, сприяння діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка», незаконно створили «Міністерство внутрішніх справ ЛНР» та приймають участь в його діяльності.

Учасники «Міністерства внутрішніх справ ЛНР» безпосередньо здійснюють агентурну, розвідувальну та агітаційну діяльність проти сил АТО на території Луганської та Донецької областей, в т.ч. на непідконтрольній Українській владі, а також іншим чином забезпечують функціонування терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

Зокрема встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проходить службу на посаді «начальника Антрацитівського МРУВС Міністерства внутрішніх справ ЛНР».

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа перебуває на клієнтському обліку у АТ КБ «Приватбанк».

До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ КБ «Приватбанк» (зокрема відомості щодо його мобільних телефонів, його фотокарток, установчих даних та копій ідентифікуючих документів, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).

Слідчий вказує, що з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, з метою подальшого вивчення документації, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, його дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнтів банку та номери мобільних телефонів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.07.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22017130000000177 від 25.07.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменка О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Луговим О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кузьменку Олександру Володимировичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до розрахункового рахунку клієнта АТ КБ «Приватбанк»:

– ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ДРФО НОМЕР_1 , а також до речей та документів, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнту банку та номери мобільних телефонів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко