Ухвала суду № 87851995, 25.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6409/19

Провадження № 1-кс/202/1705/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

25 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000606 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

24 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ 33247458) вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг у сфері поводження зі сміттям та відходами, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.

Відповідно до рапорту начальника МРВ № 4 (м. Кам`янське) управління захисту економіки в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 під час здійснення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, співробітниками МРВ № 4 (м. Кам`янське) управління захисту економіки в Дніпропетровській області проведено відпрацювання Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради.

В ході проведення заходів отримано інформацію стосовно посадових осіб підприємств ТОВ «Дніпровська Домнабудівельна компанія» (ЄДРПОУ 38920889) та ТОВ «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 30012628), директором яких являється ОСОБА_2 , який вступивши в злочинну змову з керівником Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівель робіт та послуг шляхом введення підконтрольних суб`єктів господарювання, фальсифікують результати проведення процедур закупівель з метою завищення розміру отриманих бюджетних коштів.

А саме під час проведення наступних закупівель:

- послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. ОСОБА_3 , 1К, м. Кам`янське. Реконструкція» – пропозиція 47 420 000 гривень при орієнтовній вартості 47 471 092,60 (замовник Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради) було введено підприємство ТОВ «Капітал Дніпро» (ЄДРПОУ 33523150) директор ОСОБА_4 . (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату Кам`янської міської ради ОСОБА_5 );

- послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів» – пропозиція 2 700 000 гривень при орієнтовній вартості 2 790 000 (замовник Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради) було введено підприємство КП КМР «Містшляхсервіс» (ЄДРПОУ 41005691) директор ОСОБА_6 , який є особистим товаришем ОСОБА_2 (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату Кам`янської міської ради ОСОБА_5 ).

19.10.2017 року між Управлінням екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради в особі заступника начальника ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровська Домнабудівельна компанія» (ЄДРПОУ 38920889) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 3/9120 від 19.10.2017 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. ОСОБА_3 , 1К, м. Кам`янське. Реконструкція». Ціна договору складає 47 420 000 грн. На рахунок ТОВ «Дніпровська Домнабудівельна компанія» в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 19,5 млн. грн., розпорядником яких, являється Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради.

Крім того, 22.04.2019 року між Управлінням екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Теплотехнік» (ЄДРПОУ 30012628) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 04-2019 від 22.04.2019 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів». Ціна договору складає 2 700 000 грн. На рахунок ТОВ «Теплотехнік» в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 2,2 млн. грн., розпорядником яких, являється Управління екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради.

Окрім цього встановлено, що під час виконання робіт по договору

№ 3/9120 від 19.10.2017 року по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: вул. Горобця ОСОБА_9 , 1К, м. Кам`янське. Реконструкція» ТОВ «Дніпровська Домнабудівельна компанія» (ЄДРПОУ 38920889) здійснювало закупівлю товаро – матеріальних цінностей у інших суб`єктів господарювання за завищеними цінами, з метою завищення вартості виконання робіт по договору і як наслідок привласнення бюджетних коштів. Одним із таких суб`єктів господарювання є товариство з обмеженою відповідальністю «Стиль», код ЄДРПОУ 13442194, юридична адреса: місто КАМ`ЯНСЬКЕ, вулиця ОЛЕКСИ СОКОЛА, будинок 44, яке здійснювало постачання ТОВ «Дніпровська Домнабудівельна компанія» наступних товарно-матеріальних цінностей: Гідроізоляційні мати Bentomat ST та Гранули ActiFill.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться на товаристві з обмеженою відповідальністю «Стиль», код ЄДРПОУ 13442194, юридична адреса: місто КАМ`ЯНСЬКЕ, вулиця ОЛЕКСИ СОКОЛА, будинок 44, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

- договори купівлі-продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Гідроізоляційні мати Bentomat ST та Гранули ActiFill, які укладалися з ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» протягом 2018-2019 років, акти приймання-передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, документи щодо походження (придбання, оприбуткування) вказаних товарно-матеріальних цінностей.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сенькіній Юлії Павлівні, слідчим слідчої групи, визначених постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000606 від 07.08.2019 року.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стиль», код ЄДРПОУ 13442194, юридична адреса: місто КАМ`ЯНСЬКЕ, вулиця ОЛЕКСИ СОКОЛА, будинок 44, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «Стиль» (код ЄДРПОУ 13442194) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сенькіній Юлії Павлівні, членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12019040000000606 від 07.08.2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ТОВ «Стиль», код ЄДРПОУ 13442194, юридична адреса: місто КАМ`ЯНСЬКЕ, вулиця ОЛЕКСИ СОКОЛА, будинок 44, а саме:

- договори купівлі продажу (поставки) наступних товарно-матеріальних цінностей: Гідроізоляційні мати Bentomat ST та Гранули ActiFill, які укладалися з ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» протягом 2018-2019 років, акти приймання-передачі ТМЦ, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, документи щодо походження (придбання, оприбуткування) вказаних товарно-матеріальних цінностей.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 24 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва