Ухвала суду № 87851697, 26.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1220/20

Провадження № 1-кс/202/1694/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000001028 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 24 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 13.12.2019 слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали з ВКП в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з вересня 2019 по теперішній час, шахрайським шляхом, проводячи розрахунки за електронні сертифікати ТМ «GiftMall» платіжними картками банків США, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Гіф Кард Мол».

Потерпілим у даному кримінальному провадженні являється товариство з обмеженою відповідальністю «Гіфт кард мол», ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 38781356, місцезнаходження: м. Київ, вул. Новозабарська, буд. 2/6, офіс 221/1.

При допиті у якості представника потерпілого Пасенюк Кирило Олександрович вказав на наступні обставини. Вказане товариство займається посередницькою діяльністю в сфері продажу, діяльністю посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Продажем та реалізацією сертифікатів на товари та послуги, в тому числі за допомогою поштового замовлення та мережу інтернет.

25.09.2019 через офіційний сайт «GiftMall» невідомою фізичною особою було придбано сертифікати в режимі он-лайн на загальну суму 35 000,00 гривень, загалом проведено декілька операцій та придбано сертифікати номіналом по 1 000,00 гривень. 27.09.2019 вищевказані сертифікати були використані (тобто реалізовані) у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Після проведення оплати за вказані вище електронні сертифікати, однією із фінансових компаній з якою працює «GiftMall» було повідомлено про ризик проведення шахрайських операцій, які відбулись 25.09.2019. Таким чином Товариству «GiftMall» було заявлено претензії щодо повернення отриманих грошових коштів за надану послугу в повному обсязі.

Товариство «GiftMall» отримало збитки на загальну суму більше ніж 100 000,00 гривень. Реалізацію сертифікатів (їх відвантаження) зафіксовано в торгових мережах партнерів міста Кривий Ріг.

Для реєстрації на сайті та купівлі електронних сертифікатів використано наступні електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, та наступні номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Оплата за сертифікати здійснювалась за допомогою банківської картки, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за допомогою платіжної системи, послуги якої надає фінансова компанія на підставі договірних відносин між фінансовою компанією та ТОВ «Гіфт Кард Молл».

Крім цього, на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам УКП НПУ встановлено, що вказані вище номери операторів мобільного зв`язку використовувались у таких мобільних терміналах, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для аналізу зв`язків абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільних терміналів з наступними імеі, а саме №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «ВФ Україна» надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Рудій Каріні Вікторівні, слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000001028 від 13.12.2019 року, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ - 14333937), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме:

1. Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01.09.2019 по 00.00 годин 18.02.2020, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту;

2. Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про мобільні термінали, які використовуються з імеі № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00.00 години 01.09.2019 по 00.00 годин 18.02.2020 з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А, Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 25 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва