Ухвала суду № 87850318, 15.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22955/19

н/п 1-кс/766/129/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Подиряко Х.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатитимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75 заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Дорошину Сергію Васильовичу, слідчим які входять до слідчої групи: Череднику Сергію Івановичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Рудковському Артему Олександровичу, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам, а саме:

oподаткова справа ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546);

oвідомості про всіх працівників підприємства ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), із зазначення повних анкетних даних, дати народження, місця реєстрації та отриманих доходів, які працювали у період з 01.01.2013 по 11.12.2019;

oвідомості щодо сплати податків та зборів ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019;

oвідомості щодо податкового кредиту та податкових зобов`язань ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019, із зазначенням контрагентів, сум зобов`язань та кредиту та предмету купівлі-продажу;

oвідомості, щодо всіх банківських рахунків ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546);

oвідомості, про осіб які подавали податкову звітність по підприємству ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) до податкових органів;

копій всіх податкових декларацій які подавалися ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019.

Обґрунтування клопотання:

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42016010000000238 від 25.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ст. 441, ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою півострову насосної станції (розташована на території Херсонської області. Новотроїцького р-ну. неподалік від с. Дружелюбівка), яка підтримує рівень води в західній частині басейну Сиваш.

Так, у межах о. Сиваш виділяється чотири частини: Західна, Центральна, Східна та Південна. На прилеглій до Західного Сивашу території розташовані підприємства (AT «Бром» та ВАТ «Кримський содовий завод»), які незаконно використовують воду Сивашу як сировину для власного промислового виробництва. Для того, щоб обмежити рух води між Центральним та Західним Сивашом та створити умови для збільшення солоності води, збудовано дамбу. До складу цієї гідротехнічної споруди також входить насосна станція, яка лімітує постачання води з центральної частини в західну.

Після анексії Російською Федерацією півострову АР Крим зазначену насосну станцію обслуговує персонал ТОВ «Геомоніторинг», нібито, з метою недопущення пересихання західної частини басейну Сиваш та потрапляння хімічних речовин в підземні води питного джерела. Вказане підприємство, не має ліцензії на здійснення зазначеної діяльності.

До насосної станції з окупованого півострову проведено лінію електропередачз напругою 35 тисяч вольт, яка під`єднана до трансформатора на території насосної станції. Працівники насосної станції щоденно фіксують показники лічильника та надають їх до ТОВ «Геомоніторинг», які в подальшому звітують керівництву «Кримсоди» , яке знаходиться на окупованій території АР Крим та виготовляє продукцію і сировину в інтересах держави окупанта. У середині будівлі знаходяться 6 насосів, 5 з яких функціонують на повну потужність.

Працівники ТОВ «Геомоніторинг» не є фахівцями та не мають відповідних дозволів по обслуговуванню трансформатору, електромереж та насосної станції в цілому, щоб перебувати та забезпечувати мінімально-необхідний водний баланс в західній частині Сивашу, на території здійснення господарської діяльності ТОВ «Геомоніторинг».

Таким чином, керівниками та співробітниками ТОВ «Геомоніторинг» здійснюється господарська діяльність шляхом підтримання рівня води (використовуючи природні ресурси України), який дозволяє видобувати ресурс для потреб AT «Бром» та ПАТ«Кримський содовий завод» і підтримує рівень води між західним Сивашем та накопичувачами (штучні резервуари перегороджені дамбами) промислових відходів (кислот) від діяльності заводів «Титан» та «Содовий завод», що сприяє виконанню функцій окупаційними органами АР Крим і РФ та створює реальні загрози національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності.

Дії службових осіб ТОВ «Геомоніторинг», ПAT «Бром» та ПАТ«Кримський содовий завод», завдають тяжких наслідків інтересам держави та громадян в цілому. Так, до анексії півострова ВАТ «Кримський содовий завод» отримали в Державній службі геології та надр України 5 спеціальних дозволів на користування надрами (№№ 2215, 4028, 5261), згідно яких завод здійснював геологічне вивчення та видобування ропи, брому, солі та води питні та технічні. Згідно оперативних даних, які були отримані від фахівців, щорічні рентні платежі за використання надр складали близько 5 млн. грн. Тобто, за роки анексії півострову продовжуючи і надалі працювати на українських корисних копалинах заводи не сплатили до бюджету близько 25 млн.грн.

Вищезазначена незаконна діяльність службових осіб підприємства ТОВ «Геомоніторинг» здійснюється за рахунок ймовірної змови з службовими особами контролюючих органів, які прикривають вказану діяльність зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, що призводить до тяжких наслідків у вигляді безоплатного користування надрами підприємствами ПAT «Бром» та ПАТ«Кримський содовий завод», які знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, з метою подальшої їх реалізації окупаційною владою АР Крим для власних потреб.

Так, згідно з показами спеціалістів в сфері геології, насосна станція на Кутаранській дамбі (Херсонська обл.) є частиною цілісного майнового комплексу ПАТ «Кримський содовий завод» та має цільове призначення у вигляді перекачування ропи з Сиваського родовища до виробничих потужностей заводу. Згідно вимог чинного законодавства в сфері надрокористування, ропа вважається корисною копалиною загальнодержавного значення та обов`язковою вимогою її видобування та використання є отримання спеціального дозволу на користування надрами та сплата відповідних рентних платежів до Державного бюджету України.

Також, згідно показів колишніх працівників насосної станції, мешканців Херсонської області та оперативних даних встановлено, що насосна станція всупереч відсутності дозволів та за підтримки контролюючих органів, здійснює безперешкодне перекачування води до окупованої території з метою забезпечення роботи підприємства ПАТ «Кримський содовий завод», який функціонує на тимчасово окупованій території АР Крим та в інтересах окупаційної влади.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) перебуває на обліку у Головному управлінні ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75. Також встановлено, що податкова справа ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) знаходиться у володінні вищезазначеного органу та містить відомості, які стосуються податкового обліку, сплати податків до державного бюджету України та копій документ, які стосуються діяльності підприємства, а саме:

-податкова справа ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546);

-відомості про всіх працівників підприємства ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), із зазначення повних анкетних даних, дати народження, місця реєстрації та отриманих доходів, які працювали у період з 01.01.2013 по 11.12.2019;

-відомості щодо сплати податків та зборів ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019;

-відомості щодо податкового кредиту та податкових зобов`язань

ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019, із зазначенням контрагентів, сум зобов`язань та кредиту та предмету купівлі-продажу;

-відомості, щодо всіх банківських рахунків ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546);

-відомості, про осіб які подавали податкову звітність по підприємству

ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) до податкових органів;

-копій всіх податкових декларацій які подавалися ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75 та стосуються ПАТ «Кримський содовий завод».

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Володілець документів – представники Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав:

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42016010000000238 від 25.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ст. 441, ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою півострову насосної станції (розташована на території Херсонської області. Новотроїцького р-ну. неподалік від с. Дружелюбівка), яка підтримує рівень води в західній частині басейну Сиваш.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) перебуває на обліку у Головному управлінні ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75. Також встановлено, що податкова справа ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) знаходиться у володінні вищезазначеного органу та містить відомості, які стосуються податкового обліку, сплати податків до державного бюджету України та копій документ, які стосуються діяльності підприємства.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно змісту клопотання документи визначені у клопотанні мають значення у вищезазначеному кримінальному провадженні, однак необґрунтованим є можливість вилучення їх копій на паперовому або електронному носії, оскільки ч.1 ст. 159 КПК України передбачає надання тимчасового доступу до рече і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Однак, слідчим, не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до податкової справи ПАТ «Кримський содовий завод» у оригіналі, адже встановлення обставин справи можливо і за копіями.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим які входять до слідчої групи: Череднику Сергію Івановичу, Осіпову Олександру Вікторовичу, Подиряко Христині Віталіївні, Шевчуку Дмитру Валерійовичу, Корнієнко Андрію Анатолійовичу, Рудковському Артему Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, а саме:

-податкова справа ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) всіх податкових декларацій які подавалися ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019

-відомості про всіх працівників підприємства ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), із зазначення повних анкетних даних, дати народження, місця реєстрації та отриманих доходів, які працювали у період з 01.01.2013 по 11.12.2019;

-відомості щодо сплати податків та зборів ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019;

-відомості щодо податкового кредиту та податкових зобов`язань ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546), за період з 01.01.2013 по 11.12.2019, із зазначенням контрагентів, сум зобов`язань та кредиту та предмету купівлі-продажу;

-відомості, щодо всіх банківських рахунків ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546);

-відомості, про осіб які подавали податкову звітність по підприємству ПАТ «Кримський содовий завод» (ЄДРПОУ 05444546) до податкових органів; із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконанняухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Черниш