Ухвала суду № 87848744, 26.02.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2656/20

Провадження № 1-кс/592/1288/20

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Гришина Олександра Олександровича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000281 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 28.11.2017 року між КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми (Замовник) та ТОВ «Альфа-Ресурс» (Підрядник) укладено Договір підряду № 26/10/17, предметом якого є роботи з «Капітального ремонту фасадів (фасад 1;3;5) комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 76». Ціна договору становить 1450180,00 грн. Згідно з додатковою угодою №1 від 20.12.2017 року до Договору підряду № 26/10/17 від 28.11.2017 року, строк дії цього договору продовжено до 31.12.2018 року. А згідно з додатковою угодою № 2 від 10.05.2018 року до договору підряду № 26/10/17 від 28.11.2017 року змінено реквізити Замовника у зв`язку зі змінами його банківських реквізитів.

Згідно рапорту ст. о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України від 06.09.2019 року, утеплення фасадів КЗ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка здійснено матеріалами, які не відповідають протипожежним вимогам та вимогам ДБН.

28.12.2019 року у кримінальному провадженні призначена комплексна судово-економічна та будівельно-технічна експертиза, для проведення якої експертам необхідно надати документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті, а також виконавчу документацію на виконання будівельних робіт. При цьому, ТОВ «Альфа-Ресурс» ухиляється від надання такої документації.

Відповідно до публічної частини єдиного веб-порталу використання публічних коштів, грошові кошти за договором № 26/10/17 від 28.11.2017 року перераховані замовником у період з 05.12.2017 по 21.05.2018 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Суми, НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ТОВ «Альфа-Ресурс», яка становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Альфа-Ресурс» та є необхідними для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Альфа-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 36708028) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, його коду за ЄДРПОУ, номера рахунку контрагента, МФО і назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) тощо, за період з 05.12.2017 по 31.05.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

3. Строк дії ухвали – до 26.03.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Гришину Олександру Олександровичу та прокурору у кримінальному провадженні Ковтуну Володимиру Миколайовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко