Постанова № 87848238, 26.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 947/29465/19

Провадження № 1-кс/947/1885/20

УХВАЛА

26.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Тарасюка Ю.М., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, про дозвілна тимчасовийдоступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділупрокуратури Одеськоїобласті з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ«Нафтотрейд ресурс», на протязі 2016-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювали бюджетні кошти шляхом укладання з Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому», ДП«Ізмаїльський морський торговельний порт», ДПУкраїнський дитячий центр «Молода гвардія», КП«Теплопостачання», КП«Міські дороги», КП«Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та іншими підприємствами незаконних додаткових угод щодо підвищення ціни за одиницю товару від 2 до 3 грн до договору купівлі-продажу палива, що завдало збитки державним підприємствам в особливо великих розмірах.

Так, 18.04.2017 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» укладено за наслідками проведеної процедури закупівлі із Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» договір від 18.04.2017 №20 про поставку нафтопродуктів, а саме: бензину А-95 вартістю 21,69 грн за 1 л, бензину А-92 20,70 грн за 1 л, дизельного палива 18,70 грн за 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ«Нафтотрейд ресурс» до Установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 17.05.2017, 22.05.2017, 07.06.2017, 13.09.2017, 11.01.2018, 08.02.2018, 20.02.2018, більшістю з яких ціни за одиницю товару збільшено на підставі пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі). За результатами укладення додаткових угод ціна на бензин А-95 становила 30,25 грн за 1 л, на бензин А-92 становила 29,00 грн за 1 л, дизпалива становила 27,22 грн за 1 л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати та Головного управління статистики в Одеській області, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

02.04.2018 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» договір від 02.04.2018 №16 про поставку нафтопродуктів вартістю бензин А-95- 25,75 грн за 1 л, бензин А-92 24,75 грн за 1 л, дизельного палива 23,25 грн за 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ«Нафтотрейд ресурс» до Установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 13.06.2018, 06.09.2018, 26.12.2018, 17.01.2018, які здебільшого стосувались підняття ціни за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України. За результатами укладення додаткових угод ціна на бензин А-95 становила 28,49 грн за 1 л, бензин А-92 - 27,49 грн за 1 л, дизпалива 25,75 грн за 1 л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати та Головного управління статистики в Одеській області, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

07.02.2019 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із Державним підприємством «Ізмаїльський морський торговельний порт» договір від 07.02.2019 №3 про закупівлю дизельного палива вартістю дизельного палива. В подальшому на підставі листів ТОВ«Нафтотрейд ресурс» до Державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти, виданих Державним підприємством «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», укладено додаткові угоди до договору від 28.02.2019, 09.04.2019, які стосувались підняття ціни за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі». В результаті укладення таких додаткових угод ціна на дизпаливо збільшилась.

При цьому, згідно довідок про ціни на нафтопродукти, виданих ДП«Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», які стали підставами для підняття ціни, ціни були зазначені з урахування відстані на яку здійснюється доставка нафтопродуктів. Тобто ціна доставки була включена у вартість товару, однак п.5.2 вищевказаного договору від 07.02.2019 №3 передбачено, що поставка партії товару здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.

26.02.2018 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із Державним підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» договір від 26.02.2018 №32-Т/ПЗ про поставку нафтопродуктів вартістю на бензини моторні А-95 26,95 за 1 л, бензини моторні А-92- 27,95 грн 1 л, дизельне паливо (по талонах) 25,45 грн за 1 л, дизельне поливо (налив) -24,80 грн за 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 03.04.2018, 17.09.2018, 05.11.2018, 15.11.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 04.03.2019, що здебільшого стосувались підняття ціни за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України. За результатами укладення додаткових угод ціна на бензини моторні А-95 становила 30,79 грн за 1л, бензини моторні А-92 - 29,79 грн за 1л, дизпалива по талонах 30,79 грн за 1л, дизпалива наливом 27,28 грн за 1л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати та Головного управління статистики в Одеській області, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

07.08.2017 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із комунальним підприємством «Міські дороги» договір від 07.08.2017 №07-08/17 про поставку нафтопродуктів вартістю на дизпаливо 17,79грн за 1 л та бензин А-92-15,79 грн 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до КП «Міські дороги», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, що стосувались підняття ціни за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України. За результатами укладення додаткових угод ціна на дизпаливо становила 23,49 грн за 1л, бензин А-92 23,08 грн за 1л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

Крім того, згідно проведеного дослідження документально встановлено, що розмір матеріальної шкоди, яка завдана територіальній громаді м.Одеси, в особі Одеської міської ради, необґрунтованим підвищенням ціни на дизельне паливо та бензин марки А-92 згідно договору від 07.08.2017 №07-08/17 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017) становить 755999,40грн.

23.01.2018 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із комунальним підприємством «Міські дороги» договір від 23.01.2018 №23-01/18 про поставку нафтопродуктів вартістю на дизпаливо 20,74грн за 1 л та бензин А-92- 22,25 грн 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до КП «Міські дороги», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018, що стосувались підняття ціни за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України За результатами укладення додаткових угод ціна на дизпаливо становила 27,55 грн за 1л, бензин А-92 29,36 грн за 1л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

Згідно проведеного дослідження документально встановлено, що розмір матеріальної шкоди, яка завдана територіальній громаді м.Одеси, в особі Одеської міської ради, необґрунтованим підвищенням ціни на пальне згідно договору від 23.01.2018 №23-01/18 (зміни від 12.02.2108, 19.02.2018, 26.02.2018) становить 780338,07грн.

27.01.2017 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» договір від 27.01.2017 №1-З-2017 про поставку нафтопродуктів бензин А-92 вартістю 21,49 грн за 1 л, бензин А-95 вартістю 22,49 грн за 1 л, дизельного палива 19,49 грн за 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ«Нафтотрейд ресурс» до комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 08.02.2017, 08.02.2017, 09.02.2017, 22.05.2017, 06.07.2017, 08.08.2017, 13.10.2017, 07.11.2017, 21.12.2017, що здебільшого стосувались підняття ціни за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі». За результатами укладення додаткових угод на бензин А-95 становила 30,49 грн за 1 л, на бензин А-92 - 29,49 грн за 1 л, дизпалива 27,99 грн за 1 л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати та Головного управління статистики в Одеській області, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

15.01.2018 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за наслідками проведеної процедури закупівлі укладено із комунальним підприємством «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» договір від 15.01.2018 №1-З-2018 про поставку нафтопродуктів бензин А-92 вартістю 24,99 грн за 1 л, бензин А-95 вартістю 26,08 грн за 1 л, дизельного палива 23,52 грн за 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 07.02.2018, 07.02.2018, 07.02.2018, 27.02.2018, 25.05.2018, 07.08.2018, 06.09.2018, 04.10.2018, 16.10.2018, 03.12.2018, 28.12.2018 що здебільшого стосувались підняття цін за одиницю товару на підставі пункту 2 частини 4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі». За результатами укладення додаткових угод на бензин А-95 становила 32,99 грн за 1 л, на бензин А-92 - 31,99 грн за 1 л, дизпалива 32,49 грн за 1л.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати та Головного управління статистики в Одеській області, при укладанні додаткових угод коливання цін було відсутнє або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

15.05.2017 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» на підставі проведеної процедури закупівлі укладено із комунальним підприємством «Теплопостачання міста Одеси» договір від 15.05.2017 №ТМО-143/17 про поставку нафтопродуктів вартістю бензину А-92 - 20,99 грн за 1 л, бензин А-95 вартістю 21,94 грн за 1 л, дизельного палива 19,49 грн за 1 л. В подальшому на підставі листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси», що обґрунтовувались довідками про ціни на нафтопродукти Одеської регіональної торгово-промислової палати, укладено додаткові угоди до договору від 07.06.2017, 18.09.2017, 19.10.2017, 29.12.2017, 05.01.2018. Інформація про вартість бензину згідно таких додаткових угод, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», не опублікована.

При цьому, згідно інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати, Головного управління статистики в Одеській області у зазначені періоди коливання цін було відсутнім, або ж взагалі мало місце зменшення ціни.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ«Нафтотрейд ресурс» з метою виграшу у тендерних закупівлях, умисно пропонувались ціни на нафтопродукти за цінами, які значно нижчі ніж роздрібні ціни мережі АЗС«WOG», маючі на меті у подальшому підняття цін.

Після одержання перемоги при проведенні аукціонів та укладанні договорів купівлі-продажу (поставки) нафтопродуктів за цінами, які були значно нижче ніж роздрібні ціни мережі АЗС «WOG», та з метою підняття ціни, ТОВ«Нафтотрейд ресурс» звернувся з запитами до Одеської регіонально торгово-промислової палати України щодо отримання довідок про роздрібні ціни постачальників саме на АЗС«WOG», «OKKO», «SOCAR», «SHELL», «AMIC», оскільки ціни постачальників на вищевказаних АЗС значно вище ніж середньоринкові ціни по Україні.

Внаслідок укладання в порушення вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» та виконання незаконних додаткових угод відбувся перехід майна на користь третіх осіб ТОВ«Нафтотрейд Ресурс» за цінами, які перевищували початкові договірні від 10 до 50 відсотків.

В ході досудового розслідування встановлено, що Одеською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019162020000014 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про що свідчить відповідний лист керівника Одеської місцевої прокуратури №2 від 14.02.2020 за вих. (1242-20 вих).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою - директором КП «Теплопостачання міста Одеси», на думку слідства, неналежним чином виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, належним чином не перевірив документи щодо середньоринкової ціни та наявність чи відсутність коливання цін на дизельне паливо, бензин марки А-92 та бензин марки А-95 на ринку, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності коливання ціни на ринку, придбав вказане дизельне паливо, бензин марки А-92 та бензин марки А-95 за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, що спричинило матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси, в особі Одеської міської ради, у сумі 1 311 715 гривень 69 копійок.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме висновків експертів, копій договорів та укладених додаткових угод до них, інформації Одеської регіональної торгово-промислової палати та наданих нею документів, інформації КП «Теплопостачання міста Одеси», а також інших документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №42019162020000014 за ч.2 ст. 367 КК України.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник Одеської місцевої прокуратури №2 у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся, причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділупрокуратури Одеськоїобласті ТарасюкаЮ.М.про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях Одеської місцевої прокуратури №2 за адресою: вул. Головківська, 1 м. Одеса, а саме матеріалів кримінального провадження № 420191620200000014 з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Надати дозвіл на виконання ухвали прокурорам відділу прокуратури області Богомолову Юрію Юрійовичу, Лисому Олегу Івановичу, ПритуліЄвгену Сергійовичу, Тарасюк Юлії Миколаївні, Вербицькому Дмитру Анатолійовичу, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4,5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, та слідчій СУ ГУНП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019160000000660 від 13.11.2019.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.