Ухвала суду № 87847912, 24.02.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/17240/19

Провадження №1-кс/523/766/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкуренков М.В., за участю секретаря Нужна І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12018160490003757 від 06.08.2018 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Білоусової О.В., про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що згідно інформації ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області службовими особами ТОВ «Одесаміскбуд» (код ЄДРПОУ 41125463), шляхом зловживання службовим становищем, за результатами виконання робіт з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території Одеської загальноосвітньої школи № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області (код ЄДРПОУ 25428621), яка знаходиться за адресою: місто Одеса, вул. Кримська, 80А, вчинено розкрадання бюджетних коштів у період з 01.01.2018 по 30.04.2018, що належать територіальній громаді м. Одеси.

Так, 21.05.2018 між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_1 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАМІСКБУД» в особі директора ОСОБА_2 (підрядник) укладено договір №36-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

На виконання вимог договору № 36-18/П від 21.05.2018 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ № 15, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 80 а. Коригування, сторонами договору підписані акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за липень 2018 року на суму 2834875,57 гривень, довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат № 2 за липень 2018 рік на суму 2834, 87556 грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за червень 2018 рік на суму 9168551,26 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат № 1за червень 2018 рік на суму 9999,64294 грн., в яких відображені завідомо відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ № 15, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 80 а.

Згідно інформації, наданої управлінням ДПС в Одеській області, встановлено що ТОВ Одесаміськбуд» код (ЄДРПОУ 41125463) має наступні рахунки у АТ АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МОФ банку 307350), юридичною адресою якого є : м. Дніпро, площа Троїцька,2, а саме:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (долар США),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (Євро),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня),

розрахунковий рахунок № UA 843073500000026000000284701 (Євро),

розрахунковий рахунок № UA 843073500000026000000284701 (долар США),

розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня).

Враховуючи вищевикладене з метою проведення необхідних експертиз здійснення повного всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження досягнення його дієвості, вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Одесаміськбуд» код (ЄДРПОУ 41125463) оформлених в АТ АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МОФ банку 307350), а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (Євро), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), розрахунковий рахунок №UA 843073500000026000000284701 (Євро), розрахунковий рахунок №UA 843073500000026000000284701 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням даних контрагентів,їх розрахунків , МФО банку, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування ( заява, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»), інформація про банківські карти, які видавалися для обслуговування вказаних розрахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, розрахунково - платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення,грошові чеки) містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163–165,369–372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Білоусової О.В. - задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Білоусові Олесі Володимирівні, або за її дорученням іншим співробітникам Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області до документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Одесаміськбуд» код (ЄДРПОУ 41125463) оформлених в АТ АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МОФ банку 307350), а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (Євро), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), розрахунковий рахунок № UA 843073500000026000000284701 (Євро), розрахунковий рахунок № UA 843073500000026000000284701 (долар США), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням даних контрагентів,їх розрахунків , МФО банку, призначення платежу, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заява, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт-банк»), інформація про банківські карти, які видавалися для обслуговування вказаних розрахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, розрахунково - платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення,грошові чеки), які перебувають у володінні АТ АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МОФ банку 307350), юридичною адресою якого є : м. Дніпро, площа Троїцька,2, з можливістю ознайомлення з ними та отримання оригіналів цих документів на паперовому та електронних носіях.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя