Ухвала суду № 87846693, 26.02.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/341/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Тимошенко К.В. тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Тимошенко К.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Яковицьким М.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070003605 від 12.10.19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року та на початку 2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Есан Мінералз Юкрейн ЛТД» перераховувала грошові кошти компанії ТОВ «Есан Мінералз Юкрейн ЛТД» на рахунки, які належать СПД ОСОБА_1 та СПД ОСОБА_2 , під виглядом оплат за надання консультаційних послуг, у зв`язку з незаконними діями ОСОБА_3 ТОВ «Мінералз Юкрайн ЛТД» було завдано збитку в сумі 458 233,00 грн.

У ході допиту директора ТОВ «Мінералз Юкрайн ЛТД» ОСОБА_4 було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 не надавали протягом 2017-2018 років консультаційні послуги ТОВ «Есан Мінералз Юкрейн ЛТД». Установлено, що в цей період ОСОБА_1 працювала директором ТОВ «Есан Мінералз Юкрейн ЛТД» на повній ставці, відповідно вона не мала змоги в робочий час надавати будь-які консультаційні послуги товариству.

Крім того, ТОВ «Есан Мінералз Юкрейн ЛТД» не здійснювало активних господарських операцій та для здійснення подібних платежів ОСОБА_1 , як директору товариства, потрібно було отримати згоду від засновника товариства, тобто від турецької компанії. Також проведеною перевіркою на підприємстві не виявлено жодного документального підтвердження щодо надання консультативних послуг ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Тимошенко К.В. та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу у кримінальному провадженні №12019100070003605 від 12.10.2019 до документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: до руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_1 , за період з 20.09.2017 - до 30.10.2018, з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу; до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_2 за період з 14.11.2017 - 30.02.2018, з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу; залишку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на момент проведення тимчасового доступу; залишку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_2 на момент проведення тимчасового доступу; фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за вище зазначений період по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_1 ; фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за вище зазначений період по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2019 № 12019100070003605.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки з можливістю вилучення фото та відео фіксації.

Клопотання підлягає задоволенню в цій частині частково з наданням тимчасового доступу до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Св Подільського УП ГУНП в м. Києві Тимошенко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати: слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Тимошенко Катерині Валеріївні та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу у кримінальному провадженні №12019100070003605 від 12.10.2019 тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: до руху грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_1 , за період з 20.09.2017 - до 30.10.2018, з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу; до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_2 за період з 14.11.2017 - 30.02.2018, з вказівкою адресата відправника та отримувача, призначення платежу; залишку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_1 , на момент проведення тимчасового доступу; залишку грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та належить ФОП ОСОБА_2 на момент проведення тимчасового доступу.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати: слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Тимошенко Катерині Валеріївні та за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу у кримінальному провадженні №12019100070003605 від 12.10.2019, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки за період з 20.09.2017 - до 30.10.2018 по рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, належить ФОП ОСОБА_1 та за період з 14.11.2017 - 30.02.2018 по рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, належить ФОП ОСОБА_2 , без їх вилучення.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук