Постанова № 87846104, 26.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2232/20

Провадження №: 1-кс/752/1463/20

У Х В А Л А

26.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРСТАФІНГ» (код ЄДР 39267862), щодо ТОВ «Продсістем Компані» (код ЄДР 40627720), ТОВ «РЕКОРДПОСТАЧ»(код ЄДР 41331711), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ»(код ЄДР 40740007), ТОВ «ЛІНТОР»(42682481), ТОВ «ВОРКІНГ»(код ЄДР 42595413), ТОВ «АЛЕТОРГ»(код ЄДР 42334273) в період з 01.01.2017 по 31.09.2019.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. не з`явився, надала заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРСТАФІНГ»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація , в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРСТАФІНГ», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000639 від 19.11.2019 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу, старшому слідчому першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюку Г.В.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Ю.М.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненку А.М.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Д.П. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000639 від 19.11.2019, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРСТАФІНГ» (код ЄДР 39267862), щодо ТОВ «Продсістем Компані» (код ЄДР 40627720), ТОВ «РЕКОРДПОСТАЧ»(код ЄДР 41331711), ТОВ «РІНГМОНТ ІНВЕСТ»(код ЄДР 40740007), ТОВ «ЛІНТОР»(42682481), ТОВ «ВОРКІНГ»(код ЄДР 42595413), ТОВ «АЛЕТОРГ»(код ЄДР 42334273) в період з 01.01.2017 по 31.09.2019, що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: фінансово-господарські договори, свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення хто саме укладав, дату укладення, предмет, період дії, де укладався, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; специфікації до договорів, свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), відповідність ТМЦ до державних стандартів якості, встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори, свідчать про факт сплати податків товариством по фінансово-господарським взаємовідносинами з контрагентами, дату, суму сплати податків, особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг; рахунки-фактури, свідчать про, хто саме здійснював сплату за ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги; акти прийому-передачі (виконаних робіт), свідчать про, хто саме виконав та прийняв ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість; акти взаємозвірки, свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру; товарно-транспортні накладні, свідчать про факт відвантаження ТМЦ, про час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, про особу, яка приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів; залізничні квитанції, свідчать про факт сплати за користування послугами залізничної дороги, час та пункти завантаження/відвантаження ТМЦ, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, свідчать про факт продажу (передачі) ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались ТМЦ, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів; копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України; копії із журнал-ордеру по рахунку № 281 (товари на складі), свідчать про реєстрацію ТМЦ, які знаходились на складських приміщеннях товариства; картки складського обліку, свідчать про товарообіг ТМЦ на складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення; документи за результатами проведення інвентаризацій, свідчать про проведення інвентаризацій на товаристві та фактичне наявність майна на балансі підприємства; копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ТОВ «УКРСТАФІНГ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу, старшому слідчому першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ярмолюку Г.В.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сироті Ю.М.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Логвіненку А.М.; старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В.; слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Д.П. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000639 від 19.11.2019 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: