Ухвала суду № 87845837, 22.11.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43177/19

Провадження № 1-кс/761/29435/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Пірак М.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйова Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйов Д.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Б. Коваль, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ УКРЕНЕРГО (ЄДР 30162581), ТОВ Спеції-Одеса (ЄДР 32288514),ОККО-БІЗНЕС (ЄДР 37278249), ТОВ УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ (ЄДР 37310549),ТОВ ХЛІБОДАР (ЄДР 32358874), ТОВ САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД (ЄДР 00379436), ТОВ ТАНК ТРАНС (ЄДР 32115067),ТОВ КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД (ЄДР 05519273), ТОРГОВІЙ ДІМ МАЙОЛА (ЄДР 32712030), ТОВ НВП ГЕТЬМАН (ЄДР 31804036), ОККО-НАФТОПРОДУКТ (ЄДР 36670361), ПАТ КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ (ЄДР 05511001), ТОВ НІКА ЗАХІД (ЄДР 32893148), що необхідно для виконання доручення міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PK VI WZ Ds.40.2016, за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.

Клопотання мотивоване тим, що у період від лютого 2012 року по травень 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославі, Двікозах і на території України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , діючи у рамках створеної злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, вводили в оману уповноважені митні органи, щодо справжності вартості товару у виді імпортованого на території Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізовували передані для виконання завдання. У зв`язку з вищезазначеним, посилаючись на зміст Угоди між Генеральною прокуратурою України і Міністром юстиції Республіки Польща від 10 листопада 1998 року на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, а також статті 4 вищезазначеного договору, підкарпатське зовнішнє управління Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув, просить уповноважені органи України отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання: ТОВ УКРЕНЕРГО (ЄДР 30162581), ТОВ Спеції-Одеса (ЄДР 32288514),ОККО-БІЗНЕС (ЄДР 37278249), ТОВ УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ (ЄДР 37310549),ТОВ ХЛІБОДАР (ЄДР 32358874), ТОВ САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД ( ЄДР 00379436), ТОВ ТАНК ТРАНС (ЄДР 32115067),ТОВ КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД (ЄДР 05519273), ТОРГОВІЙ ДІМ МАЙОЛА (ЄДР 32712030), ТОВ НВП ГЕТЬМАН (ЄДР 31804036), ОККО-НАФТОПРОДУКТ (ЄДР 36670361), ПАТ КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ (ЄДР 05511001), ТОВ НІКА ЗАХІД (ЄДР 32893148),разом з інформацією щодо: даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки; даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках; персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків. Завдяки автоматизованій системі АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ УКРЕНЕРГО (ЄДР 30162581) має рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ Спеції-Одеса (ЄДР 32288514) має рахунок:№ НОМЕР_5 ; ОККО-БІЗНЕС (ЄДР 37278249 має рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ ХЛІБОДАР (ЄДР 32358874) має рахунок: № НОМЕР_9 ; ТОВ САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД (ЄДР 00379436) має рухунок: № НОМЕР_10 ; ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ» (ЄДР 36670361) має рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; АТ КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ (ЄДР 05511001) має рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , відкриті в АТ "Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100. Зазначені документи, відповідно до міжнародного запиту, слугуватимуть зміцненню доказів, зібраних у кримінальній справі, стане основою встановлення провини і допоможе встановити всі обставини, що мають значення для справедливого розслідування кримінальної справи № PK VI WZ Ds.40.2016.

У судове засідання слідчий Воробйов Д.С. не з`явився, разом з тим до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством не вжиті всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної інформації, які необхідні для виконання клопотання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PK VI WZ Ds.40.2016, за фактом правопорушень передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.

Беручи до уваги вищенаведене слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання слідчого без задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйова Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: