Ухвала суду № 87844202, 26.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/579/20

Справа № 754/2504/20

У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Журавська О.В.

при секретарі судового засідання Касян А.Р.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030008329 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2020р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві Ревери М.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Сластенко Я.В. в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ: 350780), що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 83 з можливістю їх вилучення, а саме: платіжних доручень стосовно виплати заробітної плати ОСОБА_1 в період часу з жовтня 2013 року по листопад 2018 року; виписки з розрахункових банківських рахунків ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) в період 01.10.2013 по 01.12.2018; зарплатні проекти ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) в період 01.10.2013 по 01.12.2018; накази про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_1 ; заяви ОСОБА_1 щодо отримання відпусток, видачі заробітної плати, використання заробітної плати на використання потреб підприємства в період мобілізації; наказу про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050); належним чином завірені копії статутів ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050), що діяли в період 2013-2018 років.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100030008329 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) користуючись службовим становищ привласнював заробітну плату працівника підприємства - головного інженера ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року.

Встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді головного інженера ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) влітку 2015 був мобілізований до лав Збройних сил України. З 08.07.2015 року по 06.03.2018 року ОСОБА_1 ніс службу в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської області. Після демобілізації та прибуття з зони АТО, ОСОБА_1 стало відомо, що йому, нібито, за весь період несення служби в лавах ЗСУ нараховувалася заробітна плата за його основним місцем роботи, а саме як головному інженеру ТОВ «Укрмонолітмонтаж». Вказана інформація підтверджується зокрема індивідуальною відомістю про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма (ОК-5). Відповідно до вказаної відомості ОСОБА_1 була нарахована заробітна плата за період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року в наступному обсязі: за 2013 рік з жовтня по грудень - 18372 грн.; за 2014 рік з січня по грудень - 45362,45 грн.; за 2015 рік з січня по грудень - 81194,48 грн.; за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07 грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77 грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 110982,68 грн. Загальна сума нарахувань по заробітній платі за основним місцем роботи складає 475 138,45 грн.

Також встановлено, що заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ «Укрмонолітмонтаж» мала бути перерахована на р/р № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Проте, відповідно до виписки щодо руху коштів на вищезазначеному рахунку, за період з 01.10.2013 року по 03.04.2018 року сума надходжень склала 33 646,65 грн. Інших виплат за період часу з 01.10.2013 року по 04.02.2020 року, як заробітна плата не надходило. Отже, встановлено, що різниця між інформацією щодо нарахування заробітної плати, яку вказували службові особи ТОВ «Укрмонолітмонтаж» під час подання податкових звітів та звітів до Пенсійного фонду України та між реальними зарахуваннями складає 441 491 грн. 80 коп.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) ОСОБА_2 при подачі поквартальних звітів в ДПІ Голосіївського району ГУ ДФС України в м. Києві по формі 1ДФ зазначалося, що заробітна плата ОСОБА_1 за період з 4 квартала 2013 року по 4 квартал 2018 року виплачена вчасно та в повному обсязі. Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) зверталися до УПСЗН Голосіївської районної державної адміністрації, щодо компенсації по виплаті заробітної плати ОСОБА_1 (у зв`язку з перебуванням останнього в зоні АТО). На підставі вказаних звернень ТОВ "Укрмонолітмонтаж" було повернуто грошові кошти з бюджетних коштів у розмірі 55 473,81 грн., згідно платіжного доручення №153 від 03.05.2017.

Згідно інформаційного витягу з вебсайту https://minjust.gov.ua Міністерства Юстиції України ТОВ «Укрмонолітмонтаж» ЄДРПОУ: 350780, адреса: 01033. М. Київ, вул. Саксаганського, 83, зареєстрована у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації та обліковується в Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрмонолітмонтаж», з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревера М.С. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019100030008329 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до Деснянського УП ГУНП у м.Києві надійшла ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва №754/16163/19 за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо факту заволодіння шахрайським шляхом директором ТОВ «Укрмонолітмонтаж» ЄДРПОУ: 35078050 ОСОБА_2 заробітною платою працівника підприємства - (заявника) головного інженера ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року. У травні 2017 року директор ТОВ «Укрмонолітмонтаж» ОСОБА_2 привласнив бюджетні кошти в сумі 55 473,81 грн., які виплачені Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної державної адміністрації в м. Києві ТОВ «Укрмонолітмонтаж», як компенсаційні виплати за 2014-2015 роки середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрмонолітмонтаж», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ: 350780), що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 83, з можливістю їх вилучення, а саме:

-платіжних доручень стосовно виплати заробітної плати ОСОБА_1 в період часу з жовтня 2013 року по листопад 2018 року;

-виписки з розрахункових банківських рахунків ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) в період 01.10.2013 по 01.12.2018;

-зарплатні проекти ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050) в період 01.10.2013 по 01.12.2018;

-накази про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_1 ;

-заяви ОСОБА_1 щодо отримання відпусток, видачі заробітної плати, використання заробітної плати на використання потреб підприємства в період мобілізації;

-наказу про призначення ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050);

-належним чином завірені копії статутів ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (код ЄДРПОУ 35078050), що діяли в період 2013-2018 років.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві Ревері М.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: