Ухвала суду № 87842465, 26.02.2020, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/274/20

Провадження № 1-кс/594/35/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Калинчука В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотанням слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Калинчука В.С., погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Мрічком В.І., подане в межах кримінального провадження №12020210050000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ Борщівського ВП Калинчук В.С. просить надати йому, начальнику СВ Борщівського ВП Озимку І.Г. та слідчим Щуру І.Я., Спольському В.Є., Сапріянчуку О.В. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, із можливістю її вилучення з адміністративної будівлі філії ПАТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що у м. Тернопіль вул. Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписку) про операції, що були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12020210050000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник АТ «Державний ощадний банк України», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

14 лютого 2020 року у чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником АТ «Ощадбанк», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області Калинчуком В.С. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210050000034 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 разом зі своєю дружиною ОСОБА_2 користується одним мобільним телефоном за № НОМЕР_2 . 12.02.2020 біля 17.30 год. невідомий чоловік зателефонував з номера № НОМЕР_3 та, представившись працівником АТ «Ощадбанк» (м. Київ), почав розмовляти із дружиною потерпілого. Увійшовши у довіру до неї, він повідомив, що платіжна пенсійна карта потерпілого заблокована. В підтвердження своїх слів він назвав перші чотири та чотири останні цифри платіжної картки ОСОБА_1 та розповів про останні операції по його рахунку. Після чого ОСОБА_2 назвала повністю всі цифри картки, а саме: № НОМЕР_1 та натиснула на мобільному телефоні комбінації з цифр на які вказав невідомий. Після цього їхня розмова закінчилася. 13.02.2020 ОСОБА_1 перевірив стан свого рахунку та виявив, що з його пенсійної карти було знято грошові кошти в сумі 20210 грн двома платежами по 10000 грн, а 210 грн - у вигляді комісії. У подальшому він звернувся у відділення AT «Ощадбанк», де отримав виписку зі свого карткового рахунку, де також дізнався, що 12.02.2020 біля 17.30 год. невідома особа, представившись працівником AT «Ощадбанк», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20210 грн із платіжної картки № НОМЕР_1 AT «Ощадбанк», за допомогою платіжної UKR. Kyiv Mobile Banking НОМЕР_4 . Тому 14.02.2020 він з даного приводу звернувся до працівників поліції.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 від 14.02.2020 та випискою з його карткового рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначає, що на даний час не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що у м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г (код ЄДРПОУ 00032129), містить зокрема: інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 20210 грн; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріалами особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

На даний момент неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана, шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні відповідно до приписів ст.ст. 84, 98 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема на підставі отриманої інформації можна встановити осіб, які вчинили шахрайські дії та зняли кошти з рахунку потерпілого.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «Державний ощадний банк України»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальнику СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку І.Г. та слідчим Калинчуку В.Є.,Спольському В.Є., Щуру І.Я. Сапріянчуку О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникуСВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Озимку Івану Гнатовичу та слідчим СВ Борщівського ВП Калинчуку Володимиру Степановичу, Спольському Володимиру Євстаховичу, Щуру Ігорю Ярославовичу, Сапріянчуку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код ЄДРПОУ 00032129, із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що у м. Тернопіль вул. Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та які містять банківську таємницю, а саме:

-інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_1 з 12 лютого 2020 року по даний час, зокрема, щодо грошових коштів у розмірі 20210 грн, дата та час операції - 12 лютого 2020 року о 17.49 год.;

-інформація про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 20210 грн;

-інформація про місце та час зняття грошових коштів;

-повні анкетні дані, з фото- та відеоматеріали особи, яка отримала цей переказ;

-у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чир П.В.