Ухвала суду № 87836210, 25.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.02.2020 Справа № 554/9581/19

Провадження № 1-кс/554/2733/2020

УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гольник Л.В., при секретарі Кучеренко В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області Рябухи О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Коваленком Д.А., у кримінальному провадженні №12019170000000349 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000349 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період 19-20.09.2019 невстановлені особи несанкіоновано втрутились у роботу електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) компанії ТОВ «Фокусавтошина» (код ЄДРПОУ 42312333), юридична адреса м. Полтава, вул. Грушевського, 22, а саме до комп`ютера, на якому знаходився доступ до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) клієнт-банку АТ «Полтава Банк», що призвело до списання грошових коштів з розрахункового рахунку даної компанії у розмірі 66 450 грн.

Окрім того встановлено, що невстановленими особами було створено платіжні доручення, а саме: 19.09.2019 о 11:19:31 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8051 на суму 19 200 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_1 ;19.09.2019 о 14:58:50 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8052 на суму 30 000 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 емітований АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_1 . Також встановлено, що встановлено інформацію стосовно осіб, власників рахунків, а саме ПК 5375-4141-1305-8076 (р/р № НОМЕР_1 емітований АТ «Універсал Банк») та р/р № НОМЕР_2 емітований АБ «Укргазбанк» належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: їм АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Грошові кошти у сумі 19 200 грн було зараховано на ПК 5375-4141-1305-8076 (р/р № НОМЕР_1 емітований АТ «Універсал Банк»), зняття відбувалось 19.09.2019 у період з 16:12 год. по 16:19 год. за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Мазепи 13/9 банкомат - АТМ00210 (Укргазбанк). Грошові кошти у сумі 30 000 грн було зараховано на р/р НОМЕР_14 емітований АБ «Укргазбанк», зняття відбувалось 19.09.2019 у період з 16:12 год. по 16:19 год. за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Мазепи 13/9 банкомат - АТМ00210 (Укргазбанк).

20.09.2019 о 09:34:29 було створено та направлено до банку платіжне доручення №16918,8053 на суму 17 250 грн, котрі були перераховані на рахунок № НОМЕР_7 емітований КРД АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , зняття відбулось 20.09.2019 з 12:44 год по 13:05 год за адресою: м. Київ, вул. Полярна 20-Д, банкомат - А0108367 (Райфайзенбанк Аваль);

Відповідно до інформації, що надійшла від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області встановлено, що до скоєння даного злочину причетні особи, які користуються мобільними терміналами з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_11 , а також мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 .

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із мобільних терміналів оператора мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ «Київстар».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику представника ПрАТ «Київстар», у володінні якого знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області Топчію Володимиру Володимировичу, Реві Антону Юрійовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Горбаню Давіду Рашидовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Рябусі Олександру Олександровичу, Пилипенко Аллі Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Григоровичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Глушку Сергію Миколайовичу, Пецяку Анатолію Івановичу на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 ,із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.09.2019 по 25.02.2020 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Гольник