YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Ухвала суду № 87835131, 30.01.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Дата ухвалення

30.01.2020

Номер справи

369/1435/20

Номер документу

87835131

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) "КИЇВСЬКА ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА БЕРЕЗАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ"

Справа № 369/1435/20

Провадження №1-кс/369/342/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д., при секретарі Головатюк В.В., розглянувши клопотання слідчого, слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київський області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110200002926 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий, слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київський області капітан поліції Стеценко К.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що 19.06.2019 слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200002926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між публічним акціонерним товариством (далі-ПАТ «Енергобанк») та ОСОБА_1 укладено договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 з додатковими угодами № 1/840 та № 1/756 від 21.02.2014 року.

Того ж дня на зазначений рахунок ОСОБА_1 було внесено 4000000 (чотири мільйони) доларів США та 1148155 (один мільйон сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят п`ять) швейцарських франків, що підтверджується відповідними квитанціями за № 558582 та за № 558574.

21.02.2014 між ОСОБА_1 та ТОВ «Ройланс-Україна», правонаступником якого стало ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна», за згоди ПАТ «Енергобанк» як первісного іпотекодержателя, та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Ройланс-Україна» від 20.02.2014 укладено догові іпотеки за реєстровим № 549, відповідно до якого ТОВ «Ройланс-Україна» (іпотекодавець), з метою забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «Енергобанк» за договором про відкриття та обслуговування банківського рахунку передало ОСОБА_1 в іпотеку нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 який як об`єкт нерухомого майна належав на праві приватної власності ТОВ «Ройланс-Україна».

За п. 8.5 вищевказаного договору іпотеки водночас з його нотаріальним посвідченням накладається заборона відчуження предмета іпотеки, а іпотека (обтяження іпотекою) предмета іпотеки підлягає державній реєстрації у порядках, встановлених чинним законодавством України.

Пунктом 2.2 договору іпотеки зазначено, що нежитловий будинок літера А за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки за забезпеченням виконання зобов`язання ТОВ «Ройланс-Україна» перед АБ «Енергобанк» на підставі договору іпотеки, посвідченого 29.12.2006 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовим Г.В, зареєстровано в реєстрі за № 6485, зі всіма змінами і доповненнями на нього, яким було передано в іпотеку для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Ройланс-Україна» перед АБ «Енергобанк» за договором надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, що укладений між ТОВ «Ройланс-Україна» та АБ «Енергобанк».

03.11.2016 за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом № 218387 від 28.10.2016 року, ПАТ «Еерготанк» на підставі договору про відступлення прав вимоги відчудило право вимоги за договором про надання кредиту № 610-34 від 24.10.2006 року, укладеного між АБ «Енергобанк» та ТОВ «Ройланс-Україна» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІнвестБалтикГруп»».

У зв`язку з відступленням прав вимоги за договором № 610-34, ПАТ «Енергобанк» відчудило на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІнвестБалтикГруп»» також право вимоги за Договором іпотеки, реєстровий № 6485 від 24.10.2006 року, укладеним на забезпечення виконання вищезазначеного Договору про надання кредиту.

04.11.2016 між ТОВ «АК Консалтинг» (Поручитель) та ТОВ «Фінансова компанія «ІнвестБалтикГруп»» (Кредитор) укладено договір поруки, відповідно до п. 2.1. якого зазначено, що в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Попереднім договором до Договору поруки від 25.10.2016 року, укладеним між сторонами, Поручитель частково поручається перед Кредитором за виконання Боржником зобов`язань за кредитним договором, права грошової вимоги за якими відступлені Первісним кредитором (АТ «Енергобанк») Кредиторові на підставі договору про відступлення права вимоги, у загальному розмірі, що становить суму в розмірі 6 747 000 (шість мільйонів сімсот сорок сім тисяч) гривень.

Крім того, 08.11.2016 між ТОВ «Фінансова компанія «ІнвестБалтикГруп»» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «АК Консалтинг» (Новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки.

09.11.2016 між ТОВ «Фінансова компанія «ІнвестБалтикГруп»» та ТОВ «АК Консалтинг» укладено договір про відступлення прав вимоги.

У зв`язку з чим, новим іпотекодержателем за Договором іпотеки за реєстровим № 6485 від 29.12.2006 року, укладеним між АБ «Енергобанк» та ТОВ «Ройланс-Україна» стало ТОВ «АК Консалтинг».

У зв`язку із порушенням своїх прав на повернення вкладених ним коштів, у січні 2015 року ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду з позовом до ПАТ «Енергобанк», ТОВ «Ройланс-Україна» про звернення стягнення на предмет іпотеки, визнання права власності та стягнення моральної шкоди.

В подальшому, 09.08.2018 на підставі рішення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 , остання зареєструвала право власності на житловий будинок (літ.А) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «АК Консалтинг».

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.07.2018 та 26.07.2018, до моменту реєстрації права власності на нежитловий будинок (літ. А), розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «АК Консалтинг» на нерухоме майно були зареєстровані обтяження.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні призначено компютерно-технічну експертизу, для проведення якої необхідно витребувати з ДП «НАІС» відповідну інформацію.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ДП «НАІС» який знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 4, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 , слідчий просила суд задовольнити клопотання та надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчому слідчої групи майору поліції Громадському Богдану Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, зокрема:

-договорів та інших документів, на підставі яких державному реєстратору Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 42087424) створено та надано кваліфікований електронний підпис з вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, і щодо надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-документів, що стали підставою для отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України державним реєстратором Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 42087424);

-ІР-адрес, з яких державним реєстратором Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 (ЄДРПОУ 42087424) здійснювався доступ до Єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України 09.08.2018.

-документів (інформації) про усі реєстраційні дії, які внесені до Державного реєстру речових прав на наступне нерухоме майно та їх обтяжень та черговість їх реєстрації в Державному реєстрі речових прав на наступне нерухоме майно:

-нежилий будинок, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 297999880000, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

-документів, які містять відомості про: номер заяви, дату та час реєстрації, суб`єктів (назву та код ЄДРПОУ або ІПН), адресу та/або кадастровий номер, перелік супровідних документів, назву організації та анкетні дані реєстратора заяви (прізвище, ім`я, по-батькові), номер рішення та анкетні дані реєстратора (прізвище, ім`я, по-батькові), що прийняв таке рішення, а також електронних копій документів, долучених до цих заяв на зазначене вище нерухоме майно:

-документів (інформації) про послідовність всіх вчинених дій користувачами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, під час вчинення реєстраційної дії - державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нежилий будинок, літера А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 297999880000, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі державним реєстратором Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 .

-документів (інформації) про те, які обтяження існували за нерухомим майном, станом на момент укладання, посвідчення, подачі заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та під час вчинення реєстраційної дії - державної реєстрації речових прав та їх обтяження на зазначене вище нерухоме майно.

Якщо обтяження існували, то надати інформацію про те чи мали можливість державний реєстратор Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 , як користувачі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, побачити які обтяження існували за вказаним вище нерухомим майном під час вчинення реєстраційних дій - державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження?

Якщо обтяження існували на зазначене вище нерухоме майно і державний реєстратор Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2 мали можливість їх побачити, то надати інформацію про те чи зобов`язані вони були використати відомості про це під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяження та яким чином?

Інформації про те, які повинні були бути дії державного реєстратора Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації», ОСОБА_2, як користувачів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з урахуванням черговості та вимогам, передбачених Постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» під час розгляду заяв та документів, поданих для державної реєстрації прав на вказане вище нерухоме майно та їх обтяження.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни чи знищення вказаних документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчому слідчої групи майору поліції Громадському Богдану Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, зокрема: