Ухвала суду № 87834529, 25.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1901/20

1-кс/357/431/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. з участю секретаря судового засідання Антко О.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Міхеєвої Євгенії Геннадіївни у кримінальному провадженні № 12020110030000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.02.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Міхеєвої Є.Г., погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Самборуком О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Ткачу Ігорю Ігоровичу та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Міхеєвій Євгенії Геннадіївні тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000069 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 23 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_1 планшетів в кількості 18 штук, Акту прийняття-передачі основних засобів від 04.01.2020 щодо отримання від ОСОБА_1 планшетів в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн., платіжного доручення № 929 від 21.12.2019;

- договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000070 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 24 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_1 комп`ютерного обладнання, Акту прийняття-передачі основних засобів від 02.01.2020 щодо отримання від ФОП ОСОБА_1 комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн., платіжного доручення № 930 від 21.12.2019, реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 13.12.2019 р. № 432;

- документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_1 планшетів «10,1 PLS 1920200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», а також гарантійних талонів до них,

які перебувають у володінні Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (ЄДРПОУ 02139618), розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 37.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020 року за № 12020110030000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за рапортом дільничного офіцера поліції сектору превенції Узинського відділення поліції Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Д. Саганя, відповідно до якого під час здійснення моніторингу встановлено, що згідно даних сайту «prozorro.gov.ua/tender» та «E-data» посадові особи Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (надалі КЗ КОР «КОІПОПК»), зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів під час проведення державних закупівель, що виразилось у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: видаткової накладної № ВС-0000069 від 13.12.2019 щодо відвантаження КЗ КОР «КОІПОПК» обумовленого договором купівлі-продажу № 138 від 12.12.2019 товару (планшет 10,1''PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2 Гб, Flash 32 в кількості 18 шт.) на загальну суму 99 900 грн. в повному обсязі, на підставі якої вказаним КЗ КОР «КОІПОПК»13.12.2019 року здійснено оплату на суму 99 900 грн. ФОП ОСОБА_1 .

Виїздом до вказаного закладу візуальним оглядом встановлено, що товар (планшет 10,1''PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2 Гб, Flash 32 в кількості 18 шт.) вказаний в договорі купівлі-продажу №138 від 12.12.2019 на даний час до КЗ КОР «КОІПОПК» не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2019 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ) КЗ КОР «КОІПОПК» в особі в.о. ректора ОСОБА_2 , укладено Договір купівлі-продажу № 138 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 12 грудня 2019, предметом якого являється поставка планшетів для НУШ , а саме: планшети в кількості 18 шт., згідно специфікації «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32».

Згідно з п. 2.1. вказаного Договору - Загальна ціна договору складає 99 900 грн. 00 коп.

Згідно з п. 2.4. Договору - Підставою для оплати товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на товар.

Згідно п. 2.5. Договору - Оплата товару здійснюється по факту його прийняття Покупцем шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця.

Згідно п. 6.1. Договору - У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

Згідно п. 7.1. Договору - Строк дії договору до 31.12.2019.

Після чого було виготовлено видаткову накладну № ВС-0000069 від 13.12.2019, відповідно до якої ФОП ОСОБА_1 передав, а КЗ КОР «КОІПОПК» в особі ОСОБА_4 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР «КОІПОПК», прийняла планшети «10,1 PLS Н1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн.

В подальшому, 13.12.2019 між КЗ КОР «КОІПОПК» в особі в.о. ректора ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 підписаний договір відповідального зберігання № 23, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 прийняв на зберігання планшети в кількості 18 штук строком до 31.12.2021 року, та 13.12.2019 між ФОП ОСОБА_1 та завідувачем відділу КЗ КОР «КОІПОПК» ОСОБА_4 підписаний акт прийняття-передачі основних засобів, відповідно до якого ОСОБА_4 передала ОСОБА_1 планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн.

Надалі, 21.12.2019 вищевказані договір, видаткова накладна та платіжне доручення № 929 були надані до Білоцерківського управління державної казначейської служби України Київської області, та 23.12.2019 оплачені.

Відповідно до Акту прийняття-передачі основних засобів від 04.01.2020 ФОП ОСОБА_1 передав, а завідувач господарського відділу КЗ КОР «КОІПОПК» ОСОБА_4 прийняла планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн.

Крім того, 12.12.2019 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 КЗ КОР «КОІПОПК» в особі в.о. ректора ОСОБА_2 , укладено Договір № 139 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 13 грудня 2019, предметом якого являється поставка комп`ютерного обладнання для НУШ , а саме: комп`ютерне обладнання, згідно специфікації: кольоровий принтер А4 2 шт., принтер 3 в 1 5 шт., навушники накладні 11 шт., веб-камера 2 шт., жорсткий диск 1 ТВ 2 шт., жорсткий диск 4 ТВ 1 шт., DVD-диск 100 шт., флеш накопичувач 8 Gb 10 шт., колонки акустичні звичайні 10 шт., миша комп`ютерна безпровідна 2 шт., клавіатура до комп`ютера безпровідна 1 шт.,Wi-Fi розтер 4 шт., миша комп`ютерна звичайна 20 шт., клавіатура до комп`ютера звичайна 20 шт., презент Canon PR-100R1 шт.

Згідно з п. 2.1. вказаного Договору - Загальна ціна договору складає 78 630 грн. 00 коп.

Згідно з п. 2.4. вказаного Договору - Підставою для оплати товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на товар.

Згідно п. 2.5. вказаного Договору - Оплата товару здійснюється по факту його прийняття Покупцем шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця.

Згідно п. 6.1. вказаного Договору - У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

Згідно п. 7.1. вказаного договору - Строк дії договору до 31.12.2019.

Після чого, було виготовлено видаткову накладну № ВС-0000070 від 13.12.2019, відповідно до якої ФОП ОСОБА_1 передав, а КЗ КОР «КОІПОПК» в особі ОСОБА_4 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР «КОІПОПК», прийняла планшети, комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 630грн.

В подальшому, 13.12.2019 між КЗ КОР «КОІПОПК» в особі в.о. ректора ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 підписаний договір відповідального зберігання № 24, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 прийняв на зберігання комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 600 грн. строком до 31.12.2021 року, та 13.12.2019 між ФОП ОСОБА_1 та завідувачем відділу КЗ КОР «КОІПОПК» ОСОБА_4 підписаний акт прийняття-передачі основних засобів, відповідно до якого ОСОБА_4 передала ОСОБА_1 комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 600 грн.

Надалі, 21.12.2019 вищевказані договір, видаткова накладна та платіжне доручення № 930 були надані до Білоцерківського управління державної казначейської служби України Київської області, та 23.12.2019 оплачені.

Відповідно до Акту прийняття-передачі основних засобів від 02.01.2020 ФОП ОСОБА_1 передав, а завідувач господарського відділу КЗ КОР «КОІПОПК» ОСОБА_4 прийняла комп`ютерне обладнання на загальну суму 78 630 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 , яка являється в.о. ректора КЗ КОР «КОІПОПК», повідомила, що 12.12.2019 між нею як в.о. ректора КЗ КОР «КОІПОПК» та ФОП ОСОБА_1 укладені Договір №138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на придбання 18 планшетів та Договір №139 від 13 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на поставку комп`ютерного обладнання.

Після чого, було підготовлено видаткову накладну № ВС-0000069 від 13.12.2019, відповідно до якої ФОП ОСОБА_1 передав, а КЗ КОР «КОІПОПК» в особі ОСОБА_4 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР «КОІПОПК», прийняла планшети «10,1 PLS Н1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн. та видаткову накладну № ВС-0000070 від 13.12.2019 відповідно до якої ФОП ОСОБА_1 передав, а КЗ КОР «КОІПОПК`в особі ОСОБА_4 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР «КОІПОПК», прийняла комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 630 грн. Вищевказані договори та видаткові накладні були надані до Білоцерківського управління державної казначейської служби України Київської області для перерахунку коштів на оплату планшетів та комп`ютерного обладнання. Наскільки їй відомо, планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук та комп`ютерне обладнання КЗ КОР «КОІПОПК» передано лише на початку січня 2020 року.

11.01.2020 під час проведення огляду місця події в приміщенні КЗ КОР «КОІПОПК», розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрго, 37, встановлено, що комп`ютерне обладнання та планшети є в наявності в КЗ КОР «КОІПОПК» та перебувають в картонних коробках, на яких містяться експрес-накладні Нової пошти з наступним написами «Експрес-накладна № 20400156918289 Запоріжжя Мікротрон ТОВ, відділення № 1 вул. Фортечна, 2а, 380676114400 ОСОБА_5 , 09.01.2020 15:11:50 10.01.2020, одержувач: відділення № 1, вул. Узинська, 5, 0677187155 ОСОБА_6 комп`ютерні комплектуючі»

Згідно відповіді ТОВ «Мікротрон» за вих. № 7 від 28.01.2020 ФОП ОСОБА_1 не значиться у їх Довіднику контрагентів і ТОВ з ним не мав взаємовідносин. Також у відповіді зазначено, що в період з 01.12.2019 по 24.01.2020 ФОП ОСОБА_6 придбав у ТОВ «Мікротрон» комп`ютерне обладнання (вказане комп`ютерне обладнання не відповідає специфікаціям до договорів купівлі-продажу № 138 від 12.12.2019 та № 139 від 13.12.2019), яке було списано зі складу 21.12.2019, а фактична доставка перевізником Нова пошта фактично відбулась 10.01.2020 р.

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки розподілу та освоєння державних коштів, виділених на закупівлю вищевказаних планшетів та комп`ютерного обладнання, з`ясування походження вказаного товару з підтверджуючими документами, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні вищезазначених оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (ЄДРПОУ 02139618), розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 37.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-почеркознавчої та судово-криміналістичної експертиз у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають які перебувають у володінні Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (ЄДРПОУ 02139618), розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 37, та здійсненні виїмки оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (ЄДРПОУ 02139618), де на даний час знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Слідчий Міхеєва Є.Г. в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні володінні Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (ЄДРПОУ 02139618), розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 37.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Міхеєвої Євгенії Геннадіївни у кримінальному провадженні № 12020110030000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Ткачу Ігорю Ігоровичу та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Міхеєвій Євгенії Геннадіївні на тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000069 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 23 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_1 планшетів в кількості 18 штук, Акту прийняття-передачі основних засобів від 04.01.2020 щодо отримання від ОСОБА_1 планшетів в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн., платіжного доручення № 929 від 21.12.2019;

- договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000070 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 24 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_1 комп`ютерного обладнання, Акту прийняття-передачі основних засобів від 02.01.2020 щодо отримання від ФОП ОСОБА_1 комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн., платіжного доручення № 930 від 21.12.2019, реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 13.12.2019 р. № 432;

- документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_1 планшетів «10,1 PLS Н191920 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», а також гарантійних талонів до них,

які перебувають у володінні Комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (ЄДРПОУ 02139618), розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 37.

Строк дії ухвали по 25 березня 2020 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. О. Примаченко