Ухвала суду № 87834160, 24.02.2020, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/1890/19

Провадження № 1-кс/935/182/20

У Х В А Л А

24 лютого 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

Встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду, за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся т.в.о. заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовуючи його наступним.

СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12019060190000550 від 03.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом самовільного, всупереч установленому законом порядку, вчинення посадовими особами ТОВ «Горбулівське» дій відносно майна, вказаного в договорах фінансового лізингу, укладених між ТОВ «Горбулівське» та НАК «Украролізинг», та привласнення транспортного засобу марки «Hyundai», моделі «Tucson TL», номер кузова НОМЕР_1 , 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який являється власністю ТОВ «Горбулівське».

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення (протоколу) № 1 засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Горбулівське» (код ЄДРПОУ 41421071 далі ТОВ «Горбулівське») 26.06.2017 прийнято рішення про призначення ОСОБА_4 на посаду директора вказаного підприємства.

23 жовтня 2018 року ОСОБА_4 за рахунок коштів ТОВ «Горбулівське» на підставі договору № 49/2018 купівлі продажу автомобіля придбав легковий автомобіль марки «Hyundai», моделі «Tucson TL», номер кузова НОМЕР_1 , 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 являється власністю ТОВ «Горбулівське».

Також, протягом 2018 року між ТОВ «Гобулівське» та ДПАТ «НАК «Украгролізинг» було укладено ряд договорів фінансового лізингу, в т.ч. № 6-18-175 ств-пл/350 від 29.11.2018 на придбання трактору колісного ХТЗ-242К.20 та № НОМЕР_4 ств-пл/283 від 30.08.2018 на придбання трактору Беларус 82.1.

На підставі протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Горбулівське» від 01.10.2019 та наказу №1 від 04.10.2019 ОСОБА_5 було призначено на посаду директора ТОВ «Горбулівське».

Про даний факт колишнього директора ТОВ «Горбулівське» ОСОБА_4 було належним чином повідомлено, проте останній від передачі майна, уставних та реєстраційних документів, а також документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Горбулівське» умисно ухиляється, розпоряджається ними на власний розсуд, фактично їх привласнивши.

Слідчий вказує, що допитаний свідок повідомив, що протягом 2018-2019 років директор ТОВ «Горбулівське» ОСОБА_4 отримував інформаційно-консультативні послуги по оформленню бухгалтерських документів. У зв`язку з зміною директора товариства 07.10.2019 ОСОБА_6 передано всі документи, що стосувались діяльності ТОВ «Горбулівське».

Інші свідки підтвердили, що протягом 2018 2019 років ОСОБА_4 використовував автомобіль марки «Hyundai», моделі «Tucson TL», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Факти використання майна, що належить ДПАТ «НАК «Украгролізинг» і яке за умовами договорів фінансового лізингу було передано ТОВ «Горбулівське» підтверджено комісійними актами перевірки технічного стану за підписами уповноважених осіб ДПАТ «НАК «Украгролізинг» та ОСОБА_4 від імені ТОВ «Горбулівське».

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Горбулівське» ОСОБА_6 описані вище фактичні дані підтвердив, крім іншого також зазначив, що внаслідок неправомірних дій колишнього директора ТОВ «Горбулівське» ОСОБА_4 юридичній особі завдано збитки в особливо великих розмірах, а майно, речі та документи останній може зберігати в будинку, де він проживає і який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також в будинку по АДРЕСА_1 , а також у нежитловому приміщенні будівлі корівника, яке розташоване за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, с. Торчин, вул. Колгоспна, 23.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється власником:

- домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 1/2 приміщення нежитлової будівлі корівника, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,

та є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 за вказаними адресами може зберігати речі та документи, що являються власністю юридичної особи ТОВ «Горбулівське», зокрема автомобіль марки «Hyundai», моделі «Tucson TL», реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, ключі від транспортного засобу, уставні та реєстраційні документи, печатку, первинну бухгалтерську документацію, серед якої - прибуткові та видаткові накладні, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, банківські виписки, а також документи фінансової звітності - баланси, звіти про фінансові результати, документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, а також речі та документи, що є власністю ДПАТ «НАК «Украгролізинг», зокрема трактор колісний ХТЗ-242К.20 та трактор Беларус 82.1. або їх частини, свідоцтва про їх реєстрацію, документи щодо її придбання та використання, ключі від вказаної сільськогосподарської техніки.

Відповідно до інформаційної довідки № 200640164 від 18.02.2020 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві спільної часткової власності будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

Вказані у клопотанні речі є майном, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема для вирішення питання щодо проведення судових експертиз для встановлення розміру збитків, завданих юридичній особі.

Крім цього, вказані речі неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки у такому разі, є ризик того, що особи, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення, отримавши запит в порядку ст. 93 КПК України, відмовляться надати речі, а після можуть їх перемістити, приховати або знищити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в клопотанні підстав.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання щодо проведення обшуку у домоволодінні, яке складається з житлового будинку, прибудинкових споруд самочинно збудованого майна, яке на праві спільної часткової власності 74/100, належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що є власністю ТОВ "Горбулівське" а саме: автомобіля марки «Hyundai», моделі «Tucson TL», номер кузова НОМЕР_1 , 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , ключів від автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, уставні та реєстраційні документи, печатку, первинну бухгалтерську документацію, серед якої-прибуткові та видаткові накладні, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, банківські виписки, а також документи фінансової звітності баланси, звіти про фінансові результати, документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, а також свідоцтва про реєстрацію трактора колісного ХТЗ-242К.20 та трактора Беларус 82.1, документи щодо їх придбання та використання, ключі від вказаної сільськогосподарської техніки, що належить ДПАТ "НАК "Украгролізинг" у рамках кримінального провадження № 12019060190000550, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, а саме що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, так як дозволять встановити місце знаходження майна, що являється власністю ТОВ «Горбулівське», ДПАТ «НАК «Украгролізинг».

Також, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, які дозволять встановити наявність факту самоуправства та привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, передбачених ст. 356 та ч. 5 ст. 191 КК України. Відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, що підтверджується показами свідків та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме те, що інших способів відшукати вказане майно немає.

В частині відшукання самого трактора колісного ХТЗ-242К.20 та трактора Беларус 82.1. або їх частини за вищевказаною адресою, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні, оскільки слідчим не доведено навність достатніх підстав вважати, що вказані вище речі знаходяться у домоволодінні, яке складається з житлового будинку, прибудинкових споруд самочинно збудованого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які входять у склад слідчої групи по кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 у домоволодінні, яке складається з житлового будинку, прибудинкових споруд самочинно збудованого майна, яке на праві спільної часткової власності 74/100, належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей і документів, що є власністю ТОВ "Горбулівське" а саме: автомобіля марки «Hyundai», моделі «Tucson TL», номер кузова НОМЕР_1 , 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , ключів від автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, уставні та реєстраційні документи, печатку, первинну бухгалтерську документацію, серед якої-прибуткові та видаткові накладні, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, банківські виписки, а також документи фінансової звітності баланси, звіти про фінансові результати, документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, а також свідоцтва про реєстрацію трактора колісного ХТЗ-242К.20 та трактора Беларус 82.1, документи щодо їх придбання та використання, ключі від вказаної сільськогосподарської техніки, що належить ДПАТ "НАК "Украгролізинг".

В частині відшукання самого трактора колісного ХТЗ-242К.20 та трактора Беларус 82.1. або їх частини за вищевказаною адресою - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали один (1) місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1