Ухвала суду № 87826410, 11.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63844/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Ситику Р.В.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи, у володінні якої

знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві Шостака Владислава Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві Шостак Владислав Сергійович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за адресою: 01023,м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В обґрунтування клопотання Слідчий зазначає, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві для організації виконання надійшов запит від компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 39066/2018/21 R.G.N.R, під час виконання якого виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання Слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві для організації виконання надійшов запит від компетентних органів Італійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 39066/2018/21 R.G.N.R за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 643 Кримінального кодексу Італійської Республіки.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вчинення шахрайський дій по відношенню до недієздатної особи, а саме громадянина ОСОБА_3 , незаконно заволоділи товариством та усім майном, одержуючи прибуток від оренди його нерухомості розташованої у с. Форте-деі-Мармі шляхом переказів грошових коштів на український банківський рахунок № НОМЕР_1 банку «Public joint Stock Company Stste S», (вул. Січових Стрільців, 9, Львівська область).

Відтак, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини та у зв`язку з необхідністю встановлення інших обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код банку: 300465, код ЄДРПОУ: 00032129, юридична адреса: 01023, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати Слідчий, що перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Оскільки слілчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві Шостака Владислава Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл Слідчому Шостаку Владиславу Сергійовичу, слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ВКП Печерського УП ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: 01023,м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/63844/19-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві Шостак В.С.

Копія - АТ «ОЩАДБАНК»,

11.12.2019 року