Ухвала суду № 87826405, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63805/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Гераймович А.С.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Гончара Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12014100100004410 від 01.05.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції Гончар Микола Костянтинович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875, за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36-Д), а саме: договору на брокерське обслуговування № 10/16927-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього; замовлення № 10/16928-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010 року; договору на брокерське обслуговування № 10/16913-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього; замовлення № 10/16914-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010 року; договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/4; 10/18472-Б Угода в ПФТС: № 36970 час 13:37:33 від 26.02.2010 року; договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/3; 10/18473-Б Угода в ПФТС: № 36969 час 13:36:49 від 26.02.2010 року договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/1; 10/18474-Б Угода в ПФТС: № 36967 час 13:33:01 від 26.02.2010 року; договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/2; 10/18476-Б Угода в ПФТС: № 36968 час 13:34:26 від 26.02.2010 року, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2009 року ОСОБА_1 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 року № З-9583 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ «Укрінбанк» НОМЕР_1 акцій цього банку номінальною вартістю 0,01 грн. та того ж дня ОСОБА_2 на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах від 10.11.2009 року № З-9582 розмістив на рахунку, відкритому ПАТ «Укрінбанк», НОМЕР_2 акцій цього банку, номінальною вартістю 0,01 грн.

04.03.2010 року Заступник начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених документів - «Розпоряджень про блокування ЦП», підписаних невстановленою особою від імені ОСОБА_2 як власника рахунку в цінних паперах та ОСОБА_2 як представника власника рахунку в цінних паперах ОСОБА_1 , заблокувала у системі «ДЕПОЕР ВДЦП» належні їм акції в ПАТ «Укрінбанк» для їх реалізації через ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС».

Того ж дня, акції ПАТ «Укрінбанк» належні ОСОБА_1 були придбані фізичною особою ОСОБА_4 за 122 654,05 грн., акції належні ОСОБА_2 були придбані ОСОБА_5 за 183 981,07 грн. Представником продавців виступило ТОВ «Нафто-Інвест» (код ЄДРПОУ 22760119), представником покупців - СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875).

На підставі вказаних підроблених документів та інформації про проведення операції купівлі-продажу цінних паперів ОСОБА_3 списала акції ОСОБА_1 і ОСОБА_2 на рахунки покупців.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та проведення почеркознавчого дослідження на документах, які містіться у розпорядженні СП ТОВ «Драгон Капітал» на предмет дійсності підписів ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , якими було придбано цінні папери ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 40112233).

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 223-1 КК України.

25.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено копії документів стосовно проведених СП ТОВ «Драгон Капітал» операції з придбання цінних паперів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2010 року заступником начальника відділу депозитарної діяльності ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_3 на підставі завідомо підроблених документів - «Розпоряджень про блокування ЦП» було заблокувано у системі «ДЕПОЕР ВДЦП», що належать ОСОБА_2 та ОСОБА_1 акції в ПАТ «Укрінбанк» для їх реалізації через ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС», які в подальшому були придбані фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

За таких обставин, з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет дійсності підписів ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , якими було придбано цінні папери, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні СП ТОВ «Драгон Капітал»

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено у п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені документи та речі перебувають у володінні СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875, за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36-Д) необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості вилучити оригінали запитуваних документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Гончара Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 12014100100004410 від 01.05.2014 року - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014100100004410 від 01.05.2014 року Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Лютюку Анатолію Івановичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СП ТОВ «Драгон Капітал» (код ЄДРПОУ 30965875), яке знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 36-Д, а саме:

- договору на брокерське обслуговування № 10/16927-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього;

- замовлення № 10/16928-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010;

- договору на брокерське обслуговування № 10/16913-Б від 25.02.2010 року з додатками до нього;

- замовлення № 10/16914-Б на проведення операції з цінними паперами від 25.02.2010;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/4; 10/18472-Б Угода в ПФТС: № 36970 час 13:37:33 від 26.02.2010 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/3; 10/18473-Б Угода в ПФТС: № 36969 час 13:36:49 від 26.02.2010 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/1; 10/18474-Б Угода в ПФТС: № 36967 час 13:33:01 від 26.02.2010 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/960/0226/2; 10/18476-Б Угода в ПФТС: № 36968 час 13:34:26 від 26.02.2010 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня одержання копії ухвали особою, яка її оскаржує, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/63805/19-к

Прим. 2 - Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції Гончар М.К.

Копія - СП ТОВ «Драгон Капітал»

09.12.2019 року