Ухвала суду № 87823849, 20.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4784/20

Провадження № 1-кс/686/2651/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №62020240000000149,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Ривак Ю.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів, поміщено в сейф-пакет №S1001469; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , поміщено в сейф-пакет №2662052; медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались, поміщено в сейф-пакет №S1001470; пакет від медичних стерильних рукавиць, який поміщено в сейф-пакет №S1001464; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет №S1001465; автомобіль марки FORD FUSION чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який поміщено на спеціальний штраф-майданчик за адресою: вул. Курчатова 120 Д, м. Хмельницький.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 обіймаючи посаду заступника начальника оперативного управління – начальника відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС у Хмельницькій області, упродовж лютого 2020 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, створили умови для одержання неправомірної вигоди, а у подальшому ОСОБА_1 висловив вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України, а також для невстановлених досудовим розслідуванням працівникам ГУНП в Хмельницькій області за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження №12019240000000353 за ч. 1 ст. 366 КК України.

11 лютого 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62020240000000149зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення – ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19 грудня 2019 року, за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Хмельницькій області, слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12019240000000353 за ч.1 ст.366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП «Продпак», які в ході господарської діяльності підробили документи щодо проведення операцій з реалізації продукції у т.ч. і з ФОП ОСОБА_2

07 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління – начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, ініціював та провів зустріч з ОСОБА_3 у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для спонукання представників ВК ПП «Продпак» та ФОП ОСОБА_2 до надання йому неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України у діях вищевказаних суб`єктів господарювання.

У подальшому, 18 лютого 2020 року заступник начальника оперативного управління – начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ГУ ДФС в Хмельницькій області ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням працівниками ГУНП в Хмельницькій області, у ході розмови з ОСОБА_3 висунув останньому вимогу надання йому такої вигоди за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.

На виконання поставленої вимоги, 19 лютого 2020 року ОСОБА_3 в ході зустрічі з ОСОБА_1 у АДРЕСА_1 , навпроти залізничного вокзалу у автомобілі останнього передав, а ОСОБА_1 одержав неправомірну вигоду у розмірі 20 000 США (станом на 19.02.2020 становить 488 800 гривень та відповідно до примітки 1 ст. 368 КК України являється великим розміром), частину з яких за невжиття заходів щодо належного документування ним та підпорядкованими йому співробітниками ГУ ДФС у Хмельницькій області ймовірних ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України.

Предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів у сумі двадцять тисяч чотириста доларів США, яких він одержав, залишились в автомобілі FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , тому, враховуючи викладене, 19 лютого 2020 року, в період часу з 13:46 год. по 15:10 год., на підставі ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук в автомобілі FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився на автостоянці залізничного вокзалу у м. Хмельницькому, за адресою: вул. Проскурівська 107/2, м. Хмельницький.

В ході проведення обшуку вказаного автомобіля, виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів, поміщено в сейф-пакет №S1001469; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 поміщено в сейф-пакет №2662052; медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались, поміщено в сейф-пакет №S1001470; пакет від медичних стерильних рукавиць, який поміщено в сейф-пакет №S1001464; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет №S1001465.

20 лютого 2020 року постановою слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Щадило О.І. грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались; пакет від медичних стерильних рукавиць; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти; автомобіль марки FORD FUSION чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62020240000000149.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

В частині накладення арешту на медичні стерильні рукавиці, в яких розпаковувались грошові кошти та перераховувались та пакет від медичних стерильних рукавицьслід відмовити, оскільки вони не є в розумінні ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном, ризику їх знищення або пошкодження немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на: грошові кошти в сумі двадцять тисяч чотириста доларів США номіналом по сто доларів, поміщено в сейф-пакет №S1001469; техпаспорт на автомобіль FORD FUSION державний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , поміщено в сейф-пакет №2662052; папір білого кольору та поліетиленовий пакет, в які були запаковані грошові кошти, які поміщено в сейф-пакет №S1001465; автомобіль марки FORD FUSION чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який поміщено на спеціальний штраф-майданчик за адресою: вул. Курчатова 120 Д, м. Хмельницький.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду