Ухвала суду № 87823793, 21.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25123/19

Провадження № 1-кс/686/2530/20

УХВАЛА

21 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Варцаби Ю.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000214,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2020 року старший слідчий Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Варцаба Ю.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Ковальчуком С.М., на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території м. Хмельницького та Хмельницької області, група осіб, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3», розповсюджують наркотичні речовини.

У подальшому встановлено, що протягом 2018-2019 року, вище вказана група осіб незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою месенджера Telegram, на території м. Хмельницького та Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 02.08.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240000000214, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна група, за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3», під час листування, надсилають асортимент товару та надають номер гаманця платіжної системи «EasyPay». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою че ргу залишають невстановлені на даний час особи.

Грошові кошти за наркотичні засоби надходять на наступні електронні гаманці EasyPay № НОМЕР_1, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_6, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_5, НОМЕР_13, НОМЕР_4, НОМЕР_1.

Під час аналізу електронного гаманця EasyPay № НОМЕР_1 встановлено, що даний рахунок реєструвався 10.09.2018 року з використанням мобільного номеру НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під іменем « ОСОБА_1 », а також вивід грошових коштів відбувається із зазначенням контактних номерів мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , з наступних ІР-адрес в м. Хмельницькому.

Крім цього, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків, на які здійснюється вивід грошових коштів через вищезазначені EasyPay.

В ході проведення аналізу встановлено, що грошові кошти виводяться на банківські картки належні вищевказаним фігурантам, їхнім батькам та невстановленим особам.

13.09.2019 року в період часу з 12:00 години по 12:30 годину, було проведено огляд місця події згідно наданої геолокації Інтернет магазину, на перехресті вулиць Трудова-Прибузька, поруч з недобудованим приміщенням, в кущах, в ході якого виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, обмотаний ізолюючою стрічкою синього кольору, в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина. Дану речовину вилучено та поміщено у сейф-пакет № 7088278.

Відповідно до висновку експерта №8.6-0758:19 від 20.09.2019 року, надана на дослідження речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,4986 г.

В подальшому, у період часу з 18 листопада 2019 року по 20 листопада 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, встановлено, що невстановлена особа перебуваючи 19.11.2019 року у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» м. Хмельницького, відправила посилку у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Ярмолинці.

20.11.2019 року особа закупник ОСОБА_3 , отримав поштове відправлення у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Ярмолинці, яке замовив через телеграм канал із нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3», грошові кошти за які було переказано на електронний гаманець № НОМЕР_1 .

В період з 10 по 13 січня 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 10.01.2020 у відділені № 13 ТОВ «Нова Пошта», у м. Хмельницькому, відправила посилку у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Ярмолинці.

13.01.2019 року особа закупник отримав поштове відправлення у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Ярмолинці, яке замовив за допомогою телеграм каналу «А» грошові кошти за які було переказано на електронний гаманець № НОМЕР_4 .

В період з 17 по 20 січня 2019 року, в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи 17.01.2020 у відділені № 27 ТОВ «Нова Пошта», у м. Хмельницькому, відправила посилку у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Ярмолинці.

20.01.2019 року особа закупник отримав поштове відправлення у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» смт. Ярмолинці, яке замовив за допомогою телеграм каналу «А» грошові кошти за які було переказано на електронний гаманець № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В період з 28.01.2020 по 29.01.2020 , в ході проведення працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Хмельницькій області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, встановлено, що невстановлена особа, залишила так звану «закладку» в м. Хмельницькому.

29.01.2019 особа закупник отримав вказану «закладку», яку замовив за допомогою телеграм каналу «А» грошові кошти за які було переказано на електронний гаманець № НОМЕР_7 .

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312, а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_1, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «ФК «Контрактовий дім» в судове засідання не з`явився, повідомлений про день та час слухання справи в установленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, Сівку Володимиру Борисовичу, Мельнику Руслану Володимировичу, Шинкаруку Андрію Васильовичу, Железнову Максиму Олеговичу, Варцабі Юрію Володимировичу, або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312), а саме,

- інформацію про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців «EasyPay», номера телефонів на які вони реєструвались, та іншу наявну інформацію по наступних номерах електронних гаманців: НОМЕР_1 , НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Службовим особам ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 82 , корпус Б, офіс 312), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя