Ухвала суду № 87823409, 25.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/2036/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кондюріним С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу,а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230140000213: Шепетовській Юлії Володимирівні, Андрійцю Віктору Миколайовичу, Сопочеву Валентину Миколайовичу, Ступаку Олегу Миколайовичу, Петренко Василю Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Олефіренку Володимиру Ігоровичу, на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів договору застави від 18.03.2019 між ПП «ПОП «ЧОНГАР» та ТОВ «Універсам 43», договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ «Універсам 43 та ТОВ «Теулос», а також інших договорів які були укладені між ПП «ПОП ЧОНГАР» або ТОВ «Теулос» з ТОВ «Універсам 43», які підписувалися ОСОБА_1 .

Вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсам 43», що розташоване за адресою м. Херсон, вул. Острівське Шосе, 36 (ЄДРПОУ 22739711).

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні – ОСОБА_2 Сергію Володимировичу, та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Універсам 43» укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ «ТЕУЛОС», згідно якого на розрахунковий рахунок останнього перераховано грошові кошти в сумі 1,2 млн, грн..

В подальшому встановлено що ОСОБА_1 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП «ПОП «ЧОНГАР», уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсам 43» договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 ,

2. СЗАП, модель НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 ,

3. НОМЕР_6 , шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_15 , д/н НОМЕР_16 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_17 , д/н НОМЕР_18 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн, згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП «ЧОНГАР». проте фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили. Одночасно з цим вході досудового слідства встановлено що ОСОБА_1 представлявся неодноразово як директор ПП «ПОП ЧОНГАР» та ТОВ «Теулос».

Також вказана вище сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП «ПОП ЧОНГАР».

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі застави Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам 43» яке розташоване за адресою м. Херсон, вул. Острівське Шосе, 36. є заставодержателем майна, а перед цим вказаним підприємством укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ «ТЕУЛОС».

З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також законності його укладення щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019), на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу вказаного договору, який був посвідчений приватним нотаріусом Йосипенко В.В. 18.03.2019 року, та на даний час примірник договору находиться у володінні ТОВ «Універсам-43», та договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ «Універсам 43 та ТОВ «Теулос».

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ «Універсам 43» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, невстановлені особи протиправно заволоділи врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, а також невстановлені особи викрали ряд сільгосптехніки яка належить вказаному підприємству.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ «АГРО-ЮА» на підставі договору укладеного з ПП «ПОП Чонгар» в особі довіреної особи ОСОБА_1 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП «ПОП Чонгар».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (далі ПП ПОП «Чонгар») є ТОВ «Генічеські лани» та ОСОБА_4 (кінцевий бенефіціар), а директором Німетуллаєва Надіє.

Допитана в якості свідка Німетуллаєва ОСОБА_5 показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП «Чонгар», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП «Чонгар», ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП ПОП «Чонгар». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП «Чонгар» він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі – 100% власником є ТОВ «Генічеські лани». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП «Чонгар» Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_1 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП «Чонгар» ОСОБА_6 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ «АСКАННІЙСЬКЕ» та ПП «ДРІАДА». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП «Чонгар» на орендовані поля, які оброблюються.

Так відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП «ПОП «Чонгар» (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40; озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ПТ-2, 48.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Універсам 43» укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ «ТЕУЛОС», згідно якого на розрахунковий рахунок останнього перераховано грошові кошти в сумі 1,2 млн, грн..

В подальшому встановлено що ОСОБА_1 (згідно договору застави від 18.03.2019) перебуваючи на посаді директора ПП «ПОП «ЧОНГАР», уклав договір застави з Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсам 43» договір застави згідно до якого вказаним підприємством передано:

1. КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_1 , д/н НОМЕР_2 ,

2. СЗАП, модель НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 ,

3. НОМЕР_6 , шасі НОМЕР_7 , д/н НОМЕР_8 ,

4. ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 ,

5. КАМАЗ 5511, шасі НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 ,

6. СAЗ 3507, шасі НОМЕР_13 , д/н НОМЕР_14 ,

7. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_15 , д/н НОМЕР_16 ,

8. ГАЗ 53, шасі НОМЕР_17 , д/н НОМЕР_18 ,

9. Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ,

10. Трактор колісний, марка John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ,

11. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ,

12. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 ,

13. Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", заводський номер НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ,

14. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 ,

15. Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 .

Одночасно з цим встановлено, що вказана техніка оцінена в 1400000 грн, згідно умов договору вказані кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ПОП «ЧОНГАР». проте фактично вказані грошові кошти на рахунок підприємства не надходили. Одночасно з цим вході досудового слідства встановлено що ОСОБА_1 представлявся неодноразово як директор ПП «ПОП ЧОНГАР» та ТОВ «Теулос».

Також вказана вище сільгосптехніка перебуває у розшуку за фактом її викрадення з підприємства ПП «ПОП ЧОНГАР».

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у договорі застави Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсам 43» яке розташоване за адресою м. Херсон, вул. Острівське Шосе, 36. є заставодержателем майна, а перед цим вказаним підприємством укладено договір №1 від 20.02.2019 року з ТОВ «ТЕУЛОС».

З метою перевірки та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також законності його укладення щодо осіб які його уклали (згідно договору застави від 18.03.2019), на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу вказаного договору, який був посвідчений приватним нотаріусом Йосипенко В.В. 18.03.2019 року, та на даний час примірник договору находиться у володінні ТОВ «Універсам-43», та договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ «Універсам 43 та ТОВ «Теулос».

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу,а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230140000213: Шепетовській Юлії Володимирівні, Андрійцю Віктору Миколайовичу, Сопочеву Валентину Миколайовичу, Ступаку Олегу Миколайовичу, Петренко Василю Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Олефіренку Володимиру Ігоровичу, на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів договору застави від 18.03.2019 між ПП «ПОП «ЧОНГАР» та ТОВ «Універсам 43», договору №1 від 20.02.2019 року, між ТОВ «Універсам 43 та ТОВ «Теулос», а також інших договорів, які були укладені між ПП «ПОП ЧОНГАР» або ТОВ «Теулос» з ТОВ «Універсам 43», які підписувалися ОСОБА_1 та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсам 43», що розташоване за адресою м. Херсон, вул. Острівське Шосе, 36 (ЄДРПОУ 22739711).

Встановити строк дії ухвали до 25.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко