Ухвала суду № 87821038, 22.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.01.2020
Номер справи
757/2870/20-к
Номер документу
87821038
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2870/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000340 від 11.11.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000340 від 11.11.2019 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42019101060000340від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), використовуючи службове становище, за попередньою домовленістю із керівниками підприємств-інтеграторів: ТОВ «Український Дата Центр» (код ЄДРПОУ 39972409), ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Аккордгруп» (код ЄДРПОУ 37311673), ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956), ТОВ «Вайз Ай Ті» (код ЄДРПОУ 39427231), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «ІТ-Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 39230764), ТОВ «Інтрасистемс» (код ЄДРПОУ 40607814), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ПП «Лантек» (код ЄДРПОУ 30692374), груп підприємств-дистриб`ютерів («МУК», «ЕРС», «МТІ», «Мегатрейд»), а також окремих представництв іноземних компаній-вендорів, впровадили схеми розкрадання коштів державного банку, шляхом проведення антиконкурентних узгоджених дій під час проведення державних закупівель програмного забезпечення та комп`ютерного обладнання, яке постачається за значно завищеною вартістю.

Прокурор вказує, що виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які належать АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність з моменту реєстрації по 22.01.2020, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини зТОВ «Український Дата Центр» (код ЄДРПОУ 39972409), ТОВ «АМ-БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ «Аккордгруп» (код ЄДРПОУ 37311673), ТОВ «Агелес» (код ЄДРПОУ 34426956), ТОВ «Вайз Ай Ті» (код ЄДРПОУ 39427231), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208), ТОВ «ІТ-Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 39230764), ТОВ «Інтрасистемс» (код ЄДРПОУ 40607814), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ПП «Лантек» (код ЄДРПОУ 30692374), групою підприємств-дистриб`ютерів («МУК», «ЕРС», «МТІ», «Мегатрейд» ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме до наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по 22.01.2020, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2870/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Часті запитання

Який тип судового документу № 87821038 ?

Документ № 87821038 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87821038 ?

Дата ухвалення - 22.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87821038 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87821038 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87821017
Наступний документ : 87821042