Ухвала суду № 87820544, 21.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/530/20

Справа № 754/2218/20

У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л. погоджене з прокурором прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., в якому слідчий просить надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Олексію Андрійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: ПрАТ "ВФ Україна", який розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, щодо відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 17.03.2017 року по 21.02.2020 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000627 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Альфа Банк» на загальну суму 74,50 млн. грн. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України.

Крім того, встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 спілкуються з особами, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та обговорює свої злочинні наміри, способи приховування злочину (знищення документів, печаток, замовлення підроблених документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні) та обізнаний щодо місць зберігання продукції (товарно-матеріальних цінностей), що є предметом ухилення від сплати податків з використанням телефонів: ОСОБА_2 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_3 - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що обслуговується оператором ПАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які містяться у володінні оператора мобільного зв`язку, а саме ПАТ «ВФ Україна» для можливості проведення вилучення інформації та подальшого аналізу з`єднань з метою встановлення номерів мобільних телефонів, що в сукупності з іншими доказами, може сприяти встановленню об`єктивної істини, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, котрі покладені на орган досудового розслідування.

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в володінні оператора ПАТ "ВФ Україна", мають суттєве значення та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не зявився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка заходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні оператора ПрАТ "ВФ Україна", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Олексію Андрійовичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у електронному вигляді, які перебувають у володінні:

- ПАТ «ВФ Україна» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна», НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , щодо відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів за період з 17.03.2017року по 21.02.2020 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «ВФ Україна» не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000627.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: