Ухвала суду № 87820538, 20.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/507/20

Справа № 754/2134/20

У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції Самохвал Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції Самохвал Д.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Гавриловим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: місто Київ, пр-т. Маяковського, 29, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗІС-АВТО» ідентифікаційний код юридичної особи 33739839.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «БАЗІС-АВТО» ОСОБА_1 , упродовж 2016 року службові особи ТОВ «Базіс-Авто» (код ЄДРПОУ 33739839), знаходячись у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ «Европа-Авто», достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов`язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ «Європа-Авто» на загальну суму 881 800 грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 , будучи службовою особою - директором ТОВ «БАЗІС-АВТО», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «БАЗІС-АВТО» та завдали матеріальної шкоди ТОВ «ЄВРОПА- АВТО» на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У подальшому, в рамках кримінального провадження отримано відомості про ймовірні фінансові махінації, що здійснювалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вигляді легалізації незаконно отриманих коштів шляхом укладання з ПАТ «Фортуна Банк» договорів про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії та подальшим укладанням на особливих умовах договорів банківського вкладу та договір відступлення прав вимоги з договорами застави.

Проведеним аналізом вказаних операцій прослідковується діяльність, спрямована на виведення грошових активів банку у вигляді готівкових коштів та дорогоцінних металів, що присвоювалися ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Також встановлено, що вказані доходи ніяким чином не відображалися у органах, що слідкують за дотриманням податкового законодавства.

Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Самохвал Д.В. в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: місто Київ, пр-т. Маяковського, 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка буде використана під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які можуть містити конфіденційну інформацію.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції Самохвала Д.В, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Самохвалу Дмитру Васильовичу, тимчасовий доступ до: реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗІС-АВТО» ідентифікаційний код юридичної особи 33739839, з можливістю її вилучення в оригіналі, яка знаходиться у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: місто Київ, пр-т. Маяковського, 29.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції Самохвалу Д.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: