Ухвала суду № 87813838, 25.02.2020, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/349/20

Провадження №1-кс/505/106/2020

25.02.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Павловська Г.В. при секретарі Черній К.В., за участю слідчого Шоріс К.А., у відсутності прокурора Хлівної Д.В., слідчого Містіславської О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської О.С., погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Хлівною Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160180000132 від 28.01.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславська О.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160180000132 від 28.01.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за №12020160180000132 від 28.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за фактами заволодіння обманним шляхом грошових коштів 27.01.2020 в ОСОБА_1 , 1937 р.н.

28.01.2020 року за вказаним фактами відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160180000132, старшим слідчим по даному провадженню призначено заступника начальника другого слідчого відділення слідчого відділу Подільського ВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції Містіславську О.С.

Відповідно свідченням наданих потерпілою ОСОБА_1 в межах даного кримінального провадження, стало відомо, що 27.01.2020 року близько о 14 годині на її стаціонарний телефон, з абонентським номером ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її невістка, ОСОБА_2 , потрапила в аварію та їй необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з її вини постраждала жінка, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родичка понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався слідчим ОСОБА_3 , вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалої в сумі 10 000 гривень, від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника слідчого, якому ОСОБА_1 передала грошові кошти в сумі 10000 гривень, після чого зателефонувала своїй родичці ОСОБА_2 , від якої дізналася, що остання перебуває вдома, до аварії не потрапляла.

Відповідно матеріалам вказаного кримінального провадження, встановлено час вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відносно вказаної потерпілої та спосіб його вчинення, так в ході досудового слідства встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілої зловмисники ділили між собою, так відповідно, пояснень ОСОБА_4 , 2001 року народження, 27.01.2020 року він в період часу між 14-16 годиною отримав грошові кошти від ОСОБА_1 , 1937 року народження, в розмірі 10000 гривень, після чого 6000 гривень надіслав на банківський рахунок, який йому за допомогою мобільного зв`язку надав малознайомий ОСОБА_5 , за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_2 , розміщеного в ході КНП «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вулиця Каштанова, 76.

В ході досудового слідства, встановлено, що в холі КНП «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльниицької сільської ради» розташованої за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вулиця Каштанова, буд. 76, розміщено три термінала самообслуговування із № НОМЕР_2 .

Також в ході досудового слідства встановлено час вчинення вказаного кримінального правопорушення та частково встановлено спосіб скоєння вказаного злочину, аналіз чого дає можливість встановити особу причетну до скоєння даного злочину, отже, відомо часовий проміжок перерахування грошових коштів, отриманих в результаті скоєння даного правопорушення та банківській термінал самообслуговування належний АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташований за адресою: Одеська область, м. Подільськ, пров. вулиця Каштанова, буд. 76, також встановлено, що в ході використання послуг терміналу самообслуговування для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефон із абонентським номером: НОМЕР_3 , що надає можливість ідентифікувати здійсненні операції перерахування грошових коштів у встановлені проміжки періоди часу та встановити банківські рахунки на які поступали вказані платежі їх власників, а також рух коштів отриманих в ході вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину та осіб причетних до вчинення даних злочинів, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в тому числі електронних, які містять наступну інформацію: щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_2 , розміщеного в холі КНП «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вулиця Каштанова, 76, 27.01.2020 року в період часу 14-17 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефон із абонентським номером: НОМЕР_3 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

В судовому засіданні слідчий Шоріс КА. підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні і розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 30.06.2008 року у справі №22978/05 "Гефген проти Німеччини" Європейський суд для описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, сформував доктрину "плодів отруйного дерева", відповідно до якої якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані за його допомогою, будуть такими ж.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславської Ольги Сергіївни погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Хлівною Діаною Василівною про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160180000132 від 28.01.2020 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, з можливістю одночасного вилучення (виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- інформації про номери та власників рахунків на які надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ «ПРИВАТБАНК» з № НОМЕР_2 , розміщеного в холі КНП «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради» розташованого за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вулиця Каштанова, 76 від 27.01.2020 року в період часу з 14- 17 години, для перерахування грошових коштів на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_3 .

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;

- інформації про рух коштів по вказаних банківських картах та рахунках на які надходили грошові кошти у вказаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.

Надати дозвіл на виконання ухвали заступнику начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Містіславській Ользі Сергіївні, слідчому СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції Шорісу Кирилу Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Андонію Олександру Олександровичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Обжелянському Віталію Сергійовичу, старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Шмігелю Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Дворецькому Олександру Руслановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Яворовому Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Ковальчуку Ігорю Володимировичу, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Савельєвій Інні Леонідівні, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Слєповій Юлії Миколаївні, слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Подгурському Андрію Сергійовичу.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Павловська Г.В.