Ухвала суду № 87813530, 19.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1496/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1684/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганській В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Лимар Я.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Будніка Р.А., захисника адвоката Хартова М.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Лимар Я.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Будніком Р.А. про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12018130580000805 від 18.10.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 307 КК України, стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Стаханов, Луганської області, громадянин України, українець, освіта середня технічна, не працює, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 , не має судимості,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи в селі Світле Старобільського району Луганської області, приблизно з серпня 2019 року, достовірно знаючи про високу вартість особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс і постійний попит на нього серед осіб, які вживають відповідний наркотичний засіб, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, створила на території Луганської області організовану групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , злочинний план діяльності якої полягав у незаконному придбанні особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з метою його подальшого збуту покупцям; незаконному зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу в особливо великих розмірах за місцем проживання ОСОБА_3 ; підшукуванні покупців, яким в подальшому здійснювався збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; попередньої підготовки ОСОБА_3 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу для подальшого збуту; у безпосередньому збуті покупцеві особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, у встановлений час та місці, за заздалегідь обумовлену суму.

Діяльність зазначеної організованої групи була спрямована на вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичного засобу - канабіс.

З метою полегшення вчинення злочину, для своєї мобільності та зв`язку з потенційними покупцями, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 використовували мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відповідно.

В ході телефонних розмов, з метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 використовували спеціальні слова, що позначають наркотичні засоби та їх кількість.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та

ОСОБА_3 , в період часу з початку серпня 2019 року по 20.11.2019, при невстановлених обставинах, придбали особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою не менш 5000 грамів, який незаконно зберігали за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, предметом скоєння злочину став особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. При цьому ОСОБА_1 визначав вартість канабісу, яка складала від 500 гривень до 550 гривень за визначений об`єм, що відповідає об`єму одного стакану ємністю 250 мл.

Так, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, в період з серпня 2019 року по 20.11.2019 здійснювали наступну злочинну діяльність:

Приблизно в серпні 2019 року, більш точний час за об`єктивних причин встановити не надалось можливим ОСОБА_2 , з метою виконання спільних злочинних дій з

ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у складі організованої групи, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу з метою збуту та незаконний збут, в особливо великому розмірі організованою групою осіб, прийшла за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_2 продемонструвала ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, в особливо великому розмірі, масою приблизно 5000 грам, який містився в пакеті, запропонувала останній зберігати вказаний наркотичний засіб за місцем її проживання, пообіцявши при цьому надавати з кожної реалізації наркотичного засобу ОСОБА_3 за такі незаконні дії відповідну винагороду в розмірі приблизно 1500 гривень. В свою чергу ОСОБА_3 , у випадку надання згоди на пропозицію ОСОБА_2 , повинна була забезпечити схоронність та анонімність таких спільних дій, та за вказівкою ОСОБА_2 вимірювати та надавати їй певну кількість вказаного наркотичного засобу із переданого на зберігання ОСОБА_3 загального обсягу канабісу, з метою подальшого незаконного збуту. В цей же день, ОСОБА_3 , погодилась на пропозицію та умови ОСОБА_2 , отримала наркотичний засіб - канабіс, в особливо великому розмірі, на незаконне зберігання за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту у складі організованої групи.

В подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , за допомогою засобів мобільного зв`язку та безпосереднього спілкування, отримували від потенційних покупців інформацію про те, яку кількість наркотичного засобу необхідно підготувати для подальшого незаконного збуту.

Отримуючи від осіб замовлення на придбання певної кількості наркотичного засобу, ОСОБА_1 особисто, а також за вказівкою ОСОБА_2 призначав місце і час зустрічі потенційним покупцям з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та діючи згідно відведеної їм в організованій групі ролі, за допомогою ОСОБА_3 , незаконно збували наркотичний засіб - канабіс, отримуючи за це грошові кошти, якими в подальшому розпоряджалась ОСОБА_2 .

Продовжуючи злочинну діяльність, з початку серпня 2019 року по 20.11.2019 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи умисно, у складі організованої групи, скоїли кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, приблизно в серпні 2019 року, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу в особливо великих розмірах, знаходячись у невстановленому місці при невстановлених обставинах, придбали особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який стали зберігати за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

05 листопада 2019 року ОСОБА_3 , отримавши в телефонному режимі вказівку від ОСОБА_2 про необхідність надання певної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, перебуваючи на території домоволодіння, за вищевказаною адресою, за допомогою скляного стакану відсипала обумовлену з ОСОБА_2 кількість особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс в полімерний пакет, з метою подальшого його збуту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

В цей же день - 05.11.2019, приблизно о 18.00, ОСОБА_3 зустрілась з ОСОБА_2 та передала останній особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у кількості, що відповідає об`єму 5 стаканів по 250 мл кожний, для подальшого збуту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 покупцеві.

В подальшому, 07.11.2019, в період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 40 хвилин, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та осіб, які його вчиняють, а саме викриття ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_4 , стосовно якого прийнято заходи безпеки, приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 5500 грн., направився в заздалегідь обумовлене ОСОБА_1 місце, а саме на територію кладовища, розташованого в районі вулиці Молодіжної с. Світле Старобільського району Луганської області, де зустрівся з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , де приблизно о 14 годині 28 хвилини, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 5500 гривень, які раніше були вручені останньому для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, після чого ОСОБА_1 , діючи у складі організованої групи, в присутності ОСОБА_2 , взяв зі схованки, розташованої неподалік, на території вказаного кладовища особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився в пакеті, та незаконно передав його ОСОБА_4 , тим самим вчинив збут канабісу.

07 листопада 2019 року в період часу з 14.43 до 15.15, в ході проведення огляду, біля ділянки автодороги Р-07 Чугуїв-Мілове на окраїні села Калмиківка Старобільського району Луганської області, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено полімерний пакет чорного кольору, в середині якого знаходився полімерний пакет жовтого кольору з різнокольоровим малюнком з подрібненою речовиною рослинного походження зелено-сірого кольору, яка, згідно висновку експерта № 19/113/8/2-1158е від 14.11.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено,- канабісом. Маса канабісу, у перерахунку на суху речовину - 340,73 грама.

Також, 17.11.2019 ОСОБА_3 отримавши в телефонному режимі вказівку від ОСОБА_2 про необхідність надання певної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, перебуваючи на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою скляного стакану відсипала обумовлену ОСОБА_2 кількість особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс в полімерний пакет, з метою подальшого його збуту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 покупцеві.

18.11.2019, приблизно о 18 годині, ОСОБА_3 зустрілась з ОСОБА_2 та передала останній особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у кількості, що відповідає об`єму 5 стаканів ємністю по 250 мл, для його подальшого збуту ОСОБА_2 та ОСОБА_1

20 листопада 2019 року, в період часу з 09 години 10 хвилин до 09 години 45 хвилин, з метою викриття і документування факту вчинення злочину та осіб, які його вчиняють, а саме викриття ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_4 , стосовно якого прийнято заходи безпеки, приймаючи участь в санкціонованому контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, отримавши від працівників поліції грошові кошти в сумі 9900 гривень, направився в заздалегідь обумовлене ОСОБА_1 місце, а саме на територію кладовища, розташованого в районі вулиці Молодіжної с.Світле Старобільського району Луганської області, де зустрівся з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , де ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 9900 гривень, які раніше були вручені останньому для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, після чого ОСОБА_1 , діючи умисно, згідно відведеної ролі, у складі організованої групи, в присутності ОСОБА_2 , взяв зі схованки, розташованої неподалік, на території вказаного кладовища особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився в пакеті, та незаконно передав - збув його ОСОБА_4

20 листопада 2019 року в період часу з 09.45 до 10.00, в ході проведення огляду, біля будинку № 4 по вулиці Горького села Світле Старобільського району Луганської області, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено полімерний пакет чорного кольору, в середині якого знаходились три безбарвних полімерних пакети з подрібненою речовиною рослинного походження зелено-сірого кольору, яка, згідно висновку експерта № 19/113/8/2-1220 від 21.11.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено,- канабісом. Маса канабісу, у перерахунку на суху речовину - 583,96 грама.

В подальшому, 20.11.2019 у період часу з 10 години 05 хвилин до 13 години 08 хвилин в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 слідчими СУ ГУНП в Луганській області виявлено та вилучено речовину рослинного походження у подрібненому стані, яка згідно висновків експерта №19/113/8/2-1219 від 21.11.2019 та №19/113/8/2-1250е від 09.12.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину склала - 3817,54 грама, який ОСОБА_3 незаконно отримала від ОСОБА_2 та зберігала з метою збуту, в особливо великих розмірах, згідно відведеної їй ролі у складі організованої групи осіб.

20 листопада 2019 року організована група у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 припинила своє існування у зв`язку із затриманням її учасників.

20.11.2019 о 09 год. 50 хв. ОСОБА_1 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

21.11.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22 листопада 2019 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду винесено ухвалу про обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, по 18.01.2019, з встановленням застави в розмірі 115 260 гривень.

15 січня 2020 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду винесено ухвалу про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , яка діє до 20.20.2020 року.

17.02.2020 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 21.04.2020 року.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення підтверджується:

- протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 24.10.2018, згідно якого внаслідок зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користувалась ОСОБА_2 , зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_2 та ОСОБА_1 щодо незаконного перевезення з метою збуту, незаконного збуту наркотичного засобу канабіс, розміру отриманих грошових коштів від такого збуту;

- протоколом огляду речей від 18.10.2019, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.10.2018, у вигляді оптичного носія інформації диска «DVD-R» під інв. № 250 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та інших осіб, в яких містяться відомості щодо незаконного перевезення з метою збуту, незаконного збуту наркотичного засобу канабіс, розміру отриманих грошових коштів від такого збуту;

- протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.10.2018, згідно якого внаслідок зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_1 , зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_1 з іншими особами щодо незаконного придбання наркотичних засобів та їх вартості;

- протоколом огляду речей від 28.10.2019, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 29.10.2018, у вигляді оптичного носія інформації диска «DVD-R» під інв. № 283 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_1 з іншими особами, в яких містяться відомості щодо незаконного придбання наркотичних засобів та їх вартості;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 22.10.2018, згідно якого встановлено абонентські номери мобільних телефонів, що перебувають в користуванні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та адресу проживання останніх;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 22.10.2018, згідно якого встановлена участь ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у незаконному збуті наркотичного засобу канабіс та абонентські номери стільникового зв`язку останніх;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 17.05.2019, згідно якого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснюють збут наркотичного засобу канабіс вартістю 500 гривень за «один стакан»; встановлено абонентський номер мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 17.05.2019, згідно якого встановлені конспіративні дані, що використовуються ОСОБА_1 для назви наркотичного засобу канабіс, а також наявність пропозицій від останнього щодо незаконного збуту наркотичного засобу канабіс в оптових кількостях вартістю 500 гривень за об`єм, що відповідає ємності одного стакану в 250 мл; зафіксовано абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_1 для обговорення обставин незаконного збуту канабісу;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи від 06.06.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого зафіксовано обставини збуту 22.05.2019 особою, стосовно якого провадилась відповідна слідча дія, спільно з двома жінками ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу), упакованої у два полімерні пакети та остаточно в білий полімерний пакет, за 5000 гривень;

- протоколом огляду речей від 20.06.2019, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення негласної-слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи від 06.06.2019, у вигляді оптичних носіїв інформації дисків «DVD+R» під інв. № 65 та № 66 з аудіо-, відео файлами, при відкритті яких переглянуто, описано та зроблено скріншоти з відеозаписів, на яких зафіксовано обставини збуту 22.05.2019 особою, стосовно якого провадились відповідні слідчі дії, спільно з двома жінками ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу), упакованої у два полімерні пакети та остаточно в білий полімерний пакет, за 5000 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 22.05.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого 22.05.2019 у період часу з 11.15 до 11.45 на території кладовища в селі Світле Старобільського району Луганської області фігурант у кримінальному провадженні спільно з двома жінками незаконно збув ОСОБА_4 канабіс в об`ємі, що відповідає 10 стаканам ємністю по 250 мл, за 5000 гривень;

- протоколом огляду від 22.05.2019, згідно якого на території села Світле Старобільського району Луганської області особі, стосовно якої прийняті заходи безпеки, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вручено грошові кошти в сумі 5000 гривень для проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;

- протоколом огляду від 22.05.2019, згідно якого на території села Світле Старобільського району Луганської області ОСОБА_4 видав працівникам поліції полімерний пакет, в якому знаходились два полімерні пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 23.05.2019, який показав, що 22.05.2019 на цвинтарі в селі Світле Старобільського району Луганської області під час проведення оперативної закупки ОСОБА_1 з допомогою двох жінок збув йому 10 стаканів канабісу за 5000 гривень;

- висновком експерта № 19/113/8-2/457е від 30.05.2019, згідно якого речовина рослинного походження, надана на експертизу в двох пакетах з полімерної плівки, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину склала 288 грам (158,93 грама; 129,07 грама);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 20.06.2019, який показав, що 22.05.2019 на цвинтарі в селі Світле Старобільського району Луганської області під час проведення оперативної закупки ОСОБА_1 з допомогою ОСОБА_2 та ОСОБА_8 збув йому 10 стаканів канабісу за 5000 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи від 21.08.2019, у відношенні ОСОБА_1 зафіксовано інформацію про тимчасове припинення злочинної діяльності ОСОБА_1 , в частині незаконного збуту наркотичного засобу канабіс, у зв`язку активною роботою працівників поліції на території села, за першої можливості збуту канабісу поінформує ОСОБА_4 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи від 08.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , згідно якого зафіксовано обставини збуту 07.11.2019 особою, стосовно якої провадилась відповідна слідча дія, спільно з ОСОБА_1 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу) за 5500 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 268 КПК України, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 12.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , зафіксовано, що мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_2 , у продовж трьох днів у відповідний час вранці та ввечері перебуває за місцем проживання останньої - АДРЕСА_2 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 від 12.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , згідно якого зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_2 з іншими особами щодо незаконного придбання наркотичного засобу та правильності його вимірювання;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи від 21.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 зафіксовано обставини збуту 20.11.2019 особою, стосовно якої провадилась відповідна слідча дія, спільно з ОСОБА_1 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу) за 9900 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 від 26.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , згідно якого зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_2 з іншими особами щодо незаконного обігу наркотиків;

- протоколом огляду речей від 03.12.2019, згідно якого оглянуто додаток до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 від 26.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , у вигляді оптичного носія інформації диска «DVD-R» під інв. № 532 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_2 з іншими особами щодо незаконного придбання наркотичного засобу, правильності його вимірювання з допомогою стакану;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи від 08.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 зафіксовано обставини збуту 07.11.2019 особою, стосовно якої провадилась відповідна слідча дія, спільно з ОСОБА_2 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу) за 5500 гривень;

- протоколом огляду речей від 18.11.2019, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення негласної-слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 08.11.2019, у вигляді оптичного носія інформації диску «DVD+R» під інв. № 529 з аудіо-, відео файлами, при відкритті яких переглянуто, описано та зроблено скріншоти з відеозаписів, на яких зафіксовано обставини збуту 07.11.2019 особою, стосовно якого провадилась відповідна слідча дія, спільно з ОСОБА_2 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу), за 5500 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 268 КПК України, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 12.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого зафіксовано, що мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_1 , у продовж трьох днів у відповідний час вранці та ввечері перебуває за місцем проживання останнього - АДРЕСА_2 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 від 12.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_1 з іншими особами щодо призначення зустрічей для продажу наркотичного засобу, визначення його кількості та вартості;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 260 КПК України, аудіо-, відеоконтроль особи від 21.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 зафіксовано обставини збуту 20.11.2019 особою, стосовно якої провадилась відповідна слідча дія, спільно з ОСОБА_2 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу) за 9900 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 від 26.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого зафіксовано телефонні розмови останнього з іншими особами щодо незаконного обігу наркотиків;

- протоколом огляду речей від 09.12.2019, згідно якого оглянуто додаток до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 від 26.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 , у вигляді оптичного носія інформації диска «DVD-R» під інв. № 530 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_1 з іншими особами щодо призначення зустрічей для продажу наркотичного засобу, визначення його кількості та вартості;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 07.11.2019, згідно якого 07.11.2019 ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 придбати у нього 10 стаканів канабісу за 5500 гривень. Крім того, 20.10.2019 під час особистої зустрічі ОСОБА_2 повідомила номер платіжної картки ПриватБанку НОМЕР_4 , відкритої на ім`я останньої, на яку можна перераховувати грошові кошти за придбаний наркотичний засіб канабіс;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого у період часу з 13.40 до 14.40 на території кладовища в селі Світле Старобільського району Луганської області ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 збули ОСОБА_4 канабіс в об`ємі, що відповідає 10 стаканам ємністю по 250 мл, за 5500 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , згідно якого у період часу з 13.40 до 14.40 на території кладовища в селі Світле Старобільського району Луганської області ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 збули ОСОБА_4 канабіс в об`ємі, що відповідає 10 стаканам ємністю по 250 мл, за 5500 гривень;

- протоколом огляду від 07.11.2019, згідно якого на окраїні села

Калмиківка Старобільського району Луганської області особі стосовно якої прийняті заходи безпеки, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 , вручено грошові кошти в сумі 5500 гривень для проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс;

- протоколом огляду від 07.11.2019, згідно якого окраїні села Калмиківка Старобільського району Луганської області ОСОБА_4 видав працівникам поліції полімерний пакет, в якому знаходився другий полімерний пакет з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс;

- висновком експерта № 19/113/8-2/1158е від 14.11.2019, згідно якого речовина, надана на експертизу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено,- канабісом. Маса канабісу, у перерахунку на суху речовину - 340,73 грама;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.11.2019, у відношенні ОСОБА_2 , згідно якого у період часу з 09.05 до 10.50 20.11.2019 на території кладовища в селі Світле Старобільського району Луганської області ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 збули ОСОБА_4 канабіс в об`ємі, що відповідає 18 стаканам ємністю по 250 мл, за 9900 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.11.2019, у відношенні ОСОБА_1 , згідно якого у період часу з 09.05 до 10.50 20.11.2019 на території кладовища в селі Світле Старобільського району Луганської області ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 збули ОСОБА_4 канабіс в об`ємі, що відповідає 18 стаканам ємністю по 250 мл, за 9900 гривень;

- протоколом огляду від 20.11.2019, згідно якого на кільці в`їзду до

м. Старобільськ Луганської області особі стосовно якої прийняті заходи безпеки, під вигаданими анкетними даними ОСОБА_4 , вручено грошові кошти в сумі 9900 гривень для проведення оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, помічені спеціальним засобом «Промінь-1»;

- протоколом огляду від 20.11.2019, згідно якого поблизу будинку № 4 по вулиці Горького села Світле Старобільського району Луганської області виявлено та вилучено три полімерні пакети поміщені в один пакет чорного кольору, в яких знаходиться речовина рослинного походження в сухому та подрібненому стані зі специфічним запахом, характерним для рослин роду коноплі;

- висновком експерта № 19/113/8-2/1220е від 21.11.2019, згідно якого речовина, надана на експертизу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено,- канабісом. Маса канабісу, у перерахунку на суху речовину - 583,96 грама;

- протоколом освідування особи від 20.11.2019, згідно якого виявлено сліди люмінісцуючої речовини на кистях рук підозрюваного ОСОБА_1 , вказану речовину раніше було нанесено на грошові кошти вручені ОСОБА_4 для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 9900 гривень, отримані (здобуті) 20.11.2019 від незаконного продажу наркотичних засобів, sim-картки мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , мобільні телефони за допомогою яких ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обговорювали обставини по незаконному обігу наркотичних засобів;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.11.2019, згідно яких 20.11.2019 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 - за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вилучено грошові кошти та речі, зазначені в протоколі обшуку;

- висновком експерта № 19/113/8/1-118е від 10.12.2019, згідно якого на грошових коштах на загальну суму 9900 гривень, на серветках зі змивами з лівої та правої рук ОСОБА_1 , виявлені нашарування спеціальних хімічних речовин з люмінесценцією жовто-зеленого кольору в УФ променях, які мають спільну родову належність;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого виявлено та вилучено речовини рослинного походження з характерними ознаками для рослин роду коноплі;

- висновком експерта №19/113/8/2-2019 від 21.11.2019, згідно якого серед речовин, наданих на експертизу, є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс. Загальна маса канабісу у перерахунку на суху речовину склала - 2718,31 грама;

- висновком експерта № 19/113/8-2/1250е від 09.12.2019, згідно якого серед речовин, наданих на експертизу, є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено,- канабіс. Загальна маса канабісу, у перерахунку на суху речовину - 1383,1 грама;

- протоколом огляду місця події від 20.11.2019, згідно якого в приміщенні кабінету фельдшерського-акушерського пункту будівлі сільської ради в селі Світле Старобільського району Луганської області, виявлено та вилучено мобільний телефон, який належить ОСОБА_3 та використовувався останньою для зв`язку з метою полегшення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичного засобу канабіс;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.11.2019, згідно яких 20.11.2019 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_2 - за місцем проживання ОСОБА_3 вилучено грошові кошти та речі, зазначені в протоколі обшуку;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 від 20.11.2019, під час якого виявлено та вилучено sim-картку мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон, за допомогою яких ОСОБА_8 обговорювала обставини щодо незаконного обігу наркотичних засобів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , від 22.11.2019 згідно якого її мати ОСОБА_3 приблизно з серпня місяця 2019 стала часто спілкуватися з ОСОБА_2 . Зі слів матері їй відомо, що ОСОБА_2 надала на зберігала наркотичний засіб канабіс, за що ОСОБА_3 отримувала грошову винагороду;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 22.11.2019 згідно якого його дружина ОСОБА_3 приблизно з літа 2019 стала часто спілкуватися з ОСОБА_2 . Зі слів дружини йому відомо, що ОСОБА_2 надала на зберігала наркотичний засіб канабіс, за що ОСОБА_3 отримувала грошову винагороду;

- протоколом огляду речей від 07.02.2020, згідно якого оглянуто додаток до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , у відношенні ОСОБА_2 , у вигляді оптичного носія інформації диска «DVD-R» під інв. № 494 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_2 з іншими особами щодо призначення зустрічей для продажу наркотичного засобу, визначення його кількості;

- протоколом огляду речей від 07.02.2020, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення негласної-слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи, у вигляді оптичного носія інформації диску «DVD-R» під інв. № 524 з аудіо-, відео файлом, при відкритті якого переглянуто, описано та зроблено скріншоти з відеозапису, на якому зафіксовано обставини збуту 07.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу), за 5500 гривень;

- протоколом огляду речей від 07.02.2020, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення негласної-слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи, у вигляді оптичного носія інформації диску «DVD-R» під інв. № 531 з аудіо-, відео файлом, при відкритті якого переглянуто, описано та зроблено скріншоти з відеозапису, на якому зафіксовано обставини збуту 07.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу), за 5500 гривень;

- протоколом огляду речей від 07.02.2020, згідно якого оглянуто додаток до протоколу про проведення негласної-слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи, у вигляді оптичного носія інформації диску «DVD-R» під інв. № 69 з аудіо-, відео файлом, при відкритті якого переглянуто, описано та зроблено скріншоти з відеозапису, на якому зафіксовано обставини спілкування ОСОБА_4 з ОСОБА_1 , останній інформує про тимчасову відсутністю наркотичного засобу для реалізації та виказує настороженість з приводу роботи поліції.

- протоколом огляду речей від 07.02.2020, згідно якого оглянуто додаток до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 у відношенні ОСОБА_1 , у вигляді оптичного носія інформації диска «DVD-R» під

інв. № 521 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_1 з іншими особами щодо призначення зустрічей для продажу наркотичного засобу, визначення його кількості та вартості;

- протоколами огляду речей від 07.02.2020, згідно яких оглянуто додатки до протоколів про проведення негласних слідчих (розшукової) дій аудіо-, відеоконтролю особи, у вигляді оптичних носіїв інформації дисків «DVD-R» під інв. № 577, № 578, № 579, № 580 з аудіо-, відео файлами, при відкритті яких переглянуто, описано та зроблено скріншоти з відеозаписів, на яких зафіксовано обставини збуту 20.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ОСОБА_4 на території цвинтаря, речовини рослинного походження (наркотичного засобу - канабісу), за 9900 гривень;

- протоколом огляду речей від 07.02.2020, згідно якого оглянуто додаток до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 у відношенні ОСОБА_8 , у вигляді оптичного носія інформації диска

«DVD-R» під інв. № 565 з аудіо файлами, при перегляді та прослуховуванні яких застенографовано аудіо розмови ОСОБА_8 з іншими особами щодо підготовки особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс для незаконного збуту в завуальованій формі.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 скоїв незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, яке відповідно до санкції даної статті караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна і відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які відповідно до санкції даної статті караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна і відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 20.02.2020 року, однак закінчити досудове розслідування до зазначеного строку неможливо внаслідок виконання великого обсягу роботи та особливої складності кримінального провадження, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне: вирішити питання щодо скасування грифу таємності ухвал Луганського апеляційного суду, якими надавалися дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, в повному обсязі; провести в оператора телекомунікацій в м. Києві тимчасовий доступ та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні дзвінки за абонентськими номерами, якими користувались ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , після чого провести їх аналіз та долучити до матеріалів кримінального провадження;

провести в банківській установі у м. Дніпро тимчасовий доступ та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритому ОСОБА_2 в АТ КБ «ПриватБанк», що отримувались останньою за незаконний збут наркотичного засобу канабісу у складі організованої групи. Після чого, провести їх аналіз та перевірити отриману інформацію слідчим шляхом; звернутись до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області з клопотанням про продовження строків дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно підозрюваної ОСОБА_2 та про обрання запобіжних заходів стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ; повідомити сторонам про відкриття матеріалів кримінального провадження; ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

За результатами скасування грифу таємності ухвал Луганського апеляційного суду, якими надавалися дозволи на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування буде в повному обсязі зібрано матеріали, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, результати проведення яких в цьому кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення.

В той же час, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення НС(Р)Д є правовою підставою для законного проведення НС(Р)Д, у зв`язку із чим, необхідно розсекретити вказані матеріальні носії інформації, оскільки без вказаних документів та судових рішень суд під час розгляду справи не зможе в силу закону надати належну правову оцінку протоколам та оптичним носіям інформації, які є доказами у справі.

Відсутність в матеріалах кримінального провадження розсекреченої ухвали слідчого судді Луганського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НС(Р)Д позбавляє можливості прокурора своєчасно ознайомити підозрюваного, його захисника на стадії закінчення досудового розслідування з вказаним рішенням судді, що має наслідок в подальшому визнання протоколів про результати проведення НС(Р)Д недопустимим доказам у справі через несвоєчасність відкриття відповідних ухвал.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема про телефонні дзвінки за абонентськими номерами, якими користувались ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритому ОСОБА_2 в АТ КБ «ПриватБанк», що отримувались останньою за незаконний збут наркотичного засобу канабіс, опрацювання вилученої інформації, органом досудового розслідування буде одержано відомості, що мають значення для деталізації функцій кожного фігуранта у складі організованої групи, та додатково доказово підтвердить стійкість злочинної групи.

Обставинами, що перешкоджали раніше отримати дозволи в Луганському апеляційному суді на використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні є незняття до теперішнього часу Луганським апеляційним судом грифів таємності з ухвал про дозвіл на провадження негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12018130580000805 від 16.06.2018, у тому числі у зв`язку з відсутністю повідомлень про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .

Обставинами, що перешкоджали раніше провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в ході досудового розслідування, є особлива складність провадження, що зумовлюється великою кількістю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання (збирання) доказів та перевірку вже отриманих доказів. При цьому, проведення зазначених вище процесуальних дій проводиться по хронології отримання доказів та з урахуванням раніше здобутих доказів з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи та надання їм належної правової оцінки.

Вказані дії не можливо було виконати раніше у зв`язку зі значним їх обсягом, особливою складністю провадження та великим обсягом виконанням першочергових процесуальних дій.

Вказаний перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпним та при необхідності можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, збору та закріпленню доказів вини підозрюваного ОСОБА_1 .

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування було встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить тяжкість вчинених злочинів ОСОБА_1 , а саме згідно з ст. 12 КК України, вказані злочини відносяться до категорії особливо тяжких, та покарання за його вчинення передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, при цьому ОСОБА_1 зареєстрований на території, яка тимчасово непідконтрольна Україні. 16.02.2019 ОСОБА_1 виїжджав більше ніж на 2 місяці до території Російської Федерації, звідки повернувся 27.04.2019, що свідчить про його реальну можливість покинути місце свого фактичного проживання та почати переховуватись від органів досудового розслідування. З урахуванням відсутності постійного місця роботи, а відповідно і заробітку, вказані обставини спонукатимуть підозрюваного до переховування на території РФ, або на території, яка тимчасового непідконтрольна державній владі України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення в яких він підозрюється.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить відсутність міцних соціальних зв`язків у ОСОБА_1 , оскільки постійного місця роботи він не має, корисною працею не займається, діти на утриманні відсутні, вчинив умисний особливо тяжкий злочин, тобто його злочинні дії були спрямовані на отримання незаконного прибутку та на забезпечення свого матеріального становища, є всі підстави вважати, що вірогідність вчинення дій (спроб) спрямованих на продовження кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, значно підвищується.

Відповідно до ст. 3 Конституції України - Основного закону нашої держави - Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Згідно з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод - а саме ст. 2, найвищим правом людини є Право на життя, право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм вмотивованим рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Всі вищезазначені обставини, з урахуванням тяжкості злочинів, вчинених підозрюваним ОСОБА_1 , особи підозрюваного, з метою запобігання виникненню у ОСОБА_1 умислу уникнути кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється, вимагають вжиття з боку правосуддя дієвого та ґрунтовного запобіжного заходу відносно підозрюваного.

У даному випадку інший, більш м`який запобіжний захід, не тільки унеможливить забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, а навпаки, є підґрунтям для спроб останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, таким чином уникнути від справлення правосуддя, чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність обґрунтованої підозри та достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, унеможливлює застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою для запобігання наведеним ризикам, що свідчить про наявність об`єктивної необхідності в продовженні підозрюваному ОСОБА_1 саме такого виключного запобіжного заходу як тримання під вартою, про що і йдеться у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який обґрунтовуючи підстави продовження строку тримання під вартою послався на обставини, викладені в клопотанні, та просив суд продовжити строк тримання під ватою вказавши на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшились та не зникли, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного, для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні.

Сторона захисту, обвинувачений та захисник Хартов М.В. слідчому судді пояснили, що вчинення кримінального правопорушення яке інкримінується підозрюваному є сумнівним, а кримінальне провадження взагалі сфабриковане, підозрюваний переховуватись та продовжувати кримінальні правопорушення не збирається, просить обрати інший запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового провадження, приходить до висновку щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обвинувачується, наявність судимостей у обвинуваченого тощо.

Розглядаючи питання доцільності продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні обвинуваченого ОСОБА_1 , суд враховує обставини вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обвинувачується, вік та стан його здоров`я, а суду відомостей, документального підтвердження, щодо неможливості, за станом здоров`я утримувати його у слідчому ізоляторі ні стороною захисту, а ні обвинувачення не надано, підозрюваний одружений, але не має утриманців, не працює і це, в свою чергу, свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків в місці постійного проживання; його репутацію, яка є негативною, він не працював, обрав шлях вчинення злочинів, та ті які йому інкримінуються, є тяжкі та особливо тяжкі, а отже скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або обрання менш суворого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, так як існує небезпека для суспільства у особі підозрюваного, щодо вчинення ним нового тяжкого злочину, що не усуне наявні на час розгляду справи ризики, передбачені п.п.1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, які було враховано при обранні та продовженні запобіжного заходу ОСОБА_1 , вказані ризики не зникли та не зменшились.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях вказує, що тримання під вартою, як запобіжний захід, може бути виправданим у тій чи іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цього вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважують правило поваги до особистої свободи.

Таким чином, оскільки у судовому засіданні було встановлено, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування ризики, які були підставою для обрання та продовження підозрюваному ОСОБА_1 діючого запобіжного заходу, передбачені п.п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, не зникли та не зменшились, клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу підлягає задоволенню, а запобіжний захід продовженню строком на 60 днів.

Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України, відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів, покарання за особливо тяжкий злочин передбачено від дев`яти до дванадцяти років. ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно. Ризики того, що обвинувачений може переховатись від суду на даний час не зникли, не зменшились та є наявними. Тому запропонований стороною захисту більш м`який запобіжний захід у тому числі у вигляді домашнього арешту на думку суду не зможе забезпечити належної поведінки обвинуваченого та швидкого і оперативного розслідування справи, але враховуючи те, що ч.4. ст. 183 КПК України надає право суду, а не зобов`язує його не визначати розмір застави, суд вважає, що є підстави врахувати клопотання сторони захисту про обрання менш суворого запобіжного заходу ОСОБА_1 та йому можливо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави відповідно до ст. 182, 183 КПК України, встановленої ухвалою слідчого судді від 22.11.2019 року у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, враховуючи ті обставини, що досудове розслідування триває, по справі необхідно виконати ряд слідчих процесуальних дій які потребують часу.

На думку слідчого судді, такий розмір застави здатен запобігти ризику можливого переховування обвинуваченого від суду та бути перешкодою для вчинення ним нового злочину.

Керуючись ст.ст. 110, 131,132, 176-178, 181, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 376 КПК України, ст. 29 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з моменту винесення ухвали 19.02.2020 року до 18.04.2020 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України суд встановлює ОСОБА_1 , заставу в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлену ухвалою слідчого судді від 22.11.2019 року, що складає 115 260, 00 (сто п`ятнадцять тисяч двісті шістдесят тисяч) гривень, яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМ України, одержувач - ТУ ДСА України в Луганській області, код отримувача ЄДРПОУ - 26297948, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача UA208201720355209001000002672, призначення платежу: застава № ухвали суду, П.І.Б. платника застави. ЄДРПОУ суду - 05381484.

В разі внесення застави уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити з-під варти ОСОБА_1 та повідомити про це слідчого, прокурора та слідчого суддю, або суд.

З моменту звільнення з під варти у зв`язку з внесенням застави він буде вважатись таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У випадку внесення зазначеної застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:1) прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування; 2) не відлучатися із міста свого проживання, встановленого слідчим, без дозволу слідчого, прокурора або суду. 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, роботи, навчання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. 5) утримуватись від спілкування з свідками встановленими слідчим.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_1 на строк не більше двох місяців.

Підозрюваному роз`яснюється положення п.п. 8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Копію ухвали надати сторонам кримінального провадження та направити до відповідного ІТТ та слідчого ізолятора для виконання.

На дану ухвалу у п`ятиденний строк може бути подана апеляційна скарга до Луганського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складений до 21.02.2020 року до 16.30 години у приміщенні Сєверодонецького міського суду, про що повідомлені усі учасники судового провадження.

Слідчий суддя В. І. Луганський