Рішення № 87813268, 24.02.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 24.02.2020

Справа № 501/2401/19

2/501/135/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Чорноморськ Одеської області

Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

Головуючого-судді - Смирнова В.В.,

при секретарі судового засідання - Кочкіній О.В.,

справа № 501/2401/19

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області в порядку загального позовного провадження цивільну справу за

позовом: Гаражного товариства «Портовик-1»

до

відповідача ОСОБА_1

предмет та підстави позову: про повернення майна громадської організації що зберігається без достатньої правової підстави

учасники справи:

представник позивача - Шинкаренко С.В., Андрєєва Н.О.

відповідач - ОСОБА_1

представник відповідача - Пасічник О.В.

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про наступне:

І. Виклад позиції заявника та представника позивача:

23.07.2019 року ГТ «Портовик-1» (далі - позивач) звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 (далі - відповідач) про повернення майна громадської організації що зберігається без достатньої правової підстави.

В судовому засіданні позивач та його представник підтримали позовні вимоги та просили суд їх задовольнити.

В судовому засіданні представник відповідача та відповідач заперечували проти задоволення позовних вимог, надали до суду відзив на позовну заяву, просили суд відмовити у задоволені позову.

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

1.Відзив на позовну заяву (а.с. 75-77);

2.Заява про виклик свідків (а.с. 78);

3.Оголошення про виклик до суду (а.с. 91-92);

4.Відповідь на відзив (а.с. 94-98);

5.Заява про допит свідків (115-116);

ІІІ. Інші процесуальні дії у справі

Ухвалою від 09.08.2019 року Іллічівського міського суду Одеської області відкрито провадження по справі (а.с. 71).

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст правовідносини.

Громадська організація «Гаражне товариство «Портовик-1» (надалі ГО «Портовик - 1» або позивач) є організацією, яка об`єднує фізичних осіб-власників гаражів, розташованих на земельній ділянці площею 26723 кв.м за адресою АДРЕСА_1 відповідно до свідоцтва про реєстрацію об`єднання громадян (а.с.8).

З березня 2012 р. керівництво діяльністю ГО «ГТ «Портовик-1» здійснювала ОСОБА_1 (далі відповідач), відповідно до протоколу № 1 від 01.03.2012 року та наказу № 5 від 12.03.2012 року (а.с.16, 17).

Згідно з ч. 3 ст.23 Закону України «Про громадські об`єднання» громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов`язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов`язкові платежі відповідно до закону.

У відповідності до ч.7 ст.23 Закону України «Про громадські об`єднання» громадські об`єднання зобов`язані

-зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань;

-готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат;

-здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об`єднання;

-забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п`яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 1 І 2 цієї частини, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Разом із тим, позивач з вини відповідачки позбавлений можливості виконувати вищевказані обов`язки.

Зокрема, з 12 березня 2019 р. ГО «ГТ «Портовик-1» змінила склад своїх керівних органів - правління, голови правління та ревізійної комісії, про що містяться відповідні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці та громадських формувань (https://usr.miniust.qov.ua/ua/freesearch). Зокрема, головою правління з 12 березня 2019 р. є ОСОБА_2 , визначений органами управління громадської організації - конференцією членів ГО «ГТ «Портовик-1» та правлінням - як особа, уповноважена представляти ГО «ГТ «Портовик-1» у правовідносинах з третіми особами з правом вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, відповідно до протоколу № 1 конференції членів ГО «Гаражне товариство «Портовик -1» від 12.03.2019 року, протоколу № 1 засідання правління ГО «ГТ «Портовик - 1» (а.с. 18-22, 23-25).

Як зазначено у ч. 3 ст.92 ЦК України, орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

У відповідності до п.5.1, 5.7, 5.15 Статуту ГО «ГТ «Портовик-1» в редакції від 04 грудня 2016 р. органом управління організацією є загальні збори (конференція) членів організації, а у період між зборами виконавчим органом, який координує і спрямовує роботу організації, виконує рішення загальних зборів (конференції), є правління організації на чолі з головою правління. В свою чергу, голова правління організує та очолює роботу правління, підписує від імені організації фінансово-розпорядницькі документи, здійснює підбір і розміщення кадрів, затверджує функціональні обов`язки працівників (а.с.11-15).

Станом на 12 березня 2019 р. у новообраного правління та голови правління ГО «ГТ «Портовик-1» був відсутній доступ до приміщень, розташованих на другому поверсі належної громадській організації двоповерхової адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ; копії свідоцтва про права власності на адміністративну будівлю від 02 жовтня 2007 р. та технічного паспорту від 25 березня 2007 р. (а.с. 27, 28-39). Саме у цих приміщеннях повинні зберігатися статутні та реєстраційні документи ГО «ГТ «Портовик-1» (щодо обліку неприбуткової організації, платника податків, платника єдиного внеску і т.д.), касова книга,прибуткові і видаткові ордери, відомості про виплату заробітної плати, документи фінансової звітності, протоколи загальних зборів, конференцій та протоколи правління ГО «ГТ «Портовик-1», акти ревізійної комісії, кошториси доходів і витрат, щорічні звіти керівних органів щодо виконання затверджених загальними зборами кошторисів доходів та витрат, договірна документація, акти виконаних робіт і наданих послуг, вхідна і вихідна кореспонденція, журнали реєстрації вхідної і вихідної документації, документація із судово-претензійної роботи, штатні розклади, трудові договори, накази, трудові книжки працівників об`єднання громадян; документи про інвентаризацію майна та коштів ГО «ГТ «Портовик-1», платіжно-розрахункова документація, бланки, печатки та штампи.

Головний бухгалтер ГО «ГТ «Портовик-1» ОСОБА_3 , яка працює в громадській організації з 02 листопада 2018 р., у своїй службовій записці від 12 березня 2019 р. пояснила, що доступ до усіх вищезазначених документів та майна мала виключно ОСОБА_1 , ключі від приміщень другого поверху адміністративної будівлі були виключно у колишньої голови правління, яка лише у випадку необхідності внести записи до касової книги чи інших документів надавала їх у своїй присутності головному бухгалтеру, а після завершення роботи з документами - відразу забирала їх (а.с. 26).

Факт наявності доступу до приміщень другого поверху адміністративної будівлі та усієї документації і майна, що у них зберігалися, виключно у колишньої голови правління ОСОБА_1 підтверджується також показаннями свідків - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які також пояснили, що у кінці березня - на початку квітня 2019 року бачили як відповідачка ОСОБА_1 разом із своїм чоловіком забирала папери з другого поверху адміністративної будівлі.

Свідок ОСОБА_6 пояснив суду, що документи зберігались на другому поверсі адміністративної будівлі, не бачив як відповідач або хтось інший виносив документи з другого поверху адміністративної будівлі, після 23.02.2019 року туди не заходив.

Оскільки усні звернення про необхідність передачі ключів, документів та іншого майна ГО «ГТ «Портовик» відповідачка проігнорувала, позивач був змушений неодноразово звернутися до неї із письмовими вимогами, відповідно до листів від 04.04.2019 р. , від 10.04.2019 року, від 16.04.2019 (а.с. 41, 42, 43).

На засіданні правління 18 травня 2019 р. було прийнято рішення про вжиття заходів щодо відновлення доступу до приміщень адміністративної будівлі ГО «ГТ «Портовик-1» та майна громадської організації, що зберігається у цих приміщеннях, проведення яких було заплановано на 01 червня 2019 р. (а.с. 44-50).

З огляду на це позивач направив відповідачці листа за № 04/к від 21 травня 2019 р. в якому повідомив про проведення 01 червня 2019 р. вищевказаних заходів та про необхідність участі у них ОСОБА_1 для добровільної передачі нею майна об`єднання громадян, а саме:

- ключів від усіх приміщень в адміністративній будівлі та від сейфів;

- статутних та реєстраційних документів ГО «ГТ «Портовик-1» (щодо обліку неприбуткової організації, платника податків, платника єдиного внеску і т.д.);

- касової книги, прибуткових і видаткових ордерів, відомостей про виплату заробітної плати;

- документів фінансової звітності;

- протоколів загальних зборів, конференцій та протоколів правління ГО «ГТ «Портовик-1»;

- актів ревізійної комісії;

- кошторисів доходів і витрат;

- щорічних звітів керівних органів щодо виконання затверджених загальними зборами кошторисів доходів та витрат;

- договірної документації, актів виконаних робіт і наданих послуг;

- вхідної І вихідної кореспонденції, журналів реєстрації вхідної і вихідної документації;

- документації із судово-претензійної роботи;

- штатних розкладів, трудових договорів, наказів, трудових книжок працівників об`єднання громадян;

- документів про інвентаризацію майна та коштів ГО «ГТ«Портовик-1»;

- платіжно-розрахункової документації;

- бланків, печаток та штампів;

- грошових коштів у касі ГО «ГТ «Портовик-1»;

- іншого належного ГО «ГТ «Портовик-1» майна (а.с. 51-52).

Крім того, ГО «ГТ «Портовик-1» направило на адресу Чорноморського ВП Овідіопольского ВП ГУ НП в Одеській області заяву за № 05/п від 21 травня 2019 р., в якій висловлено прохання забезпечити присутність працівників поліції при проведенні вищеописаних заходів щодо відновлення доступу до приміщень І майна з метою попередження порушень громадського порядку (а.с. 53).

Факт відмови ОСОБА_1 добровільно повернути документи та інше майно ГО «ГТ «Портовик-1» встановлено також за результатами перевірки, проведеної Чорноморським ВП Овідіопольского ВП ГУ НП в Одеській області на підставі вищезгаданої заяви за № 05/л від 21 травня 2019 р., доказом чого є лист цієї установи від 30 травня 2019 р. № 48.1-Ш-474 (а.с. 54).

Вищевказану вимогу про добровільне повернення документів і майна ОСОБА_1 проігнорувала, 01 червня 2019 р. до адміністративної будівлі не з`явилася, ключі, документи та інше майно позивачеві не передала.

У зв`язку із цим доступ до приміщень другого поверху адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 , де повинна була зберігатися первинна бухгалтерська документація, фінансова звітність, касові документи та інше майно організації, було відновлено шляхом заміни замків на вхідних дверях. Про вказані дії було складено протокол від 01 червня 2019 р., а опис виявленого майна наведено в акті - додатку до цього протоколу (а.с. 55-56, 57-64).

Зокрема, під час обстеження приміщень П поверху (включаючи металевий сейф), а також приміщень бухгалтером ГО «ГТ «Портовик-1» було встановлено відсутність:

оригіналу чинної редакції статуту ГО «ГТ «Портовик-1» від 04 грудня 2016 р;

касової книги, прибуткових і видаткових ордерів, відомостей про виплату заробітної плати - за період з 2012 р. по 2019 рік;

документів фінансової звітності - за період з з 2012 р. по 2019 рік;

протоколів загальних зборів, конференцій та протоколів правління ГО «ГТ «Портовик-1» - за період з 2012 р. по 2019 рік;

актів ревізійної комісії - за період з 2012 р. по 2019 рік;

кошторисів доходів і витрат - за період з 2012 р. по 2019 рік;

щорічних звітів керівних органів щодо виконання затверджених загальними зборами кошторисів доходів та витрат - за період з 2012 р. по 2019 рік;

договірної документації, актів виконаних робіт і наданих послуг - за період з 2012 р. по 2019 рік;

вхідної і вихідної кореспонденції, журналів реєстрації вхідної і вихідної документації - за період з 2012 р. по 2019 рік;

документації Із судово-претензійної роботи - за період з 2012 р. по 2019 рік;

штатних розкладів, трудових договорів, наказів, трудових книжок працівників об`єднання громадян - за період з 2012 р. по 2019 рік;

документів про інвентаризацію майна та коштів ГО «ГТ «Портовик-1» - за період з 2012 р. по 2019 рік;

платіжно-розрахункової документації - за період з 2012 р. по 2019 рік.

В судовому засіданні відповідач заперечувала проти позову, зазначає, що документів, зазначених у позовній заяві в неї немає, заперечує проти зміни керівництва та вважає це рейдерським захопленням.

V. Оцінка Суду.

Відповідно ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення глави 83 ЦК України застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Таким чином, права особи, яка вважає себе власником майна, підлягають захисту шляхом задоволення позову до володільця, з використанням правового механізму, установленного статтею 1212 ЦК України у разі наявності правових відносин речово-правового характеру безпосередньо між власником та володільцем майна.

Разом із тим, відповідно до закріпленого в статті 387 ЦК України загального правила власник має необмежене право витребувати майно із чужого незаконного володіння.

Право власника на витребування майна від добросовісного набувача на підставі частини першої статті 388 ЦК України залежить від того, у який спосіб майно вибуло з його володіння. Ця норма передбачає вичерпне коло підстав, коли за власником зберігається право на витребування свого майна від добросовісного набувача.

Однією з таких підстав є вибуття майна з володіння власника або особи, якій він передав майно, не з їхньої волі іншим шляхом.

За змістом статті 388 ЦК України випадки витребування майна власником від добросовісного набувача обмежені й можливі за умови, що майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, поза їх волею.

Норма статті 388 ЦК України може застосовуватись як підстава позову про повернення майна від добросовісного набувача, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, не з їхньої волі іншим шляхом, яке було відчужене третій особі, якщо між власником та володільцем майна не існує жодних юридичних відносин.

Таку позицію висловив в постанові Верховний Суд України від 02 березня 2016 року у справі № 6-3090цс15.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ст. 8 Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством.

Статтею 333 ГК України передбачено, що фінанси суб`єктів господарювання є самостійною ланкою національної фінансово-кредитної системи з індивідуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування.

Статтею 363 ГК України передбачено, що аудит фінансової звітності - це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб`єкта господарювання, або іншого суб`єкта, який подає фінансову звітність, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит можуть проводитися за ініціативою суб`єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов`язковий аудит).

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно з ч. 2 ст. 89 ЦПК України, жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини в справі Ващенко проти України від 26 червня 2008 року, принцип змагальності полягає в тому, що суд уважно досліджує зауваження заявника, виходячи з сукупності наявних матеріалів в тій мірі, в якій він є повноважним вивчати заявлені скарги. Отже, у суду відсутні повноваження на вихід за межі принципу диспозитивності і змагальності та збирання доказів на користь однієї із зацікавлених сторін.

Відповідно до ст. 263 ЦПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 13, 89, 141, 258, 259, 263, 264, 265, 268 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Позовну заяву Громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1» до ОСОБА_1 про повернення майна громадської організації, що зберігається без достатньої правової підстави- задовольнити.

Забовязати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , повернути громадській організації «Гаражне товариство «Портовик-1», ідентифікаційний код юридичної особи 24761867, документи на майно громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1», а саме:

-Оригінал чинної редакції статуту Громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1» від 04 грудня 2016 року;

-Оригінал касової книги, прибуткових і видаткових ордерів, відомостей про виплату заробітної плати - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінал документів фінансової звітності - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали протоколів загальних зборів, конференцій та протоколів правління громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1» - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали актів ревізійної комісії - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали кошторисів доходів і витрат - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали щорічних звітів керівних органів щодо виконання затверджених загальними зборами кошторисів доходів та витрат - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали договірної документації, актів виконаних робіт і наданих послуг - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали вхідної і вихідної кореспонденції, журналів реєстрації віхідної та вихідної документації - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали документації із судово-претензійної роботи - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали штатних розкладів, трудових договорів, наказів, трудових книжок працівників громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1» - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали документів про інвентаризацію майна та коштів громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1» - за період з 2012 року по 2019 рік;

-Оригінали платіжно-розрахункової документації за період з 2012 року по 2019 рік;

-Круглу печатку громадської організації « Гаражне товариство «Портовик-1».

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , на користь громадської організації «Гаражне товариство «Портовик-1», ідентифікаційний код юридичної особи 24761867, судовий збір в розмірі 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 коп.)

Повний текст рішення буде складено та підписано 24 лютого 2020 року

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено в день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного тексту рішення.

позивач: Гаражне товариство «Портовик-1», ідентифікаційний код юридичної особи 24761867, місцезнаходження: Одеська область. М. Чорноморськ, пров. Хантадзе, буд.5

відповідачОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ,місце проживання: АДРЕСА_3

Суддя Іллічівського

міського суду Одеської області Смирнов В.В.